Преступления в банковской сфере
Обыски в «Транстройбанке» Коммерсантъ
Сотрудники прокуратуры и отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД
Южного АО Москвы провели обыски, выемку документов и серверов в Трансстройбанке.
Это было сделано в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения
имущества и средств ЗАО ФИНАО - единственного в России разработчика и поставщика
проводов и контактных сетей для высокоскоростных трасс ОАО РЖД. Как говорится
в материалах уголовного дела, "сотрудники АКБ "Трансстройбанк", имея умысел на
хищение чужого имущества, обманным путем ввели гендиректора ЗАО ФИНАО
Камбачекова в заблуждение и, завладев таким образом ЗАО ФИНАО и его активами,
похитили имущество последних на 345 млн 511 тыс. руб., то есть в особо крупном
размере". В свою очередь, глава банка Читипаховян, отвечая на вопрос Ъ о цели
выемок и обыска, заявил: "Силовики всего лишь запросили у нас документы одного
из наших заемщиков, что является делом обычным". Кроме того, президент
Трансстройбанка заявил, что слухи о выемках сильно преувеличены. До декабря
2006 года Трансстройбанк входил в первую сотню банков России, в настоящее время
- в пятую.
В Хабаровском крае расследуется уголовное дело о похищении у
"Далькомбанка" 23 млн рублей РИА Новости
К расследованию двух уголовных дел о похищении мошенниками у "Далькомбанка"
23 миллионов рублей и 334 тысяч долларов приступили правоохранительыне органы
Хабаровского края. Уголовные дела возбуждены в отношении четырех жителей города
Бикина и бывшего директора дополнительного офиса номер 1 "Далькомбанка" по
статье 159 часть 4 УК РФ - "мошенничество в особо крупном размере".
Следствием установлено, что эти суммы были похищены у банка с октября 2004
года по октябрь 2005 года и с февраля 2005 года по ноябрь 2005 года путем
оформления подложных договоров потребительского кредита.
В Москве пресечена деятельность банка, «отмывающего»
средства УралПолит.Ru
В Москве пресечена незаконная банковская деятельность дополнительного офиса
одного из банков, связанная с обналичиванием денежных средств на сумму 13 млрд.
рублей. Об этом сообщил начальник департамента экономической безопасности МВД РФ
Евгений Школов. По его словам, всего указанным способом было обналичено 13 млрд.
рублей.
В Краснодаре расследуется дело о "кредитном" мошенничестве Юга.Ру
(Краснодарский край)
Следственное управление при УВД Западного округа Краснодара возбудило и
расследует уголовное дело о "кредитном" мошенничестве. По данным следствия, от
действий "кредитного" мошенника пострадал житель Ставрополя. Неустановленный
следствием злоумышленник с телефонного номера активировал кредитную карту на имя
жителя Ставрополя, выданную ЗАО "Банк Русский Стандарт", и снял всю лимитную
сумму по кредитной карте со счета клиента в Краснодаре. ЗАО "Банк Русский
Стандарт" признан потерпевшим по делу. Следственными органами принимаются меры к
установлению лиц, совершивших мошенничество.
|