"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка
Преступления в банковской сфере 29.06 - 01.07 2004

Число разбоев и грабежей банков растет ежегодно на 20-25%
21.06.2004, Москва
Банковское обозрение

Сокращенное изложение интервью с начальником Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) МВД России генерал-майором милиции Михаилом Суходольским о перспективах рынка банковской безопасности

Часто ли банкам приходится выступать в роли жертвы?
Фактов нападений не так много. По результатам прошлого года, могу сказать, что свыше 90% всех преступлений в отношении объектов кредитно-финансовой сферы были совершены без преступного проникновения в помещения банков. Речь идет о мошенничестве, присвоении средств или растратах. Всего было совершено более 50 тыс. таких преступлений.
Насильственных действий было на два порядка меньше. Последние 4 года в среднем совершается до 40 грабежей и разбоев в год, 3-5 нападений на инкассаторов. Правоохранительные органы регистрируют 30-35 убийств и покушений на убийство работников банков и других кредитных учреждений.
К сожалению, количество грабежей и разбоев растет на 20-25% в год. 

Какая доля рынка охраны банковской безопасности сегодня принадлежит вневедомственной охране?
Сегодня под нашей охраной находится 96,6% объектов Банка России, 97,7% - Сбербанка и 86% коммерческих банков. Могу еще добавить, что в денежном выражении доход от охраны кредитных учреждений составляет шестую часть всех доходов, полученных от охраны объектов.

 

Дело о похищении 2,5 миллиона долларов кредитных средств белорусского банка "Поиск"
30.06.2004, Минск
Белорусская деловая газета

Прокуратурой Республики Беларусь арестована и помещена под стражу некая Долгая А.П. - пенсионерка, подозреваемая в хищении более миллиона долларов. Речь идет о нашумевшем деле, связанном с хищением кредитов в акционерном коммерческом банке "Поиск". Проводом для задержания женщины стали признания Владимира Трухана. В настоящее время уголовное дело в отношении Владимира Трухана слушается в суде.
Согласно обвинению, Владимир Трухан завладел временно
находившимися в хозяйственном обороте ЗАО "Белланд" кредитными денежными средствами акционерного коммерческого банка "Поиск" на общую сумму 2 463 405,28 доллара США".
Схема хищения денег, по мнению следствия, выглядела следующим образом. В число акционеров АКБ "Поиск" входили ЗАО "Белланд" и НПООО "Ареса-Сервис", на долю которых приходилось 49,8% акций. На обоих предприятиях весьма активную руководящую роль играл Владимир Трухан, он же лично владел еще 1,04% акций банка, в связи с чем пользовался безграничным доверием кредитного комитета. С мая 1997 года по совместному решению акционеров ЗАО "Белланд" Владимир Трухан начал активно привлекать краткосрочные кредиты АКБ "Поиск" для финансирования поставок сахара-сырца на Слуцкий сахарорафинадный комбинат. Сырец перерабатывался там, а затем продавался. Такая схема работы гарантировала получение приличной прибыли, из которой и планировалось погасить кредиты. Сначала все было хорошо, однако затем, по мнению следствия, Трухан решил похитить кредитные средства банка путем изъятия их из оборота ЗАО "Белланд". Учредители фирмы, поддавшись уговорам коммерческого директора, переоформили кредитные обязательства ЗАО на другие компании, после чего Владимир Трухан под сахарные операции получил новый кредит в АКБ "Поиск". Однако по мере реализации сахарных контрактов он начал изымать выручку ЗАО "Белланд". Происходило это по довольно хитрой схеме.
Как считает следствие, Трухан просто изменял природу происхождения денег, оформляя договоры займа, по которым сахар-сырец поставлялся на слуцкий завод от имени учрежденного им ООО "ДТ-Инвест". Иными словами, ЗАО "Белланд" покупало сахар-сырец, но на завод его поставляло уже ООО "ДТ-Инвест", и оно же потом получало переработанный продукт. При этом, чтобы учредители фирмы не догадались, что сахар уходит у них из-под носа, все перемещения товара происходили через складские помещения ЗАО "Белланд". Таким простым способом создавалась видимость эффективной коммерческой деятельности фирмы по целевому использованию кредитов.
Кроме того, Владимир Трухан изымал оборотные средства фирмы, направляя их на финансирование сахарных проектов, но опять же от имени ООО "ДТ-Инвест". А чтобы ни у кого не возникло вопросов относительно того, откуда у только что созданного ООО появились миллионы долларов, Трухан состряпал липовый договор займа, согласно которому 1 млн 950 тыс. долларов для оплаты сахара-сырца ООО "ДТ-Инвест" получило в виде беспроцентного займа от оффшорной компании "Альфа-Траст Компани". Потом еще более 513 тыс. долларов были изъяты у фирмы "Белланд" по мере реализации тех крох сахара, которые у нее остались.
На допросе в качестве обвиняемого и позже Владимир Трухан начал признаваться, что действительно изъял из оборота ЗАО "Белланд" кредитные средства АКБ "Поиск", но не похищал их. Якобы деньги взяла его компаньонка А.Долгая вместе с бывшим генеральным прокурором. Обвиняемый даже написал соответствующее заявление в Прокуратуру РБ. Следует отметить, что в следственном комитете (ныне ГУПР) посчитали, что одних утверждений Владимира Трухана для возбуждения уголовного дела недостаточно, поэтому материалы в отношении Долгой выделили в отдельное производство и направили на дополнительную проверку в УБЭП МВД и Прокуратуру РБ. Пока проходила проверка, в суде Советского района начались судебные слушания уголовного дела Владимира Трухана. И вот через несколько месяцев по настоянию республиканской прокуратуры в отношении Долгой было возбуждено уголовное дело. Какие основания нашли для этого следователи, пока неясно. Но совершенно очевидно другое: коль скоро прокуратура поверила словам Владимира Трухана, то это грозит неприятностями не только Долгой, но и бывшему генеральному прокурору, на которого также было показано пальцем. Хотя, по большому счету, этот бывший прокурор к финансово-хозяйственной деятельности перечисленных выше фирм вообще не имеет никакого отношения.

 

 


 

вернуться назад

© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60, Е-mail:sb@amulet-group.ru