![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
начало | ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
|
![]() |
![]() |
В середине февраля этого года заместитель директора ФБР США Джон Пистол, выступая в Конгрессе, заявил, что его агентство расследует одновременно 530 фактов корпоративных злоупотреблений, включая 38 преступлений, непосредственно связанных с финансовым кризисом. Он также сообщил, что общее число зафиксированных и расследуемых ФБР фактов криминала в бизнесе в 2008 году возросло вдвое против предыдущего, 2007 года (news.yahoo.com). Все эксперты согласны, что вливание огромных денег в экономику США в короткие сроки создает благоприятную среду для преступлений в финансовой сфере и в целом в экономике страны. Высказываются обоснованные опасения, что в 2009 году потери от злоупотреблений, воровства и прочих преступлений со стороны персонала американских компаний превысят средние для последних лет 7% их дохода. Помимо объективной ситуации кризиса, повышению уровня корпоративного криминала способствуют такие факторы как: возрастающий объем информации и данных, с которыми работают компании, все более усложняющиеся технологические процессы и системы, совершенствование преступных схем по преодолению защитных барьеров, законодательство, ограничивающее вмешательство в частные права служащих (www.acl.com). Известная британская консалтинговая компания KPMG провела исследование, показавшее, что наиболее частой причиной совершения корпоративных преступлений является «слабый внутренний контроль». Статистика неумолима: там, где нет внутреннего аудита, потери от злоупотреблений вдвое выше, чем в компаниях, имеющих такую функцию. Эксперты настоятельно советуют бизнесменам разработать и осуществлять цельную программу по обнаружению и предупреждению корпоративных преступлений, которая как минимум должна включать следующие компоненты: - Список потенциальных угроз, указывающий слабые звенья в компании и типы возможных злоупотреблений. - Выборочные проверки финансовых трансакций (сверх плана регулярных проверок и мониторинга). - Усиление контроля путем постоянного мониторинга финансовых операций. - Расследование данных, указывающих на возможные злоупотребления. - Обновление списков потенциальных рисков и угроз, планов выборочных проверок.
|
![]() |
карта сайта![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |