 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
Два московских банка лишились
лицензии
РБК
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у
двух московских банков - Республиканского резервного банка (РРБ) и АКБ
"Медпроминвестбанк".
Как сообщил департамент внешних и общественных связей
Банка России, в отношении РРБ такое решение принято в связи с неоднократными
нарушениями банком требований, предусмотренных законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма". При этом банк нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений
об операциях, подлежащих обязательному контролю. Деятельность банка была связана
с проведением транзитных, не имеющих очевидного экономического смысла,
клиентских операций по переводу денежных средств в пользу резидентов - клиентов
ряда кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были отозваны
лицензии на осуществление банковских операций. Объем таких операций составил
около 5 млрд руб.
Что касается Медпроминвестбанка, то он лишился лицензии в
связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность,
а также нормативных актов ЦБ, установлением фактов существенной недостоверности
отчетных данных, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение
мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)". АКБ "Медпроминвестбанк" проводил рискованную
кредитную политику и допускал неадекватное формирование резервов на возможные
потери по ссудам, что привело к представлению в Банк России существенно
недостоверной отчетности.
Найдены деньги, похищенные у инкассаторов на юго-востоке Москвы
Newsru.com
Деньги, похищенные у инкассаторов коммерческого банка "Русский стандарт" на
юго-востоке Москвы, найдены в брошенной преступниками машине BMW, сообщает
ИТАР-ТАСС со ссылкой на начальника Управления информации и общественных связей
столичного ГУВД Виктора Бирюкова. Представитель ГУВД не уточнил, о какой именно
сумме идет речь, отметив только, что она достаточно крупная.
Напомним, что в
ночь на 27 июня возле дома 33 по улице Трофимова было совершено нападение на
инкассаторов коммерческого банка "Русский стандарт". 43-летний инкассатор Михаил
Кочетков был убит на месте. Его коллега Алексей Кроц получил тяжелые ранения и в
состоянии комы был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Предположительно, преступникам было заранее известно о времени и маршруте
перевозки денег. Они устроили засаду возле коммерческого банка на улице
Трофимова и, когда инкассаторы вышли из машины и пошли в здание, открыли по ним
стрельбу.
В Петербурге совершено крупное ограбление банкомата
Сбербанка
"Фонтанка.Ру"
Более 1,7 миллиона рублей похитили неизвестные из банкомата Сбербанка в
Московском районе Петербурга. В правоохранительные органы обратились сотрудники
Московского отделения Северо-Западного банка Сбербанка РФ и рассказали, что один
из их банкоматов, на Московском проспекте, 222, взломан. По предварительной
информации, с 3 ночи до 8 часов утра кто-то пробрался в помещение, которое
находится на ремонте. Распилив дверь банкомата, преступник забрал оттуда всю
наличность — порядка 1 миллиона 737 тысяч рублей.
Охрана объекта дважды
получала сигналы на свой пульт управления и дважды прибывала на место, но, не
заметив ничего криминального, уезжала обратно.
К 7 годам приговорен директор фирм, похитивший деньги
Сбербанка
Businesspress
Вступил в законную силу приговор Одесского районного суда Омской области в
отношении директора обществ с ограниченной ответственностью «РСУ», ПФК
«Спектр-плюс» и «Ом-сервис» Сергея Снытко. Он признан виновным в совершении 14
эпизодов мошенничества, связанных с оформлением кредитов в отделениях
Сберегательного Банка России, а также в легализации денежных средств, полученных
преступным путем (чч.3, 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174-1 Уголовного кодекса Российской
Федерации).
Установлено, что Сергей Снытко, используя доверительные
отношения с работниками Одесского, Русско-Полянского и Нижнеомского отделений
Сбербанка России, а также фиктивные уставные документы, оформлял кредиты на себя
и сотрудников принадлежащих ему предприятий. При этом он обещал подчиненным за
оформление кредитных договоров вознаграждение в виде повышения зарплаты, выплаты
премии или продвижения по службе. Таким образом, менее чем за год он похитил
более 76 миллионов рублей.
Суд признал Сергея Снытко виновным и приговорил
его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима.
|
вернуться назад
