преступления в банковской сфере
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление
банковских операций у банка "Интелфинанс"
Интерфакс
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка
"Интелфинанс" (Москва) в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
В
частности, банк "Интелфинанс" не создавал адекватные резервы на возможные потери
по ссудам, нарушал сроки перечисления средств по поручению клиентов, а также не
соблюдал порядок и сроки представления в Банк России отчетности.
За
допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной
организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.
Благовещенск: ограблен банк
ИА Regnum
В Благовещенске оперативники ведут розыск преступников, ограбивших
"Азиатско-Тихоокеанский банк". По данным следствия, двое неизвестных в масках
вошли в помещение филиала ОАО "Азиатско-Тихоокеанский банк", расположенного в
доме номер 9 на Игнатьевском шоссе и, угрожая пистолетом кассиру, забрали 719
тысяч рублей, более 18 тысяч китайских юаней, 255 долларов и 500 евро. Несмотря
на то, что помещение банка оборудовано охранной сигнализацией с выводом на пульт
дежурного УВД по городу, преступникам удалось скрыться с места происшествия.
Мать троих детей украла в банке миллион
рублей
Комсомольская правда (Екатеринбург)
Мария Симонова проработала кассиром-операционистом в Нижнесергинском
отделении Сбербанка России 21 год. Считалась высококлассным специалистом и
уважаемым сотрудником. И лишь весной прошлого года служба безопасности с
удивлением узнала, что женщина уже 9 лет ведет двойную бухгалтерию, обкрадывая
клиентов организации.
Схема была несложной: клиент дает кассиру деньги для
занесения на счет, та ставит у него в сберкнижке соответствующую отметку, а во
внутренней отчетности указывает меньшую сумму, которую уже и зачисляет на счет.
Как выяснилось в ходе следствия, кассир опустошала счета клиентов банка
осторожно, но методично. Среди многочисленных эпизодов дела есть случаи хищения
и 200 рублей, и 190 тысяч. Всего же банк недосчитался за 9 лет 1 миллиона 366
тысяч 480 рублей.
Суд дал женщине три года тюрьмы. Она должна будет
выплатить банку украденные деньги. Всем пострадавшим клиентам ущерб был
компенсирован и недостающие деньги банк немедленно перевел на их счета.
© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60,
Е-mail:sb@amulet-group.ru
|
