Преступления в банковской сфере
В Москве ограблен пункт обмена
валюты
На Ореховом бульваре совершено ограбление пункта обмена валюты, похищено $9
тысяч. Во время пересменки в помещение обменного пункта проникли двое мужчин.
Нападавшие втолкнули кассира новой смены в помещение кассы и, угрожая словами,
заставили отдать деньги, после чего скрылись на машине "Жигули" девятой модели
темно-синего цвета.
РИА Новости
В Дагестане пресекли деятельность крупной банды
фальшивомонетчиков
В результате спецоперации на территории Дагестана была ликвидирована банда
фальшивомонетчиков, у которых изъяты фальшивые 1000-рублевые купюры на
сумму свыше 15 млн. рублей, а также 310 тыс. поддельных долларов США".
В
результате длительной разработки были обнаружены в различных населенных пунктах
Дагестана лаборатории по производству поддельных денежных знаков, как российских
рублей, так и долларов США, которые шли на финансирование бандподполья, а также
реализовывались в семи регионах России.
Интерфакс
В московском банке "Визави" произведен обыск и выемка
документов
«Коммерсант»
В московском банке "Визави" следователями волгоградской облпрокуратуры
совместно с сотрудниками ФСБ произведен обыск и выемка документов
Как
сообщил „Ъ“ высокопоставленный источник в облпрокуратуре, правоохранительные
органы действовали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по
факту хищения денежных средств ОАО «Волгоградские коммунальные системы» (ВгКС).
Напомним, в рамках расследования «дела ВгКС», возбужденного в марте, уже
были произведены обыски в офисах ЗАО «Региональная энергетическая служба» (РЭС)
— преемника ВгКС, волгоградского НОКССБАНКА, через который велись финансовые
операции обеих компаний, а также в волгоградской мэрии и городской думе. 11
апреля обыски прошли также в московском офисе ЗАО «Союзнефтегазстрой», так как в
ходе следствия была установлена связь этой компании с рядом фирм, которые были
созданы для хищения денег ВгКС.
По итогам проведенных обысков были задержаны
главный инженер ОАО «ВгКС» Михаил Гущин, зампредседателя правления НОКССБАНКА
Дмитрий Синюков и сотрудница этого же банка Елена Палушина, которым предъявлены
обвинения в хищении средств на сумму около 15 млн рублей.
В отношении управляющего филиалом Связь-банка возбуждено
уголовное дело за злоупотребление полномочиями
Quote.ru (Лента
фондовых новостей)
По заявлению Связь-банка в отношении управляющего Биробиджанским филиалом
Лилии Ткаченко прокуратурой Еврейской автономной области 17 мая 2006г.
возбуждено уголовное дело по ст.201 ч.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями),
сообщает пресс-служба банка.
Согласно материалам уголовного дела, в
результате использования Л.Ткаченко своих полномочий вопреки законным интересам
Связь-банка ее родственникам и связанным с ними лицам были незаконно выданы
кредиты на сумму 10 млн руб., из которых 9 млн 569 тыс. руб. по истечении срока
кредита возвращены не были.
Напомним, ранее за аналогичное преступление в
2004г. была осуждена бывший руководитель банка Маргарита Царькова. Суд назначил
М.Царьковой наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год (условно с
испытательным сроком 1 год
Направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего председателя
банка в неправомерных действиях при
банкротстве
MVDInform
Следственным комитетом при МВД России направлено в Замоскворецкий районный
суд города Москвы уголовное дело по обвинению бывшего председателя ОАО
«Кредиттраст» Т. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.195 УК РФ (в
ред. Федерального закона от 08.12.03 г. 162-ФЗ) - неправомерные действия при
банкротстве, выразившиеся в удовлетворении имущественных требований отдельных
кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем
юридического лица в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при
наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб.
Проведенным по делу
расследованием установлено, что руководители КБ «Кредиттраст» - председатель
правления Т. и его заместитель Н. (умерший в августе 2004 г.), зная о выявленных
в ходе региональной тематической инспекционной проверки Центробанка Российской
Федерации грубых нарушениях финансово-хозяйственной дисциплины, влекущих отзыв
лицензии на осуществление банковских операций, совершили умышленные действия по
созданию и увеличению неплатежеспособности коммерческой организации в интересах
иных лиц, причинив крупный ущерб российским и иностранным клиентам и
вкладчикам.
В результате совершения сделок по изменению кредитного портфеля
банка Т. причинен крупный ущерб российским и иностранным клиентам и вкладчикам
всего на общую сумму 2,5 миллиарда рублей.
В Крыму поймали грабителей валютных
обменников
GlavRed
В Крыму ликвидирована организованная преступная группировка, члены которой
грабили банковские пункты обмена валюты. ОПГ была организована в 2004 году и
специализировалась только на обменниках, где работали женщины.
В марте
прошлого года бандиты совершили вооруженное нападение на кассира обменного
пункта «Юг-банка». Один преступник преследовал женщину по пятам, другой поджидал
ее в заранее спланированном месте. Сотрудницу банка оглушили рукояткой
пистолета, забрали у нее всю валюту и личные вещи.
Всего в банде орудовали
трое человек. Сколько именно они успели ограбить обменников, не сообщается.
США: грабитель обезвредил охранников
купюрами
Lenta.ru
В штате Нью Джерси грабитель банка скрылся от преследования после того, как
бросил себе за спину часть украденных купюр.
Вор вошел в банк с оружием в
руках и передал кассиру записку и мешок с требованием выдать ему десять тысяч
долларов мелкими купюрами. Кассир наполнил мешок, а после того, как грабитель
отошел от окошка, нажал на кнопку вызова охраны.
Сотрудники службы
безопасности тут же появились на месте преступления. В дверях банка им почти
удалось задержать вора, однако тот выбросил часть украденных денег под ноги
преследователям. Охранники остановились собирать деньги и упустили грабителя.
Таким образом, преступник выбросил около тысячи долларов мелкими купюрами, в
то же время ему удалось унести 4,217 долларов.
© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60,
Е-mail:sb@amulet-group.ru
|
