![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
начало | ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
|
![]() |
![]() |
Деятельность преступного сообщества в сфере
кредитных мошенничеств раскрыта в
Комсомольске-на-Амуре Серия мошенничеств в кредитно-финансовой сфере раскрыта в
Комсомольске-на-Амуре. Следствием доказан 51 факт хищения денежных средств.
Более того, выяснилось, что в Комсомольске-на-Амуре создано преступное
сообщество. Всего к уголовной ответственности было привлечено 25 человек.
В суде зачитано обвинительное заключение. Двум бывшим управляющим
филиала банка предъявлено обвинение по статье 172 (незаконная банковская
деятельность), 173 (лжепредпринимательство) и 187 (изготовление или сбыт
поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК РФ. Они
заключены под стражу.
Таганский райсуд Москвы приступил к слушанию уголовного дела в отношении шести руководителей ООО "КБ "Нефтяной". Бывшие председатель правления банка Яна Макарова, ее первый заместитель Андрей Салимов, заместители Марина Борисова и Станислав Прасолов, начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главбух Наталья Фролова обвиняются в незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств. По версии обвинения, они организовали подпольную систему перевода денег, через которую за пять лет было "прокачано" более 400 млрд руб. и 300 млн долл.
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Омской области
возбудило дело в отношении новоуренгойского филиала омского банка
«Соотечественники». Антимонопольщики подозревают банкиров в заключении
эксклюзивного соглашения с филиалом ОАО «Военно–страховая компания» (ВСК),
ущемлении прав прочих страховщиков и граждан. Руководство банка с претензиями
УФАС не согласно, поскольку «договоры были заключены, но реально по ним не
работали».
Куйбышевским районным судом города Омска вынесен приговор в отношении
Усолкина, признанного виновным в совершении мошенничества в особо крупном
размере. Суд установил, что в январе 2004 года частный предприниматель Усолкин
для хищения денежных средств путем обмана заключил с банком кредитный договор на
сумму 1 500 000 рублей, создавая видимость добросовестного заемщика, он погасил
часть основного долга с процентами, после чего взял новый кредит на сумму 2 000
000 рублей.
|
![]() |
карта сайта![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |