Преступления в банковской сфере 21-24 июня 2004
Зверски убит замдиректора
Внешэкономбанка
24.06.2004
По материалам правда.ru, утро.ru
В Москве убит заместитель директора департамента информации и
внешних связей Внешэкономбанка Александр Степанов.
47-летний банкир был
найден мертвым в своей квартире в среду. На теле убитого обнаружены
множественные колото-резаные раны, по заключению судмедэкспертов, смерть
наступила накануне днем именно от этих ранений.
В правоохранительных
органах, как заявил источник, будут отрабатывать все версии произошедшего,
однако не исключается, что убийство банкира было совершено в результате
ограбления или на бытовой "почве". Вместе с тем, отметил неофициальный
представитель ГУВД, у следствия есть основания считать, что Александр Степанов
сам впустил в квартиру своих убийц, судя по всему, он знал этих людей.
Около 18 млн рублей похитили грабители у
менеджера коммерческого банка в Москве
20.06.2004,
Москва
ИТАР-ТАСС
В Москве ограблен менеджер коммерческого банка. Добычей преступников стали 17
млн 670 тыс рублей. Преступление было совершено накануне вечером в одном из
домов по улице Бехтерева, где проживает коммерсант. Трое неизвестных избили
предпринимателя в подъезде и забрали у него спортивный рюкзак, в котором
были 210 тыс евро, 280 тыс долларов и крупная сумма в рублях. С места
преступления грабители скрылись на поджидавшем их автомобиле. Оперативники
считают, что это ограбление было совершено по наводке и преступники заранее
готовились к нему. С начала года это самое крупное ограбление.
Саратовский мошенник вытался обналичить
вексель
21.06.2004, Саратов
Утро.ру
В одном из отделений Сбербанка 24-летний мужчина предъявил для
оплаты вексель номиналом в 5 млн рублей. Однако подлинность ценной бумаги
вызвала сомнения у сотрудников банка, которые сообщили о своих подозрениях
службе безопасности, после чего подозреваемый был задержан. Исследование
показало, что бланк векселя изготовлен способом электрофотографии. По данному
факту возбуждено уголовное дело.
4 миллиона долларов за банкира
21.06.2004,
Махачкала
Жизнь
Похитив президента инвестиционного банка Кубани, 46-летнего гражданина Кипра
Михалиса Тукидидиса, похитители затребовали выкуп - четыре миллиона долларов.
Узнав о требуемой сумме, правительство Кипра заявило, что не имеет дел с
бандитами, коллеги-банкиры тоже не торопились собирать деньги. Но краснодарские
милиционеры приняли дело о похищении в разработку и нашли заброшенную дачу, где
удерживали банкира. Двух из десяти похитителей арестовали. А освобожденный
банкир первым же рейсом вылетел на Кипр.
Уголовное дело против банка "Авангард" ?
22.06.2004,
Москва
Известия, Интерфакс, Газета.Ru
Уголовное дело против коммерческого банка "Авангард"
возбуждено
прокуратурой Московской области. Банк подозревается в ошенничестве
при строительстве солодового завода в Подольском районе. Потерпевшим выступает
бывший партнер банка - компания "Амрус". По версии следствия, банк не выполнил
своих обязательств перед компанией и при этом не вернул вложенные в
строительство $2 млн.
В банке все претензии отвергают и утверждают, что
свои обязательства не выполнила как раз компания "Амрус". Как рассказал
"Известиям" адвокат фирмы "Амрус" Моисей Власов, еще весной 2001 года директор
компании Василий Ткачев обратился в банк "Авангард" и предложил партнерство в
строительстве солодового завода в Подмосковье. К тому времени "Амрус" уже владел
солодовней с производительностью в 7 тысяч тонн в год в Тульской области. Под
Москвой же фирма намеревалась построить гигант на 100 тысяч тонн - завод должен
был
стать одним из крупнейших в Европе.
В постановлении о возбуждении
уголовного дела прокуратуры Московской области говорится, что банк "Авангард" и
ЗАО "Авангард-лизинг" (специально созданная компания) нанесли "Амрусу" ущерб в
$2 млн и что их действия подпадают под признаки состава преступления,
предусмотренного четвертой частью 159 статьи ("Мошенничество в особо крупном
размере" - санкция от 5 до 10 лет).
В Федеральной службе по экономическим и
налоговым преступлениям (ФСЭНП) МВД РФ опровергли сведения о якобы
проводящихся службой в банке "Авангард" следственных действиях.
"Никаких
следственных действий в отношении банка "Авангард" не ведется", - заявила во
вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь ФСЭНП МВД РФ Татьяна Мироненко.
Луганские мошенники получали кредиты по поддельным
документам
22.06.2004, Луганск
mignews.com.ua
В Луганске при содействии сотрудников ПриватБанка задержана
группа мошенников, получавших в различных банках города потребительские кредиты
по поддельным документам.
Как сообщили в пресс-службе ПриватБанка, двое
жителей Луганска, используя поддельные документы и привлекая сообщников из числа
студентов и малообеспеченных граждан, получали в банках кредиты на покупку
компьютерной техники, которая затем реализовывалась, а кредиты не возвращались.
Задержать группу мошенников удалось благодаря бдительности работников одного из
местных отделений ПриватБанка, куда в начале июня обратился 23-летний студент с
целью получения кредита в сумме 4030 гривен для приобретения компьютера.
Представленные заемщиком документы вызвали подозрение у экономиста отделения
и она предложила клиенту пройти собеседование в службе безопасности филиала, на
что последний ответил категорическим отказом и потребовал вернуть ему авансовый
платеж в сумме 450 гривен.
В результате тщательной проверки ксерокопий
документов сотрудниками службы безопасности ПриватБанка было установлено, что
трудовая книжка оформлена с многочисленными нарушениями, а контрольные звонки по
контактным телефонам, указанным в анкете-заявлении подтвердили сомнения - эти
телефоны не имели никакого отношения к фирме-поручителю, которая, по данным
облстата в г. Луганске и области вообще не зарегистрирована.
В ходе беседы с
представителями службы безопасности банка заемщик заявил, что получить кредит
ему предложили два знакомых за 10-процентное вознаграждение от полученной им
суммы. Студент также сообщил, что раньше по просьбе этих же людей он уже получил
потребительский кредит в сумме 5000 гривен в Луганском филиале одного из
коммерческих банков.
По информации, предоставленной сотрудниками
ПриватБанка, работники Луганского отдела по борьбе с экономическими
преступлениями задержали мошенников.
Банкиру инкриминировано мощенничество
20.06.2004, Минск
Белорусская деловая газета
Прокуратурой Минской
области возбуждено уголовное дело в отношении управляющего одного из филиалов
ОАО "Приорбанк". Ему инкриминируется злоупотребление служебными полномочиями при
покупке и продаже квартиры, в результате чего банку якобы был нанесен ущерб на
сумму свыше 84 тыс. долларов.
Однако руководство ОАО
"Приорбанк" обвинения прокуратуры против своего управляющего называет
абсурдными. Как отмечают банкиры, при таком подходе к делу, какой используют
силовики, можно было насчитать и миллиардный ущерб.
Французский суд отменил дело об отмывании денег
21.06.2004,
Париж
по материалам мировых агентств
Французский апелляционный суд отказал в предъявлении уголовного обвинения
восьми банкам и 130 физическим лицам, замешанным, как полагается, в отмывании
денег во Франции и Израиле. Обвинение против банков "France's Societe
Generale", "Barclays", "Leumi", "American Express Paris" было отвергнуто на
основании процессуального нарушения хода расследования.
© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60,
Е-mail:sb@amulet-group.ru
|
