Преступления в банковской сфере 17-20 января 2005
В Москве ограблен пункт обмены
валюты
ИА Regnum
В Москве было совершено нападение на кассира пункта обмена валюты ООО
"Русский банк Капитал". В помещении игрового клуба "Крейзи Кеш", расположенного
в Зеленограде на улице Юности, двое неизвестных, воспользовавшись открытой
дверью обменного пункта, нанесли побои, 39-летней кассирше, связали ее скотчем и
забрали около 285 тыс. рублей и 17,5 тыс. долларов. Пострадавшую пришлось
госпитализировать с сочетательной травмой и ушибленными ранами лица.
Кредитные мошенники сели добровольно
Коммерсантъ
Вступил в силу приговор Фрунзенского райсуда Владивостока в отношении
гендиректора ООО "Торговый дом 'Урал'" и его заместителей - Валерия и Галины
Новоселовых. Как установило следствие, супруги Новоселовы изготовили фальшивую
копию бухгалтерского баланса ООО, внесли в него данные, свидетельствующие
об устойчивом хозяйственном и финансовом положении предприятия. Копия была
заверена поддельной подписью инспектора МНС РФ по Ленинскому району Владивостока
и поддельным оттиском штампа отдела камеральных проверок той же инспекции. Были
изготовлены и другие подложные документы, необходимые для получения кредитов.
Используя эти документы, супруги Новоселовы смогли получить кредиты в трех
приморских банках: в июне 2003 года 3 млн руб. в Дальневосточном банке, в
сентябре того же года 3 млн руб. в Востокбизнесбанке, в январе 2004 года -- 5
млн руб. в Россельхозбанке.
Попались мошенники после того, как вновь
обратились в Дальневосточный банк за кредитом в 4 млн руб. На этот раз
сотрудники банка при тщательной проверке представленных документов смогли
установить их подложность и подали заявление в правоохранительные органы.
Валерий Новоселов осужден к двум с половиной годам, его супруга Галина - к
двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Мошенники
также обязаны возместить банкам финансовый ущерб. Как сообщила старший помощник
прокурора Приморья Ирина Номоконова, это первый в судебной истории края случай
осуждения мошенников за махинации с банковскими кредитами.
Morgan Stanley заплатит $19 млн за сокрытие
информации
По материалам зарубежной прессы
Американские регуляторы не устают требовать от участников фондового рынка,
чтобы они не вводили инвесторов в заблуждение, скрывая от них важные данные.
Последней жертвой регуляторов стал инвестиционный банк Morgan Stanley, которого
Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) оштрафовала на рекордные $19 млн.
NYSE
наказала Morgan Stanley за то, что перед продажей ценных бумаг банк не рассылал
инвесторам проспект эмиссии с указанием всех рисков. Биржа также обвинила Morgan
Stanley в многократных нарушениях при раскрытии информации о торговых операциях
и в недостаточном внутреннем контроле. Размер штрафа учитывает и то, что Morgan
Stanley не смог вовремя решить проблемы, появившиеся ранее. $13 млн банк
заплатит за нарушения при рассылке проспектов, в раскрытии информации и
отчетности. Остальное - за махинации двух своих сотрудников, из-за которых
инвесторы потеряли более $60 млн.
Надзорное подразделение NYSE,
возглавляемое Ричардом Кетчумом, несколько месяцев вело расследование в
отношении Morgan Stanley. В итоге банк согласился выкупить у инвесторов ценные
бумаги, которые они приобрели, не получив проспект эмиссии, и возместить им
убытки. NYSE отмечает, что во время расследования банк неизменно проявлял
готовность к сотрудничеству.
© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60,
Е-mail:sb@amulet-group.ru
|
