Преступления в банковской сфере
Ограбление барнаульского
"Зернобанка"
РИА Новости
При ограблении АКБ "Зернобанк" в Барнауле похищено 15 миллионов рублей,
десять тысяч долларов, десять тысяч евро, а также большое количество векселей
различных банков, сообщил в РИА Новости по телефону источник в УВД Барнаула.
Филиал АКБ "Зернобанка" в Железнодорожном районе Барнаула был ограблен в
ночь на 27 мая. Грабители убили охранника и похитили денежные средства и
ценности из 37 ячеек граждан. Тело убитого сотрудника охраны обнаружили в
помещении банка со следами удушения, служебное оружие находилось при нем,
добавил источник.
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка
РКБ
Банк России приказом от 23 мая 2007г. отозвал лицензию на осуществление
банковских операций у ЗАО "КБ "Российский городской коммерческий банк" (РГКБ). В
деятельности РГКБ (ЗАО) выявлены неоднократные нарушения законодательства о
противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности банк
несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу
сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк также нарушал
кассовую дисциплину и порядок ведения бухгалтерского учета. За период с ноября
2006г. по март 2007г. объем сомнительных операций, связанных с платежами в
пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 46 млрд руб.
Отметим, что ЦБ РФ сейчас проводит активную работу по выявлению в банковском
секторе оганизаций, работающих с нарушениями законодательства. Так,
ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у
ЗАО "АКБ "Лео-банк" (г.Москва) и ЗАО "Таскбанк". Также были отозваны лицензии у
ООО "Финансово-кредитный банк" (ФКБ) и ОАО "Строительный промышленный банк" (ОАО
"Стройпромбанк"). Лишен лицензии Санкт-Петербургский банк реконструкции и
развития (СПБРР).
В Йошкар-Оле бывший банкир приговорен к 2 годам лишения
свободы
ИА Regnum
Городской суд Йошкар-Олы после повторного рассмотрения приговорил
бывшего президента банка "Йошкар-Ола" Григория Цимеринова к 2 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Бывший банкир обвинялся в
злоупотреблении служебными полномочиями и растрате. Сумма ущерба, нанесенная им
банку, составила более 13 млн. рублей. Обвинение просило назначить для
Цимеринова наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Задержана сотрудница Сбербанка, оформлявшая фальшивые
кредиты
РИА Новости
Милиция задержала в Рязанской области сотрудницу Сбербанка, которая оформляла
кредиты по фиктивным документам и находилась в федеральном розыске. Заместителя
начальника кредитного отдела Скопинского отделения номер 2650 Сбербанка России
задержали в рамках уголовного дела о хищении денежных средств, которое было
возбуждено в феврале 2006 года. Тогда же были задержаны участники организованной
группы.
Установлено, что они подделывали печати, штампы различных
организаций и предприятий ксерокопии паспортов на имена несуществующих лиц,
которые использовались для оформления кредитов. По данным следствия, таким
образом с июля 2002 года по июль 2006 года мошенники похитили 96 миллионов
рублей.
За сведения о грабителях банка в Чикаго ФБР обещает 50 тысяч
долларов
РИА Новости
ФБР объявило о награде за информацию о грабителях банка в Чикаго, которые
убили одного человека и ранили еще двоих. Трое злоумышленников, которые
разыскиваются по подозрению в нападении на чикагский банк могут быть причастны к
ограблению другого банка. Оно произошло две недели назад.
Трое подозреваемых
вошли в отделение Службы штата Иллинойс по вкаладам и кредитованию около 9.30
утра по местному времени. Злоумышленники завладели оружием одного из двух
охранников банка. После этого, один из подозреваемых запрыгнул на стойку,
которая разделяет клиентов банка от кассиров и объявил об ограблении. В этот
момент между вторым охранником и налетчиками произошла перестрелка, в ходе
которой были ранены три человека - кассир, охранник и посетитель банка. Все они
были госпитализированы в критическом состоянии. Один из них, 23-летний
кассир банка, позже скончался от полученных ранений.
|
вернуться назад
