 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
Банк России отобрал лицензии у двух
банков
РБК
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковский операций сразу у
двух кредитных организаций – Мордовсоцбанка и АКБ "Общий".
В деятельности
ОАО "Мордовсоцбанк" выявлены неоднократные нарушения законодательства о
противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк был активно
вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. Объем таких операций,
связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил более 9 млрд руб., в том
числе за последнюю декаду мая 2007г. - около 3 млрд руб.
У ОАО "Акционерный
коммерческий банк "Общий" (АКБ "Общий") лицензия отозвана по тем же причинам. В
течение 2006-2007гг. через АКБ "Общий" были проведены крупномасштабные
сомнительные операции, в том числе было перечислено клиентам кредитных
организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление
банковских операций, более 12 млрд. руб.
|
вернуться назад
