Преступления в банковской сфере
Деятельность преступного сообщества в сфере
кредитных мошенничеств раскрыта в
Комсомольске-на-Амуре
ВОСТОК-МЕДИА
Серия мошенничеств в кредитно-финансовой сфере раскрыта в
Комсомольске-на-Амуре. Следствием доказан 51 факт хищения денежных средств.
Более того, выяснилось, что в Комсомольске-на-Амуре создано преступное
сообщество. Всего к уголовной ответственности было привлечено 25 человек.
Схема преступлений была довольно простой. Малоимущим, безработным или
социально неблагополучным гражданам предлагали взять кредиты в банках на свое
имя или приобрести товар в кредит. Заёмщикам обещали, что информация о них будет
удалена из базы данных банка, либо банк рухнет. Справки об их среднем доходе
были подложными. Потерпевшими признаны 6 банков и одна торговая организация
Комсомольска-на-Амуре. Общая сумма причиненного ущерба - свыше 2 миллионов
рублей.
Идут судебные заседания по делу краснодарского филиала ОАО КБ
"Фундамент-Банк"
Юга.Ру
В суде зачитано обвинительное заключение. Двум бывшим управляющим
филиала банка предъявлено обвинение по статье 172 (незаконная банковская
деятельность), 173 (лжепредпринимательство) и 187 (изготовление или сбыт
поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК РФ. Они
заключены под стражу.
Бухгалтер филиала банка обвиняется по статье 172
(незаконная банковская деятельность) и 187 (изготовление или сбыт поддельных
кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК РФ. По решению
суда, она находится под подпиской о невыезде.
Следствие установило, что
работники филиала банка для освобождения от налогов создавали лжефирмы, которые
не осуществляли никакой предпринимательской деятельности.
Начинается судебный процесс по банку
"Нефтяной"
OLO.Ru
Таганский райсуд Москвы приступил к слушанию уголовного дела в отношении
шести руководителей ООО "КБ "Нефтяной". Бывшие председатель правления банка Яна
Макарова, ее первый заместитель Андрей Салимов, заместители Марина Борисова и
Станислав Прасолов, начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главбух Наталья
Фролова обвиняются в незаконной банковской деятельности и отмывании денежных
средств. По версии обвинения, они организовали подпольную систему перевода
денег, через которую за пять лет было "прокачано" более 400 млрд руб. и 300 млн
долл.
Филиал омского банка подозревают в ущемлении
конкуренции
КоммерсантЪ-Новосибирск
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Омской области
возбудило дело в отношении новоуренгойского филиала омского банка
«Соотечественники». Антимонопольщики подозревают банкиров в заключении
эксклюзивного соглашения с филиалом ОАО «Военно–страховая компания» (ВСК),
ущемлении прав прочих страховщиков и граждан. Руководство банка с претензиями
УФАС не согласно, поскольку «договоры были заключены, но реально по ним не
работали».
Претензии антимонопольщиков вызывал текст генерального соглашения
между банком и новоуренгойским филиалом ВСК. По этому соглашению страховщики
обязаны согласовывать с банком свои тарифы, а также размещать свои депозиты в
филиале банка «Соотечественники». Взамен ВСК получала преимущественное право
работать с клиентами банка. По мнению УФАС, этот пункт прямо нарушает ст. 11
закона «О защите конкуренции», запрещающую соглашения, которые «могут привести к
необоснованному установлению цен и тарифов».
Омский мошенник похитил из банка более 2,5 миллионов
рублей
Regnum
Куйбышевским районным судом города Омска вынесен приговор в отношении
Усолкина, признанного виновным в совершении мошенничества в особо крупном
размере. Суд установил, что в январе 2004 года частный предприниматель Усолкин
для хищения денежных средств путем обмана заключил с банком кредитный договор на
сумму 1 500 000 рублей, создавая видимость добросовестного заемщика, он погасил
часть основного долга с процентами, после чего взял новый кредит на сумму 2 000
000 рублей.
В качестве обеспечения возврата долга Усолкин представил залог в
виде принадлежащего ему оборудования и имущества граждан, не поставленных в
известность о намерениях на хищение. Полученные деньги он использовал на личные
нужды, погасив по кредитному договору только 100 000 рублей, тем самым похитил у
банка 2 509 499 рублей.
В ходе следствия, а также в судебном заседании
Усолкин вину в совершении преступления не признал, пояснив, что не имел умысла
на хищение, а просроченная задолженность образовалась вследствие финансовых
затруднений в бизнесе. Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
|
вернуться назад
