"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка
Преступления в банковской сфере

Банк России отобрал лицензии у двух банков 
РБК

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковский операций сразу у двух кредитных организаций – Мордовсоцбанка и АКБ "Общий".
В деятельности ОАО "Мордовсоцбанк" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. Объем таких операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил более 9 млрд руб., в том числе за последнюю декаду мая 2007г. - около 3 млрд руб.
У ОАО "Акционерный коммерческий банк "Общий" (АКБ "Общий") лицензия отозвана по тем же причинам. В течение 2006-2007гг. через АКБ "Общий" были проведены крупномасштабные сомнительные операции, в том числе было перечислено клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций, более 12 млрд. руб.

вернуться назад

© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60, Е-mail:sb@amulet-group.ru