Преступления в банковской сфере
Ограбление Сбербанка в Кемеровской обл.: убита
кассир
РБК
В Кемеровской области совершено дерзкое нападение на отделение Сбербанка, в
результате которого была убита женщина-кассир. Инцидент произошел 13
мая днем в городе Топки. Двое неизвестных ворвались в отделение банка,
расположенное на первом этаже двухэтажного дома, и потребовали отдать им всю
наличность. Кассир нажала кнопку тревоги, за что была задушена нападавшими.
К моменту прибытия сотрудников милиции налетчики скрылись, в настоящее время
ведется их поиск. Сумма нанесенного преступниками ущерба устанавливается.
Электронные мошенники грабят
россиян
Crime-Research
Правоохранительные органы Тюмени поймали мошенника, который снимал деньги со
счетов с помощью фальшивых банковских карт. Первыми подозрительную активность
злоумышленника зафиксировали сотрудники "Запсибкомбанка". Они обратились к своим
английским коллегам, которые проверили используемые карты на подлинность.
Экспертиза подтвердила, что это подделка.
У соответствующих банкоматов
была организована засада. Через две недели сотрудники управления внутренних дел
поймали мошенника с поличным, передает "Интерфакс". У задержанного обнаружили
около двадцати поддельных банковских карт.
$1 млрд отмыли по эстонским
паспортам
GZT.ru
Следственный комитет при МВД России (СК) закончил расследование крупного дела
по отмыванию денег. Бывший председатель правления коммерческого банка "Эмал"
Алексей Колесников и заведующая кассой банка Ольга Снисар обвиняются в
махинациях почти на $1 млрд.
По версии следствия, на счета фирм-однодневок,
открытые в "Эмале", по фиктивным контрактам поступали многомиллионные суммы от
предпринимателей, желавших отмыть деньги от сомнительных сделок. Алексей
Колесников и Ольга Снисар подыскивали граждан Эстонии, готовых поучаствовать в
легализации денег за небольшое вознаграждение - в среднем за $1,5 тыс.
Иностранцы, в отличие от граждан России, имеют право снимать с банковских счетов
неограниченные суммы, не отчитываясь об их происхождении. С помощью эстонских
паспортов в "Эмале" снимались внушительные суммы, которые затем уже отмытыми
возвращались настоящим владельцам. Таким образом было проведено как минимум 374
банковские операции на сумму более 22 млрд. рублей.
© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60,
Е-mail:sb@amulet-group.ru
|
