 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
ЦБ РФ обновил список банков, руководство которых
привлекается к уголовной ответственности
РИА Новости
Банк России по состоянию на 2 июня включил в список кредитных организаций, в
отношении руководителей которых возбуждены уголовные дела, 13 банков,
свидетельствуют материалы ЦБ РФ.
В список вошли: ООО КБ "Ярбанк", ООО Банк
"Пошехонский", ООО КБ "Содбизнесбанк", ООО КБ "НЭП", ОАО "Родник", ООО КБ
"Вертикаль", ООО ИКБ "Инвесткомбанк БЭЛКОМ", ОАО САКБ "АКА-Банк", ООО КБ "Делна
Банк", ЗАО АКБ "Национальный капитал", КБ "НЭП Банк", ООО КБ
"Роскомветеранбанк", ООО Банк "Диалог-Оптим".
В "черный список" ЦБ вошли
также десять банков, в отношении бывших руководителей которых рассматриваются
иски о привлечении к гражданско-правовой ответственности: ОАО "Союзобщемашбанк",
ЗАО АКБ "Гранит", ООО КБ "Делна банк", ООО КБ "Мособлинвестбанк", ОАО "АКА
Банк", АКБ "Инвестиций и технологий", КБ "Национальный", ООО Банк "Пошехонский",
ООО КБ "Содбизнесбанк", ООО "Удмуртпромстройбанк".
Фамилии экс-руководителей
12 банков, уже привлеченных к гражданско-правовой ответственности, также
опубликованы на сайте ЦБ. Это бывшие руководителя банков: ОАО АСБ-Банк, ООО КБ
"Вертикаль", ЗАО АКБ "ГРАНИТ", ОАО "Кристалбанк", АКБ "Национальный капитал",
АКБ "ОНЭСТ Банк", ООО КБ "Пошехонский", ООО КБ "Роскомветеранбанк", ООО КБ
"Содбизнесбанк", ООО "Удмуртпромстройбанк", ООО КБ "Ярбанк", Банк "Диалог-Оптим"
(ООО).
В Петербурге раскрыто нападение на обменный пункт
Regions.Ru
Задержанный еще в апреле 25-летний парень оказался причастным к
несостоявшейся попытке ограбления пункта обмена валюты. В ходе проведения
следственно-оперативных мероприятий задержанный был дополнительно изобличен в
разбойном нападении совместно с напарником на обменный пункт одного из банков,
где угрожая убийством охраннику "обменника", требовал открыть кассовое
помещение. После отказа охранника, грабители нанесли ему резаные раны лица и
шеи, после чего, ничего не похитив, скрылись.
В Москве осуждены мошенники,"отмывшие" более 30 млрд
руб.
РБК
В Москве осуждены три члена организованной преступной группы (два раннее
судимых москвича и гражданин Белоруссии), которые путем "отмывания" денежных
средств, полученных незаконным путем, нанесли государству ущерб на сумму более
30 млрд руб.
Осужденные организовали подпольное кредитно-финансовое
учреждение, которое помогало различным коммерческим организациям выводить из-под
государственного контроля и затем обналичивать значительные денежные средства.
По результатам расследования данного уголовного дела участники преступной
группы приговорены к разным срокам лишения свободы, предусмотренным данной
статьей.
В Барнауле осуждены мошенники, бравшие большие кредиты в ЗАО
"Банк "Русский стандарт"
РИА Сибирь (Новосибирск)
5 июня, вступил в законную силу приговор Железнодорожного районного суда
Барнаула в отношении группы из 8 лиц, осужденных за совершение хищения денежных
средств ЗАО "Банк "Русский стандарт". Мошенники распространяли объявления в
населенных пунктах Алтайского края о том, что выдаются денежные займы без
поручителей, без справок и сразу в день обращения. По этим объявлениям к
подсудимым обращались доверчивые жители. После чего в базу данных банка одним из
подсудимых, являвшегося представителем банка, вносились ложные сведения о месте
работы и заработной плате обратившихся. Те подписывали кредитные договоры,
думая, что подписывают лишь анкеты со своими данными для получения кредита.
Через некоторое время мошенники сообщали, что гражданам отказано в выдаче
кредита. А сами заполненные документы на кредит на имя граждан передавали в ЗАО
"Банк "Русский стандарт".
Направлено в суд дело сотрудницы «Банка ВТБ», обвиняемой в
хищении
Businesspress
В ходе предварительного следствия установлено, что заместитель начальника
операционного отдела филиала ОАО «Банк ВТБ» в городе Чите Галина Попова,
используя свое служебное положение, путем обмана с июня по ноябрь 2007 года
неоднократно похищала денежные средства банка.
По мнению следствия, Попова
вносила в автоматизированную банковскую систему заведомо ложные сведения о
зачислении на счета клиентов процентов, а затем по своему усмотрению прибавляла
к реальным суммам дополнительные. Так, 6 ноября 2007 года одному из клиентов
вместо процентов в сумме 1703 рубля она начислила свыше 5 миллионов рублей.
Затем Попова составляла поддельные платежные поручения от имени владельцев
счетов на перечисление «излишней» суммы на заранее открытый на имя своей
родственницы счет в этом же банке. В других случаях она оформляла подложные
документы от имени VIP-клиентов на получение наличных денег с их лицевых счетов.
Далее Попова по заранее составленным поддельным расходным кассовым ордерам,
злоупотребляя доверием контролирующих работников и вводя в заблуждение кассира,
получала необходимые деньги из кассы.
Материалы уголовного дела направлены в
Центральный районный суд города Читы для рассмотрения по
существу.
|
вернуться назад
