 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
ЦБ РФ отозвал лицензии у трех московских банков за отмывание денег
Интерфакс
Банк России отозвал лицензии у трех московских банков - банка "Благовест", Альянс-банка и "Инвестиционного Промэнергобанка" - за отмывание денег, говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ. Лицензии отозваны с 27 сентября.
Лицензия у банка "Благовест" отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. В деятельности банка ЦБ выявил неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, "Благовест" не выявлял и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Лицензия у Альянс-банка и "Инвестиционного Промэнергобанка” отозвана в связи с неоднократным нарушением требований, предусмотренных ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В ХМАО неизвестный ранил в банке охранника и скрылся
Портал Охрана, газета.ru
Милиция ищет неизвестного, ранившего охранника банка в поселке Октябрьский Ханты-Мансийского автономного округа. Как сообщили в УВД ХМАО, в ночь на среду неизвестный в маске, разбив окно, проник в помещение филиала ЗАО «Тюменьагропромбанк». «Преступник выстрелил из ружья в охранника, ранив его в руку, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия. Пока неясно, с какой целью стрелявший проник в здание банка», – отметил источник.
В Якутии раскрыто ограбление банка
Дни.Ру
Милиция Якутии по "горячим следам" раскрыла ограбление филиала Сбербанка России в селе Усть-Куйга Усть-Янского района.
Трое совершеннолетних жителей поселка, в том числе один ранее судимый, в ночь на 21 сентября, сделав подкоп под деревянное здание банка, проникли в помещение и похитили больше 320 тысяч рублей, золотые монеты Банка РФ, 6,5 тысяч евро и около одной тысячи долларов.
В течение суток они были задержаны, большая часть похищенных денег у них изъята.
Сотрудников московских банков подозревают в отмывании 2,5 миллиардов рублей
«Коммерсант»
Главный специалист департамента развития "Банка проектного финансирования" Татьяна Горбачева и руководитель перовского офиса "Мастер-банка" Дмитрий Андросюк, подозреваемые в незаконной банковской деятельности, по данным следствия, обналичили и укрыли от налогов более 2,5 миллиардов рублей.
Как утверждают оперативники, преступная группа, в которую помимо указанных лиц входили еще два человека, "отмыли" эти средства за несколько последних месяцев при помощи только одной подставной фирмы. Однако подобных фирм-однодневок, зарегистрированных на утерянные паспорта, было несколько.
Впоследствии деньги выводились на счета зарубежных компаний, позволяя реальным владельцам обналичиваемых средств уходить от уплаты налогов. Сами сотрудники банков, как утверждает следствие, получали за свои услуги вознаграждение в размере от 3 до 7 процентов от обналичиваемой суммы.
Оба подозреваемых были задержаны 19 сентября 2007 года. Через два дня Останкинский суд Москвы санкционировал арест Дмитрия Андросюка, а 24 сентября - Татьяны Горбачевой.
Фишеры вновь атаковали «Альфа-Банк»
CNews.ru
Клиентам «Альфа-банка» снова пришлось столкнуться с киберпреступниками. 26 сентября прошла масштабная фишинговая рассылка по электронной почте, ориентированная на пользователей услуги интернет-банкинга компании - «Альфа-Клик».
В разосланных злоумышленниками письмах, внешне похожих на легитимную корреспонденцию от сотрудников «Альфа-банка», содержатся ссылки, при переходе на которые компьютеры пользователей загружается вредоносная программа.
|
вернуться назад
