Преступления в банковской сфере 15-21 июня 07
В Санкт-Петербурге ограблен банк
РИА "Новости"
В ночь на субботу 16 июня кто-то взломал дверь запасного выхода «Инкассбанка»
на Гороховой улице и вскрыл 8 ячеек. Что именно похищено, сейчас уточняется.
Грабителя пока не нашли. Стоит сказать, этот банк входит в десятку крупнейших в
Северо-Западном регионе.
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
РБК
Банк России отозвал лицензию у московского ПИКО-банка. Как сообщил
департамент внешних и общественных связей, принятие решения о крайней мере
воздействия связано с неоднократным нарушением банком закона об отмывании
преступных доходов. ПИКО-Банк также не направил в Росфинмониторинг сведения по
ряду операций, подлежащих обязательному контролю.
В Центробанке считают, что
ПИКО-Банк проводил операции по переводу крупных сумм безналичных денежных
средств в наличную форму. В мае-июне 2007 года из кассы банка было выдано
наличных денежных средств на общую сумму 12 миллиардов рублей.
Кроме того,
банк проводил сомнительные операции клиентов, связанные с платежами в пользу
нерезидентов. Во второй половине мая с.г. объем таких сделок составил в рублевом
эквиваленте более 28 миллиардов рублей. Участниками этих операций являлись семь
клиентов - нерезидентов банка, зарегистрированных в Великобритании, со счетов
которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся
клиентами в основном латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских
банков.
Указом ЦБ в банке назначена временная администрация сроком действия
до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия
исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
В департаменте отметили, что ПИКО-Банк входит в систему
страхования вкладов, и напомнили, что отзыв лицензии на осуществление банковских
операций является страховым случаем, предусмотренным 177 федеральным законом -
"О страховании вкладов физических лиц в банках РФ".
АКБ "ПИКО-Банк" основан в
мае 1992 года. Несмотря на московскую регистрацию, фактически банк работает в
городе Петропавловск-Камчатский. Известность ПИКО-банк получил после того, как в
2005 году 60-процентную долю в нем приобрел президент Камчаткомагропромбанка
Дмитрий Повзнер, возглавлявший в то время камчатскую ячейку партии "Единая
Россия". Однако по состоянию на 16 мая 2007 года в списке аффилированных лиц он
не числился. В самом ПИКО-банке РБК отказались сообщить, является ли до сих пор
Д.Повзнер основным акционером банка. "В банк уже пришла временная администрация,
к ней и обращайтесь со всеми вопросами", - заявили в приемной кредитной
организации. С представителями временной администрации пока связаться не
удалось.
Силовики предлагают сменить охрану банков
(по материалам разных
СМИ)
Правоохранительные органы Барнаула задержали третьего соучастника ограбления
Железнодорожного филиала ЗАО "Коммерческий банк "Зернобанк". Им оказался
знакомый обвиняемых, сотрудник милиции одного из подразделений Алтайского
линейного управления внутренних дел на транспорте.
Громкое ограбление
барнаульского банка было совершено в ночь с 26 на 27 мая. Преступники убили
охранника банка и похитили из 37 ячеек, вскрывая их выборочно, крупную сумму
денег и ценности.
По мнению оперативников, преступления, совершенные с
помощью охранников, будут продолжаться и дальше. «Злоумышленники зачастую ищут
легкий путь проникновения в банки, – рассказал глава пресс-службы департамента
уголовного розыска МВД РФ Владимир Вехов. – А самый простой – войти в доверие к
охраннику. Для этого чаще всего бандиты используют дружеские связи и невысокую
зарплату. Человек, охраняющий миллионы, получает копейки, поэтому его легко
будет склонить к преступлению. К тому же банковские службы безопасности плохо
проверяют тех людей, которые идут охранять деньги граждан». По мнению Владимира
Вехова, чтобы предотвратить подобные преступления, нужно не экономить на
количестве охранников и усиливать ночные наряды. «Банки экономят в мелочах, а
теряют миллионы, оставляя одного охранника на ночь, – отметил он, – в результате
облегчая работу грабителям. Раньше в больших банках для охраны территории на
ночь выпускали собак. Теперь же этого нет».
Черные списки ФАС: под прицелом 60 банков
Новости фирм
Санкт-Петербурга
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что по результатам
проведенной общероссийской проверки банков и страховщиков на предмет заключения
ими эксклюзивных соглашений могут быть возбуждены антимонопольные дела. Однако
конкретных имен вчера в ФАС не назвали, сообщив лишь, что под прицел попали 60
банков и 70 страховщиков. Не исключено, что молчание ФАС может привести к
появлению на рынке очередных черных списков.
Уральские мошенники обманули 10 банков
Новости Екатеринбурга
Правоохранительные органы обнародовали подробности крупной аферы, совершенной
на Урале. Жертвами мошенников стали сразу десять банков. Преступники оформляли в
них потребительские кредиты, отдавать которые они не собирались.
Члены
преступной группы собирали и обобщали информацию о том, в каких магазинах
Екатеринбурга и Свердловской области, имеющих договоры с коммерческими банками,
есть возможность получить потребительские кредиты на крупные суммы. Одновременно
мошенники подыскивали не работающих и не имеющих постоянного источника дохода
граждан, у которых покупали их паспорта.
В магазине, выбранном в качестве
жертвы аферы, мошенники, предъявив кредитным экспертам поддельный паспорт и
сообщив ложные сведения о месте работы и заработной плате, оформляли
потребительский кредит на сумму около 20 тысяч рублей и покупали различные
товары. Затем купленное имущество распродавалось, а денежные средства
В мае
2007 года сотрудникам милиции удалось выйти на след преступной группы и
задержать 11 ее членов во главе с лидером - 40-летним мужчиной.
Потерпевшими
от действий аферистов оказались 10 банков, в том числе ООО "Хоум кредит энд
Финанс Банк" и ЗАО "Русский стандарт
Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России задержали
фальшивомонетчиков
MVDInform
Как сообщили в пресс-службе ДЭБ МВД России, трех уроженцев Северо-Кавказского
региона задержали при попытке сбыть 500 тысяч поддельных денежных купюр Банка
России, номиналом 1000 рублей каждая. Особенность изъятых поддельных денег
заключается в том, что они в точности напоминают оригинальные купюры. По мнению
специалистов, подобные подделки могут вполне конкурировать с настоящими
деньгами.
Банки в Украине стали грабить в 4 раза чаще
24.ua, Охрана.ru
Ограбления банков теперь в Украине – почти такое же банальное явление, как
дорожная авария. За первое полугодие совершено 37 ограблений – это почти в 4
раза больше, чем за аналогичный период 2006 г
Главная причина банковских
грабежей в том, что банки охраняются слишком плохо или не охраняются вовсе.
«Сейчас многие банки отказываются от услуг государственной службы охраны. Просто
ставят тревожную кнопку, которая в случае ограбления передает сигнал на
ближайший пункт милиции», – рассказывает председатель правления Индустриалбанка
Леонид Гребинский. Но это не спасает – грабители могут сами вычислить скорость
приезда милиции. Как рассказывает Гребинский, в одном из банков преступники
сначала устроили скандал – и сотрудники вызвали милицию. Выяснив, сколько
времени проходит до приезда милиции, грабители пришли во второй раз и обчистили
банк.
«Органы МВД в лице государственной службы охраны монополизировали весь
рынок охраны. Они повышают нам тарифы на свою вооруженную охрану до
невозможности, – возмущается заместитель председателя правления Укрсоцбанка
Сергей Побережный. Сейчас тариф ГСО – 24 грн за час охраны, тогда как частные
охранные фирмы берут намного дешевле - до 12 грн. в час. Однако только охранники
ГСО имеют право носить огнестрельное нарезное оружие, все остальные охранные
фирмы пользуются оружием с резиновыми пулями. Именно поэтому банкиры просто
вынуждены заказывать услуги ГСО, ведь охранник без настоящего оружия не страшен
преступникам.
Грабители парижского банка были вооружены игрушечными пистолетами
РИА
Новости
Два боевика, совершившие во вторник утром попытку ограбления банка на юге
Парижа и взявшие в заложники шесть человек, были вооружены игрушечными
пистолетами, по виду похожими на настоящие. После того, как заложники были
освобождены в результате переговоров с бандитами, более десяти спецназовцев
проникли в здание банка через запасной вход и заставили злоумышленников сложить
оружие, которое оказалось ненастоящим.
Компьютерная безопасность британских банков падает
Портал Безпека
Безопасность компьютерных систем банков, строительных компаний и финансовых
учреждений в последнее время значительно ухудшилась, сообщает PC World. Сейчас в
системах трети организаций в Великобритании есть серьезные уязвимости, которые
злоумышленники могут эксплуатировать удаленно. Ослабление безопасности систем
финансовых организаций обусловлено тем, что многие из них поспешно "выходят в
онлайн", не подготовившись к этому как следует. Эксперты рекомендуют таким
компаниям вовремя обновлять сертификаты и следить за серверными настройками.
В Италии арестована крупная группировка фишеров
SecurityLab
На днях арестована еще одна группа киберпреступников — на этот раз в Италии.
За рассылку фальшивых писем итальянским пользователям в тюрьму попало более 150
человек. Общая сумма украденного фишерами — около 1 млн 250 тыс. евро.
Группа атаковала наиболее популярные итальянские банки, и некоторые из
пользователей получали более 30 фишинговых писем от преступников ежедневно.
© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60,
Е-mail:sb@amulet-group.ru
|
