"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка

"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности
начало
о компании услуги вопрос-ответ осторожно! информация отдых контакты

 

 







год основания службы безопасности  АМУЛЕТ

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка
Преступления в банковской сфере

Центробанк отозвал лицензии у двух банков
Прайм-ТАСС

Центральный банк РФ отозвал лицензии у ЗАО “Банк развития и инвестиций” (ЗАО “БРИ”, г Москва) и коммерческого банка “Хасавюртовский” (Республика Дагестан, г Хасавюрт), назначив в них временные администрации.
По данным ЦБ, ЗАО “БРИ” не соблюдало сроки представления отчетности, допускало нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в ЦБ, а также не выполняло предписания Банка России. Так, в нарушение запрета ЦБ на осуществление отдельных банковских операций, ЗАО “БРИ” в феврале-марте 2007 г. осуществило платежи в пользу банков-нерезидентов на сумму более 2 млрд руб. и приобрело валюту на общую сумму 228 млн руб., а также открыло новый корсчет в другом банке, обороты по которому составили 6 млрд руб. По данным ЦБ, банк фактически прекратил деятельность в марте 2007 г.
Банк “Хасавюртовский” допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ о противодействии отмыванию преступных доходов в части направления сообщений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, нарушал срок отправки соответствующих сообщений. Также банк не обеспечил сохранность информации о клиентах в течение установленного законом срока.


Бывший банкир заключен под стражу
MVDInform

28 марта т.г. Тверским районным судом г. Москвы в отношении секретаря Арбитражного суда г. Москвы Бориса Сокальского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Бывший председатель правления ООО КБ «Новая экономическая позиция» Сокальский подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст.172 («Незаконная банковская деятельность»), ст.186 («Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), ст.201 («Злоупотребление полномочиями») Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе расследования Следственным комитетом при МВД России установлено, что Сокальский организовал преступную группу из числа своих сотрудников и знакомых для осуществления незаконной банковской деятельности. В результате действий Сокальского в теневой оборот неконтролируемых государством денежных средств введено более 62 млрд рублей.  
 
MVDInform


Начинается процесс по делу об убийстве в 1995 году банкира Кивелиди
РИА Новости 

В Замоскворецком суде Москвы начинается процесс по уголовному делу об убийстве председателя правления Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в 1995 году. На скамье подсудимых оказался Владимир Хуцишвили. Как сообщили РИА Новости в управлении информации и общественных связей ГУВД Москвы, были получены достоверные сведения о причастности к убийству Хуцишвили, который работал заместителем Кивелиди.
"Сразу же после убийства подозреваемый уехал за рубеж, а недавно была получена оперативная информация о том, что он должен прибыть в Москву. 30 июня 2006 года в 10.30 мск, у дома 7 по улице Ефремова сотрудниками МУР Хуцишвили был задержан", - сказал собеседник агентства.
1 августа 1995 года вечером из офиса Росбизнесбанка на Мытной улице в ЦКБ был доставлен председатель правления банка Кивелиди с признаками острого отравления. Он скончался, не приходя в сознание, через три дня. 2 августа из этого же офиса была госпитализирована секретарь-референт банкира, которая также скончалась в больнице.
Эксперты-криминалисты установили, что убитые были отравлены сильнодействующим веществом, которое преступники нанесли на телефонную трубку в кабинете Кивелиди.


ФБР занялось расследованием краж личных данных
Securitylab

В своем недавнем обращении к Конгрессу США помощник заместителя министра юстиции Соединенных Штатов Рональд Тенпас обнародовал информацию о нынешнем положении на рынке похищенной конфиденциальной информации. Согласно статистике, в прошлом году от действий мошенников пострадали не менее девяти миллионов жителей Соединенных Штатов, а ущерб оценивается в 50 миллиардов долларов США.
Тенпас обрисовал известные схемы работы мошенников, отметив, что за хищением данных обычно стоят хорошо организованные преступные группировки, расположенные, как правило, за пределами Соединенных Штатов - в России, Румынии и других странах. К счастью, скрытно использовать похищенную банковскую информацию, скажем, в России практически невозможно, поэтому злоумышленникам приходится прибегать к изощренным схемам отмывания денег. Так, в течение некоторого времени с преступниками из Восточной Европы сотрудничал житель штата Вирджиния, выступавший в Сети под вымышленным именем Джон Диллинджер. Он получал от преступников краденые номера кредитных карт, изготавливал фальшивые карточки, снимал деньги в банкоматах и отправлял их мошенникам, оставляя небольшой процент себе. В феврале нынешнего года Диллинджер был осужден на 94 месяцев тюрьмы за мошенничество.
Тенпас подчеркнул, что кража персональных данных - отнюдь не "иностранная" проблема, поскольку большинство серверов, используемых для получения и распространения краденных данных, расположены на территории США.
Тенпас работает в тесном сотрудничестве с Оперативной группой по расследованию случаев хищения персональных данных при президенте США. Рабочая группа была основана в мае прошлого года, в ее состав входят представители 17 государственных организаций, занятые созданием рекомендаций по сокращению числа случаев кражи конфиденциальной информации.


вернуться назад версия для печати
карта сайта




 
  

© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60, Е-mail:sb@amulet-group.ru