Преступления в банковской сфере
Банк России отозвал лицензии у кредитных
организаций АКБ «Кредитсоюзкомбанк» и КБ «Красбанк»
РБК
Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.
Лицензии отозваны в связи с неисполнением Кредитсоюзкомбанком и Красбанком
федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных
актов Банка России.
В частности, Красбанк не соблюдал сроки направления в
Росфинмониторинг сообщений о подлежащих обязательному контролю операциях, а
также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов. Кроме того, банк
несвоевременно осуществлял расчеты по счетам клиентов и представлял в Банк
России недостоверную отчетность, отмечает департамент.
С начала года в России было зафиксировано более 2 тыс
преступлений, связанных с легализацией преступных
доходов
Прайм-ТАСС, Businesspress.ru
МВД в очередной раз отчиталось в своих успехах в борьбе с экономическими
преступлениями. В первую очередь, МВД уделяет внимание злоупотреблениям,
которыми грешат коммерческие банки. Всего в 2007 г в России было выявлено более
22,5 тыс. фирм-однодневок, занимавшихся "отмыванием" денег. По этим фактам
возбуждено 6 тыс. уголовных дел. Кроме того, подразделениями экономической
безопасности МВД РФ было установлено 137 организаций и физических лиц, которые
занимались легализацией незаконных доходов.
Не дремлют и фальшивомонетчики.
По оценке Банка России, на 100 тыс. подлинных банкнот приходится около 1-2
фальшивых. Сегодня степень технического совершенства подделок столь велика, что
визуально распознать их специалисту не под силу. Пока на первом месте по
количеству подделок тысячерублевая купюра – до недавнего времени она была самой
крупной по номиналу. В 2007 г милиция задержала 42 организованные группировки
фальшивомонетчиков. Всего было выявлено более 34 тыс. преступлений,
связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг.
Подозреваемый в нападении на кассу Сбербанка и убийстве кассира в
Кемеровской области арестован
Newsru.com
В Кемеровской области продолжается расследование по делу о разбойном
нападении на кассу Сбербанка, совершенном 13 мая в городе Топки, в результате
которого была убита кассир банка.
Следствие установило, что 13 мая днем в
Топках сотрудники вневедомственной охраны, выехавшие по сигналу тревоги в
операционную кассу банка, обнаружили на месте убитую женщину-кассира 29 лет с
признаками удушения. У потерпевшей был заклеен рот, а руки связаны скотчем. По
предварительным данным, из операционной кассы грабитель похитил 119 тысяч рублей
и некоторые личные вещи убитой.
Милиционерам понадобилось менее двух суток,
чтобы задержать подозреваемого. Во время допроса мужчина полностью признал вину.
Проводится расследование, собираются доказательства по уголовному делу. У
погибшей работницы банка остался малолетний ребенок
В США предъявлены обвинения кардерам из Украины и
Эстонии
Портал Безпека
На судебном заседании в Нью-Йорке двум хакерам предъявлено обвинение в самой
большой в мире краже номеров кредитных карточек. Уроженец Эстонии Александр
Суворов и уроженец Украины Максим Ястремский обвиняются в сетевом мошенничестве,
краже личных данных, а также попытке взлома компьютерной системы сети ресторанов
Dave & Buster's в США.
По данным американских властей, злоумышленникам
удалось, используя специальное программное обеспечение, заполучить номера
кредитных карточек более чем 5 тысяч клиентов ресторана, с помощью которых они
осуществляли покупки или платили за услуги. С мая по сентябрь 2007 года
злоумышленники получили доступ к 5100 кредитным карточкам Visa и MasterCard, а
также к 32 карточкам American Express. Они воспользовались 675 номерами
кредитных карточек, чтобы совершить покупки на сумму в 600 тысяч
долларов.
Сейчас обвиняемые ожидают экстрадиции в США, где они предстанут
перед судом.
© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60,
Е-mail:sb@amulet-group.ru
|
