Преступления в банковской сфере
В Махачкале убит банкир
РИА
Новости
Председатель правления "Дагестанского промышленно-строительного банка"
35-летней Гимбат Мусаев 2 сентября застрелен в Махачкале. Предположительно,
стрельба велась из пистолета Макарова. На месте происшествия изъяты шесть гильз
калибра 9 мм.
Региональный ООО КБ "Дагпромстройбанк" (Махачкала) основан в
1994 году. Банк не имеет лицензии на привлечение вкладов физических лиц и не
является участником системы страхования вкладов. Уставный капитал банка – 10
миллионов рублей.
В Петербурге задержаны грабители банка
Все новости
Санкт-Петербурга (CitySpb.ru)
В Петербурге ликвидирована вооруженная группировка, на счету которой
ограбление отделения Сбербанка РФ и инсценировка нападения на инкассаторов на
Московском проспекте.
Среди задержанных - сотрудники охранных предприятий и
инспектор Северо-Западного таможенного управления.
Генпрокуратура начала новую борьбу с банками
Деловой Петербург - Материалы сайта
Генпрокуратура решила не ограничиваться проверкой банка "Русский стандарт" и
поручила ФАС и ЦБ разобраться со вторым по величине игроком рынка
потребкредитования "Хоум Кредит энд Финанс Банком". Аналитики и сами банкиры
называют действия прокуратуры политическим заказом в канун выборов.
В преднамеренном банкротстве "Содбизнесбанка" следствие обвиняет
председателя правления "Прадо-банка"
Следственный комитет (СК) МВД РФ предъявил обвинение в преднамеренном
банкротстве "Содбизнесбанка" председателю правления "Прадо-банка" Денису
Давыдову.
При расследовании установлено, что в 2003 году бывший первый
заместитель председателя правления ООО КБ "Содбизнесбанк" Денис Давыдов
умышленно вывел из него денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей,
приобретя неликвидные векселя фиктивных юридических лиц... "В результате его
действий ООО КБ "Содбизнесбанк" впоследствии был признан банкротом и не смог
удовлетворить требования нескольких тысяч кредиторов", - говорится в
пресс-релизе.
Мошенники подделали кредитки 14 российских
банков
Портал БЕЗПЕКА
Преступной группой, созданной осенью 2004 года студентом одного из
технических университетов Санкт-Петербурга, были совершены хищения на сумму
свыше двух миллионов рублей и причинен ущерб четырнадцати банкам, передает
"Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз Следственного комитета при МВД. По данным
следствия, для изготовления карт основатель группировки приобрел специальное
оборудование. Объявления о продаже изготовленных карточек размещались в
Интернете.
С июля 2005 года по 2006 года члены группировки, как утверждают
следователи, изготовили и продали 60 поддельных кредиток и платежных карт. По
этим картам было совершено как минимум 117 операций по оплате дорогостоящих
товаров. Покупки совершались в Москве, Санкт-Петербурге Казани, Нижнем
Новгороде, Краснодаре и других городах страны.
В Нижнем Новгороде задержана преступная группа, обобравшая
РусФинанс Банк
Новый регион - Нижний Новгород
Сотрудники милиции задержали преступную группу из пяти человек, подозреваемых
в хищении средств РусФинанс Банка и других кредитных учреждений Нижнего
Новгорода. Мошенники готовили подложные документы на людей без определённого
места жительства и неработающих, а затем оформляли на них кредиты на
приобретение несуществующих автотранспортных средств.
Путём обмана преступная
группа совершила ряд хищений денежных средств из ООО РусФинанс Банк и других
кредитно-финансовых учреждений. Сумма каждого полученного кредита составляла
более 1 млн. рублей. Было установлено, что в состав преступной группы, наряду с
другими участниками, входили двое банковских служащих. Именно с их помощью по
фиктивным документам были оформлены три кредита, два из которых - на
несуществующие автомобили. Третий автомобиль изъят, на него наложен арест.
Участникам группы предъявлено обвинение по ст. "Хищение имущества путём
мошенничества в особо крупных размерах". Организатор группы арестован.
Украина переживает шквал банковских
ограблений
Sec.ru
По сравнению с 2004 годом количество нападений на банковские учреждения
выросло как минимум в 5 раз: если в 1998-2004 году их было 8-10, то за 8 месяцев
2007 года уже зарегистрировано 53 случая. Причем, грабят не только коммерческие
банки, но и отделения государственных Сбербанков.
Последнее ограбление
случилось 28 августа – около 11-ти утра двое неизвестных мужчин вошли в
помещение отделения «ПриватБанка» на Троещине и, угрожая кассиру чем-то очень
похожим на автомат, забрали 30 тысяч гривен и 6 тысяч долларов.
Казахстан: в центре Талдыкоргана убита кассир валютного обменного
пункта
КАЗИНФОРМ
В центре Талдыкоргана совершено разбойное нападение на валютный обменный
пункт, в результате чего убита кассир этого пункта. Сообщение о
преступлении поступило в дежурную часть УВД Талдыкоргана утром 1 сентября. На
месте преступления оперативно-следственная группа обнаружила тело кассира со
множественными ножевыми ранениями
Англия: Онлайн-мошенники произвели рекордное количество попыток
украсть деньги у клиентов банков за прошедший месяц
Они атаковали почтовые ящики британцев 3 066 различными электронными
письмами, пытаясь выманить у неосторожных клиентов банковскую информацию. Это
вдвое больше, чем в июне, когда количество подобных случаев составило 1 366.
В целом в прошлом году было совершено 14 000 различного рода афер, каждая из
которых включала рассылку тысяч электронных писем, разосланных отдельно
каждому банковскому клиенту.
Учитывая, что в 2006 году мошенники одурачили
банковских клиентов больше чем на 33 млн. фунтов стерлингов, сейчас сумма может
возрасти. Эти последние данные статистики мошенничества опубликовала платежная
ассоциация Apacs.
|
вернуться назад
