 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
ФСФР приостановила лицензии Национального банка развития
Ведомости, РБК daily
В результате проверки банка ФСФР установила, что договоры, заключенные НБР с
клиентами, не предусматривали маржинального кредитования, однако такая услуга
банком оказывалась. Кроме того, утверждают в службе, НБР за счет отдельных
клиентов с нарушением установленного плеча заключил ряд сделок купли-продажи
ценных бумаг, вследствие которых уровень маржи уменьшался ниже ограничительного
уровня, равного 50%. Банк заключал сделки, в результате совершения которых по
отдельным клиентам уровень маржи уменьшался до 13,76%, а иногда и до
отрицательного значения - до - 102,64%, а в период снижения рынка в мае этого
года НБР закрывал позиции клиентов без их поручения, а в случае, когда
задолженность клиента перед брокером превышала определенный процент, банк не
направлял клиентам письма о довнесении денег, а принудительно закрывал
позиции.
Председатель правления НБР Владимир Зражевский сказал, что это
«некое досадное происшествие. Мы честные и законопослушные».
Из подмосковного пункта обмена валюты украдено более $100 тысяч
РИА
Новости
В Подмосковье разыскиваются грабители, совершившие разбойное нападение на
пункт обмены валюты в Лобне. Похитители в масках забрали $107 тысяч. Угрожая
пистолетом кассиру, мужчины забрали сейф с деньгами и скрылись.
"Зернобанк" экономил на охране
АМИ-Центр (Барнаул)
Охрана "Зернобанка" производилась сотрудниками ВОХР (военизированной) ФГУП
"Охрана". Если прежде в "Зернобанке" были три тревожные кнопки (на входной
двери, на кладовой и на депозитарии), то после января 2007 года осталась только
одна - на кладовой. В общем-то, именно отсутствие тревожной кнопки на входной
двери сделало возможным проникновение посторонних в помещение банка. Если бы
дверь стояла на сигнализации, то охранник должен был бы объясняться за любую
"сработку" и, зная об этом, вряд ли рискнул бы запустить кого-либо в помещение.
Подозреваемые в ограблении банка в Барнауле ранее работали там
охранниками
РИА Новости
Оба задержанных по подозрению в ограблении Железнодорожного филиала АКБ
"Зернобанк" в Барнауле ранее работали там охранниками, сообщили РИА Новости в
пресс-службе ГУВД Алтайского края. По подозрению в совершении разбойного
нападения и убийстве охранника банка, совершенных в ночь на 27 мая, накануне
вечером были задержаны двое бывших работников ФГУП "Охрана" МВД по Алтайскому
краю, которое обеспечивало охрану банка. Они дали показания о своей причастности
и к разбойному нападению, и к убийству охранника. В доме родственников одного из
задержанных обнаружена и изъята часть похищенных из банка денежных средств. "Оба
задержанных, подозреваемых в ограблении, ранее охраняли "Зернобанк", но в январе
уволились из службы охраны", - сказал прокурор Алтайского края Александр
Кочергин на совместной пресс-конференции с начальником краевого ГУВД Александром
Олдаком
Дагестанские банки отмыли миллиарды долларов
Общая Газета
Сотрудники прокуратуры Дагестана раскрыли крупную финансовую аферу.
Руководители республиканских банков "Рубин" и "Антарес" помогли московским
предпринимателям отмыть около 88 млрд руб. или $3,4 млрд, списав эти деньги на
местных бомжей и алкоголиков. Примерно четверть этой суммы должна была быть
выплачена государству в качестве налогов, которые взять теперь не с кого.
Банкиры и бомжи уже объявлены в международный розыск, а владельцев криминальных
денег еще предстоит установить.
Прокуратура расследует дело в отношении руководства "Градобанка"
РИА
Новости
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении председателя
правления лишенного лицензии ООО КБ "Градобанк", через который по фиктивным
документам было обналичено более пяти миллиардов рублей. Следствие установило,
что подозреваемый в ноябре 2006 года с группой соучастников по утерянному
паспорту зарегистрировал на подставное лицо коммерческое предприятие "Радуга".
После этого в своем банке, расположенном на Каширском шоссе, открыл на указанное
общество расчетный счет и обналичил через него более пяти миллиардов рублей.
Оперативники разыскивают и других предполагаемых участников финансовых
махинаций.
В январе 2007 года Центробанк РФ отозвал у "Градобанка" лицензию
за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием
терроризма после того, как в декабре прошлого года банк, по данным ЦБР, выдал
одному из клиентов наличных денег на сумму 4,3 миллиарда рублей.
Европейский банк реконструкции и развития требует раскрыть счета Романа
Абрамовича
Экспресс газета - online
Банковские счета Романа Абрамовича могут быть раскрыты по требованию
швейцарского суда. Расследования требует руководство Европейского банка
реконструкции и развития. Оно заявляет, что мультимиллиардер отказывается
возвращать кредит в 10 миллионов фунтов стерлингов.
Эта история длится семь
лет. С 2000 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обивает пороги
судов, требуя от Романа Абрамовича возврата 10 миллионов фунтов стерлингов.
Кредит на эту сумму в 1997 году выдал швейцарской компании «Runicom SA» банк
«СБС-Агро». В те годы «Runicom SA» была эксклюзивным экспортным агентом
«Сибнефти», а владели ею, по сведениям ЕБРР, Роман Абрамович и президент ОАО
«Сибнефть» Евгений Швидлер. После дефолта «СБС-Агро» переуступил свои права по
взысканию этого долга ЕБРР. Однако «Runicom SA» отказалась возвращать деньги, а
потом и вовсе объявила о банкротстве. Пять лет назад московский суд принял
решение в пользу ЕБРР. «Сибнефть» тут же передала права на экспорт своей
продукции новой фирме с похожим названием – «Runicom Ltd». А в 2005 году
Абрамович продал «Сибнефть» государству.
Казалось бы, иск предъявлять
некому, но ЕБРР настаивает, что ее должник - Роман Абрамович. Отступать
руководители банка не намерены. «Мы его везде достанем, - заявили они в интервью
BBC News. - Он напрасно думает, что ему в Швейцарии удастся то, что удается в
России».
|
вернуться назад
