Преступления в банковской сфере
Очередной российский банк лишился
лицензии
РБК
Банк России приказом от 19 декабря 2007г. отозвал лицензию на осуществление
банковских операций у кредитной организации ОАО "Банк "Китеж".
Как сообщает
департамент внешних и общественных связей Банка России, решение об отзыве
лицензии на осуществление банковских операций связано с неоднократными
нарушениями ОАО "Банк "Китеж" в течение одного года требований федерального
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма".
Сообщается, что банк "Китеж" не
направлял в Росфинмониторинг информацию по операциям, подлежащим обязательному
контролю, и не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов. В первой
половине декабря 2007г. на расчетные счета шести оффшорных компаний,
зарегистрированных на Британских Виргинских островах и в Гонконге, от резидентов
по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы
Российской Федерации, поступило около 9 млрд руб.
В дальнейшем по их
поручениям денежные средства переводились в пользу нерезидентов - клиентов
банков Украины, Латвии, Киргизии, Эстонии, Молдавии, Литвы, Кипра.
Полномочия
исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами,
приостановлены.
ФАС возбудила дело в отношении «Росбанка» и 27
страховщиков
Businesspress
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении
ОАО АКБ «РОСБАНК» и 27 страховых организаций (ООО СК «Согласие», ОАО «РОСНО»,
ОАО «ВСК», ОАО «ГСК «Югория», ОАО «Росгосстрах», ООО «Нефтеполис», ОСАО
«Ингосстрах», ЗАО «МАКС», ООО «НАСТА», ООО «СО «Сургутнефтегаз», ОАО «РОССТРАХ»,
СЗАО «Стандарт-Резерв», ООО «НСГ-Росэнерго», ЗАО «ГУТА - Страхование», ЗАО
«Страховая группа «Спасские ворота», ОАО СК «СОЮЗ», ОАО «САК «Энергогарант», ОАО
«Московская страховая компания», ОСАО «Россия», ОАО «АльфаСтрахование», ОАО
«ДальЖАСО», ОАО «СОГАЗ», ОАО «СГ «УралСиб», ОАО «СК «Дальстар», ОАО «СК
«Прогресс-Гарант», ЗАО «СК «АИГ Лайф», ОСАО «РЕСО-Гарантия») по признакам
нарушения части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции».
Ранее ФАС России
сообщала, что ОАО АКБ «РОСБАНК» и страховые организации добровольно заявили в
антимонопольное ведомство о заключении ими соглашений, ограничивающих
конкуренцию и недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации.
В заявлениях финансовые организации сообщили о том,
что данные соглашения предусматривают договоренности между кредитной
организацией и страховыми компаниями при согласовании применяемых страховыми
организациями тарифов по программам автокредитования, потребительского и
ипотечного жилищного кредитования, что приводит или может привести к
установлению или поддержанию цены на услугу по страхованию, что является прямым
нарушением статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции».
ФАС продолжает выявлять банки, нарушающие закон о
рекламе
Финмаркет новости
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Оренбургской области
признало АКБ "Форштадт", ОАО "Банк "Оренбург", ОАО КБ "Спутник" нарушившими
рекламное законодательство. В текстах рекламы банковских услуг вышеперечисленных
банков не были указаны такие влияющие на определение фактической стоимости
кредита для заемщика условия, как величина комиссионного вознаграждения банка за
оформление и выдачу кредитов, страхование жизни, здоровья заемщика.
Тюменские мошенники похитили у банка «Русский Стандарт» более 2
миллионов рублей
Россия-Регионы, Интегрум
Прокуратура Тобольска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении 33-летнего заместителя директора ООО "Торг-Авто" Валерия Мельника и
его сообщников - 41-летнего Ильдара Тушакова, 32-летнего Сергея Пузина,
26-летних Дениса Курбатова и Руслана Гатауллина, 25-летнего Юрия Доронина,
обвиняемых в мошенничестве.
Как установило следствие, Мельник, являясь
фактическим руководителем зарегистрированной на тещу фирмы ООО "Торг-Авто",
разработал в 2006 г. преступный план хищения денежных средств у банка «Русский
Стандарт", работающего по программе автокредитования граждан.
Участники банды
подыскивали малоимущих и пьющих граждан, чьи данные заносились в анкету
заемщика. Сведения об их месте работы и зарплате были фиктивными, также
составлялся подложный договор купли-продажи автомобиля. После оформления
автокредита банк переводил на расчетный счет общества деньги, которые затем
использовались махинаторами на собственные нужды.
В Барнауле вынесен приговор по делу об ограблении "Зернобанка" и
убийстве охранника
Портал Охрана
Алтайский краевой суд вынес в пятницу приговор по делу об ограблении
Железнодорожного филиала "Зернобанка" и убийстве охранника 27 мая в Барнауле. На
скамье подсудимых оказались трое мужчин. В результате Денис Малинковский и Иван
Ульянов были признаны виновными по пунктам "б,в" ч.4 ст.162, пунктам "ж,з" ч.2
ст.105 УК РФ (разбой по предварительному сговору группой лиц в крупном размере,
сопряженный с убийством). Они приговорены соответственно к 18 и 17 годам лишения
свободы.
Третий подсудимый - сотрудник милиции Костюченко - признан виновным
в укрывательстве преступления (ст.316, и ч.1 ст.175 УК РФ). Он приговорен к 2
годам лишения свободы условно.
В ходе предварительного расследования,
проведенного Следственным управлением СКП РФ по Алтайскому краю, было
установлено, что преступление было совершено двумя молодыми людьми, один из
которых ранее работал охранником в "Зернобанке". Ему была известна работа систем
безопасности, видеонаблюдения, а также место, где находились ключи от банковских
ячеек. Кроме того, он был знаком с сотрудниками, работавшими в охране.
Вечером 26 мая бывший банковский охранник с приятелем пришел к зданию банка.
Пользуясь доверительным отношением к себе бывшего коллеги, дежурившего в тот
вечер, обвиняемый попросил пропустить его с другом в спортивный зал, чтобы
поиграть в настольный теннис. Проникнув в помещение, они убили охранника, после
чего похитили деньги и другие ценности на общую сумму около 27 млн рублей. С
этой суммой они приехали к своему знакомому - сотруднику милиции.
В
результате совместных действий органов прокуратуры и ГУВД края подозреваемые
были задержаны в течение десяти суток.
© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60,
Е-mail:sb@amulet-group.ru
|
