 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
За незаконные банковские операции осужден
руководитель ООО «Позитив»
MVD.ru
Следственной частью при Главном управлении МВД России по Северо-Западному
федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении А.А.
Цыганкова, занимающегося незаконной банковской деятельностью.
Открыв ООО
«Позитив», подсудимый пригласил на работу четырех человек, неосведомленных в
преступных намерениях работодателя. По указанию А.А. Цыганкова наемные работники
ООО «Позитив» продавали гражданам иностранную валюту наличными за российские
рубли. Кроме того, не имея разрешения на осуществление банковских операций и
регистрации на совершение банковской деятельности, А.А.Цыганков осуществлял
открытие и ведение банковских счетов и производил расчеты по поручению
юридических и физических лиц по их банковским счетам. Извлеченный в
результате преступной деятельности А.А. Цыганкова доход составил около 2,5
миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.
В судебном заседании А.А.
Цыганков полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Учитывая
обстоятельства дела и раскаяние А.А. Цыганкова, суд определил ему
наказание в виде 4-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3
года со штрафом 100 тысяч рублей.
В Вологде сотрудник банка похитил 3,5 млн. рублей
ИА Regnum
Сотрудник банка похитил крупную сумму вверенных денег. Как сообщили
корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Вологды, 48-летний дежурный экспертного
отдела Котласского филиала "Севергазбанка" со своим напарником в начале мая 2008
года приехали в Вологду за получением денежных средств. Водитель пошел обедать в
столовую банка, а его напарник, отказавшись от обеда и сославшись на головную
боль, пошел в аптеку, находящуюся в торговом центре напротив банка и не
вернулся. Перед этим мужчина получил от кассира банка по доверенности 80 тысяч
долларов США и 45 тысяч Евро, что в рублевом эквиваленте составляет более 3,5
миллионов рублей, для перевозки их в банк в Котласе. С этими деньгами котласский
сотрудник покинул банк, больше его никто не видел.
В начале июля мужчина был
арестован. Ведется следствие.
Дело о хищении кредитных карт будет рассматриваться в обычном
порядке
ИА Regnum
Кировский федеральный суд Санкт-Петербурга принял решение рассматривать дело
о кражах кредитных карт ряда банков не в особом порядке, как того просили
подсудимые, а в обычном. Суду пришлось удовлетворить просьбу представителя
"Альфа-банка", который настаивал на полноценном проведении судебного следствия с
допросом всех свидетелей, потерпевших и подсудимых, и изучением всех материалов
этого многотомного уголовного дела, в котором только обвинительное заключение
занимает 16 томов.
На скамье подсудимых шесть человек. Во главе
преступной группы стоял Александр Гусев, который разработал схему хищения, а
затем и обналичивания банковских кредитных карт. Члены группы похищали из
почтовых ящиков рассылаемые банками гражданам кредитные карты, которые потом
владельцу предлагалось при желании активировать. С помощью различных ухищрений
злоумышленники активировали похищенные кредитные карты и снимали с них по 25 -
40 тысяч рублей. Среди пострадавших банков: "Альфа-банк", "Хоум кредит",
"Русский стандарт" и "Ренесанс-капитал".
Челябинская область: предприниматели обвиняются в обмане семи
банков
ИА Regnum
В Челябинске направлены в суд дела руководителей двух коммерческих
предприятий, обвиняемых в незаконном получении кредитов. Как сообщили в
пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ущерб, нанесенный
предпринимателями, оценивается в 40 млн рублей.
По версии следствия,
руководитель ООО "Домострой-О" Олег Салменков и руководитель ООО "Уралторг-Л"
Любовь Васильева обращались в банки с заявлениями о выдаче кредитов, представляя
заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии своих
организаций. В качестве залога они указывали имущество, не находящееся в их
собственности. Следствие полагает, что от действий предпринимателей пострадали
семь банков Челябинской и Свердловской областей.
|
вернуться назад
