|
|
|
|
Преступления в банковской сфере
Центробанк лишил лицензии еще один московский
банк Русская служба новостей
18 мая стало известно об отзыве лицензии у ЗАО АКБ "Лео-Банк" (г. Москва). По
сообщению Департамента внешних и общественных связей Банка России,
соответствующее решение принято в связи с неоднократным нарушением в течение
одного года кредитной организацией требований, предусмотренных статьями 6 и 7
(за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20
Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи
74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)". Ранее ЦБ РФ отозвал лицензии у ОАО "Стройпромбанк" и
"Финансово-кредитный банк".
Арестованы все участники ограбления банка в
Чите РИА Новости
Участников было шесть, в том числе охранник банка. Двое, включая охранника,
убиты, четверо задержаны. В Чите в ночь на 12 мая было ограблено
отделение Байкальского банка Сбербанка России. Преступники, убив двух
охранников, похитили из хранилища и банкоматов более 38 миллионов рублей, десять
слитков золота общим весом 250 граммов и семь слитков серебра весом 1750
граммов. Ранее в прокуратуре сообщили, что информацию о грабителях на случай
своей смерти жене оставил охранник, участвовавший в ограблении. Четверо
подозреваемых были задержаны 15 мая. Все они жители Читы. В числе задержанных
есть инженер, сторож магазина и безработные, один из подозреваемых был ранее
судим. Вечером 16 мая в лесу в районе Сухой пади в пригороде Читы было
обнаружено тщательно закопанное тело одного из подозреваемых в совершении
преступления, убитого, как считает следствие, его же соучастниками. «При нем
также найден табельный пистолет, похищенный у одного их охранников банка.
Предполагается, что все убийства были произведены из него», - сообщил старший
помощник прокурора. По данным прокуратуры, в помещение банка грабители
проникли в конце рабочего дня 11 мая через окно, открытое охранником. «Часть
преступной группы проникла в банк, остальные находились на улице и
контролировали ситуацию. В ходе обысков изъяты радиостанции, которыми
пользовались нападавшие при ведении переговоров», - сообщил помощник прокурора.
Сотрудница банка воровала деньги ИТАР-ТАСС,
Радиокомпания "Маяк"
В Кемеровской области сотрудники отдела по борьбе с
экономическими преступлениями города Новокузнецк раскрыли крупное
мошенничество с пластиковыми картами. В ходе расследования была задержана
заместитель начальника отдела вкладов населения и пластиковых карт одного
из крупных региональных банков. Женщина подозревается в хищении более
13 миллионов рублей, принадлежавших банку. По словам
милиционеров, за 2004-2006 годы она получила в подотчет более 2 тысяч
банковских пластиковых карт, из которых было незаконно списано 13 штук как
испорченные. Используя служебное положение, подозреваемая незаконно
зачислила на эти "испорченные" карты более 13 миллионов рублей банковских
средств. Из них 12,5 миллиона рублей она обналичила в банкоматах
города.
Пользователи платежной системы "Яндекс.Деньги" подверглись атаке
фишеров Портал Вебпланета
В ночь с 15 на 16 мая специалисты "Лаборатории Касперского" зафиксировали
фишинговую атаку на пользователей электронной платежной системы "Яндекс.Деньги".
Злоумышленники рассылали по российским почтовым адресам сообщение от имени
администрации службы: "Уважаемый пользователь, согласно пункту 4.6.2.5.
Соглашения об использовании Системы "Яндекс.Деньги", Ваш счет заблокирован.
Необходима реактивация счета в системе. Для реактивации проследуйте по линку:
(ссылка) Либо свяжитесь с одним из наших операторов". Чтобы ввести
пользователя в заблуждение, фишеры не просто сочинили текст от имени
администрации платежной системы, но и использовали визуальный обман:
зарегистрировали домен, написание которого визуально похоже на написание yandex.
Интернет-адрес, приведенный в сообщении, ведет на недавно зарегистрированный
сайт мошенников yanclex.ru. Сочетание латинских букв c и l при беглом и
невнимательном прочтении можно легко принять за букву d.
В Татарстане задержана группа фальшивомонетчиков, изготовивших
1,6 млн поддельных рублей РБК
В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении четырех
задержанных, подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных рублей. Как
сообщили в правоохранительных органах, данная группа, создав преступное
сообщество, в период с 2005 по 2006 г. в г.Махачкале (Дагестан)
электрографическим способом изготовила 1,6 тыс. поддельных тысячерублевых купюр
и в дальнейшем сбыла их на территории Татарстана и соседних с республикой
регионов.
ФТС заявила о подаче в Арбитражный суд Москвы иска против Bank of
New York Коммерсант
Федеральная таможенная служба (ФТС) заявила о подаче в Арбитражный суд
г. Москвы иска против американского Bank of New York на 579,096 млрд руб ($22,5
млрд). ФТС 17 мая официально подтвердила подачу иска, но отказалась
комментировать его содержание. Иск ФТС ставит под угрозу стабильность
финансовой системы в первую очередь России -- оно может привести к замораживанию
всех счетов и активов, которыми владеет Bank of New York. В первую очередь, это
акций российских компаний. Еще одним крупным риском является возможное появление
информации о том, какие именно российские компании и физические лица были
причастны к отмыванию в 1996-1999 гг. денег через Bank of New York. Услугами
Bank of New York, на тот момент, видимо, крупнейшего организатора "схем"
оптимизации налоговых платежей, пользовались десятки структур крупных компаний.
В этом случае иск ФТС может оказаться "бомбой" не только по сумме требований, но
и по политическим последствиям.
В Англии раскрыто крупнейшее кредитное
мошенничество Utro.ru, Businesspress
Британское правосудие отправило за решетку с различными сроками пятерых
членов преступной группировки. Их обвинили в крупнейшем в истории страны
мошенничестве с кредитными картами. В ходе аферы члены группировки получали
данные о банковских картах, копировали их и в дальнейшем использовали копии для
кражи существенных сумм денег. Как это часто бывает, раскрылось все
совершенно внезапно. Британский офицер по борьбе с терроризмом остановил для
проверки документов одного из членов банды, у которого с собой оказалось 40 карт
для пополнения лицевого счета на мобильном телефоне. После внимательного
изучения карт, полиция выяснила, что на них содержатся тысячи номеров украденных
кредитных карт. Следы денег шли от Польши до Эстонии, России, США и
Виргинских островов. Идеологом и разработчиком аферы стал 38-летний
незаконный иммигрант из России Роман Зыкин. Он приговорен к пяти с
половиной годам заключения. Два гражданина Польши - 30-летний Дариуш Зыла и
31-летний Кристоф Рогалиски - получили четыре и три года соответственно. Эстонца
Ханнес Паясалу, приговорили к трем годам лишения свободы. Все арестованные
проживали в разных районах Лондона.
|