Преступления в банковской сфере
ВИП-банк лишился
последнего
«Бизнес»
Выиграв суд у Центробанка, небольшой ВИП-банк не проработал и двух месяцев. В
пятницу ЦБ отозвал его лицензию за нарушение закона о противодействии отмыванию
денег.
Президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей
Мамонтов считает, что «отзыв лицензии у ВИП-банка— прямое следствие выигрыша в
суде», а также личного конфликта топ-менеджмента банка с чиновниками. Теперь
ликвидировать или банкротить ВИП-банк будет Агентство по страхованию вкладов
(АСВ).
В банках Владивостока «вылавливают»
фальшивки
"Прима-Медиа" (г. Владивосток)
Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе УВД Приморского края, накануне в
сбербанке на улице Станюковича бдительным кассиром выявлены две фальшивые купюры
достоинством в 1000 рублей и одна 500-рублевка. Проводится проверка.
По данным УВД Приморского края, только за первые три месяца 2006 года в
регионе было изъято более 1300 поддельных тысячерублевых купюр
В Оренбуржье банк «Русский стандарт» обманули на 850 тыс.
рублей
Агентство национальных новостей
Три жительницы Соль-Илецка Оренбургской области задержаны по обвинению в
мошенничестве. За полгода ими оформлено в банке «Русский стандарт» на подставных
лиц кредитов на сумму 850 тыс. рублей.
В банке достаточно высокие
процентные ставки, достигающие 29 % годовых, однако он не требует поручителей,
справок с места работы и других документов, подтверждающих платежеспособность
покупателя – достаточно паспорта и свидетельства из Пенсионного фонда. Именно
упрощенной схемой кредитования и воспользовались мошенницы.
В Москве вынесены приговоры по уголовному делу о подделке
кредитных карточек
"Комсомольская правда"
К службам безопасности России обратились руководители ЗАО «Объединенные
кредитные карточки» (ОКК) и пожаловались, что в последнее время изымается очень
много поддельных кредиток. «В интернете есть сайт, на котором собирается целое
мировое сообщество „любителей“ поддельных кредитных карт, — заявил оперативник
Центра информационной безопасности ФСБ Алексей П. — На этом ресурсе нами и был
замечен некто под псевдонимом Big Buyer».
"Когда мы совместно с МВД накрыли
их типографию в одной из столичных квартир, обнаружили около 8 тыс. кредитных
карт на баснословные суммы, — вспоминает оперативник. — В их базах данных была
информация даже на счета арабских шейхов-миллионеров. Ущерб от деятельности этой
группы оценивается более чем в $90 млн".
Вина шестерых фигурантов дела
доказана — Ляшенко, Строганов и Селиванов получили по 6, 6,5 и 5,5 года тюрьмы
соответственно. Еще трое отделались пятилетним условным сроком.
В Грузии задержан подозреваемый в ограблении банка
"Росбалт"
В городе Сенаки на западе Грузии задержан гражданин, подозреваемый в
ограблении филиала «Народного банка». Как передает корреспондент «Росбалта»,
полиция задержала его при попытке обмена $300, идентификационные коды которых
совпадали с кодами похищенных из банка купюр. У него также обнаружено $1800.
19 июня из филиала «Народного банка» преступники похитили 300 тысяч лари
(около $168 тысяч) и два мешка золотых изделий с драгоценными камнями.
Инсайдер Сорос
Ведомости
Кассационный суд Франции подтвердил решение нижестоящих судов,
признавших Сороса виновным в инсайдерской торговле акциями банка Societe
Generale в 1988 г. В декабре 2002 г. обвинительный приговор по делу вынес
Парижский уголовный суд, постановивший, что финансист должен заплатить штраф в
2,2 млн евро. В марте 2005 г. решение и сумму штрафа подтвердил апелляционный
суд. Теперь же кассационный суд посчитал, что размер штрафа должен быть
скорректирован с учетом прибылей, которые Сорос заработал на нелегальных
операциях; итоговую сумму должен определить апелляционный
суд.
© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60,
Е-mail:sb@amulet-group.ru
|
