 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
ЦБ отозвал лицензии у двух московских
банков
Газета.Ru
Российский Центробанк отозвал лицензии у Международного банка сотрудничества
и банка «Эрмитаж» и назначил в них временные администрации. Об этом говорится в
материалах ЦБ. Отзывы лицензии связаны в связи с неоднократным нарушением МБС в
течение года требований закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и с
неисполнением банком «Эрмитаж» законов, регулирующих банковскую деятельность и
неоднократным нарушением в течение года требований, предусмотренных законом «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
Генпрокуратура направила в суд дело в отношении руководителей
банка «Нефтяной»
Полит.Ру
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении
руководителей коммерческого банка «Нефтяной». В сообщении Генпрокуратуры РФ
говорится: «Руководители обвиняются в незаконной банковской деятельности и
легализации денежных средств, добытых преступным путем».
В декабре 2005 года
Генпрокуратура проводила в банке "Нефтяной" обыски в рамках расследования
уголовного дела, возбужденного по факту незаконных банковских операций. В
результате обыска были изъяты документы, подтверждающие, по мнению следователей,
использование банком подложных документов фирм и их счетов для совершения
незаконных банковских операций и легализации денежных средств.
В России применяются более ста способов отмывания криминальных
доходов
РИА Новости, Портал Охрана
В России сейчас применяются более 120 способов легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, заявил руководитель Федеральной службы по
финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Виктор Зубков в Нижнем
Новгороде. По словам Зубкова, в РФ 60% легализованных криминальных доходов
переводятся в деньги, а остальные - в ценные бумаги, землю, недвижимость и
другое имущество. Основная часть (33%) таких преступлений совершаются в
кредитно-финансовой сфере, уточнил глава Росфинмониторинга.
Статья 174.1
Уголовного кодекса ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления")
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Зубков сообщил, что в прошлом году в РФ по данной статье правоохранительные
органы возбудили 140 уголовных дел о легализации доходов на общую сумму 289
миллиардов рублей. По этим делам суды вынесли обвинительные приговоры в
отношении 532 человек, причем в 2005 году было 419 таких осужденных, а в 2003
году - всего 14.
Махинации с банковскими
картами
Crime-Research
Некто Василий Жук,
бывший в конце 80-х годов барменом гостиницы «Космос» в Москве, по праву
считается родоначальником афер с платежными картами в СССР. В конце 80-х он
одним из первых додумался, как можно воровать деньги. Жук начал возить в СССР
похищенные в Америке кредитные карты и рассчитывался ими через импринтеры, по
которым оформлялись специальные чеки оплаты. Аферисту удалось таким образом
похитить из иностранных банков около $60 тыс.
Этот опыт быстро
распространился на территории бывшего Союза. Милиции запомнился случай с тремя
мошенниками, которым удалось за неделю снять 3 млн. долларов с ворованных карт.
Выходцы из СССР – наиболее опасные воры, считают в международных финансовых
организациях.
В Интернете можно найти много объявлений о продаже дубликатов
карт с пин-кодами, по которым можно снять деньги в банкомате. Стоимость одной
карты варьируется в пределах $400–500, однако продаются они оптом – минимум по 5
штук. С одной карты можно снять до $2,5 тыс., уверяют представители одной из
групп. «Это просто информация, записанная на кусок белого пластика (болванку).
Никакой полиграфии на этом пластике нет, для снятия денег в банкомате этого
вполне достаточно», – рассказывается на одном из сайтов . Продавцы уверяют –
обналичивать деньги безопасно. «Задержание при таком виде кардинга происходит в
одном случае из тысяч, и то задерживают только тех, кто сам делает ошибки», –
уверяют создатели сайта. Кстати, такие сайты работают не более нескольких
месяцев – потом «дилеры» фальшивых карт меняют адреса в Сети.
|
вернуться назад
