|
|
|
|
Преступления в банковской сфере
Центробанк отозвал лицензии у двух банков
Прайм-ТАСС
Центральный банк РФ отозвал лицензии у ЗАО “Банк развития и инвестиций” (ЗАО
“БРИ”, г Москва) и коммерческого банка “Хасавюртовский” (Республика Дагестан, г
Хасавюрт), назначив в них временные администрации. По данным ЦБ, ЗАО
“БРИ” не соблюдало сроки представления отчетности, допускало нарушения
норматива обязательных резервов, депонируемых в ЦБ, а также не выполняло
предписания Банка России. Так, в нарушение запрета ЦБ на осуществление отдельных
банковских операций, ЗАО “БРИ” в феврале-марте 2007 г. осуществило платежи в
пользу банков-нерезидентов на сумму более 2 млрд руб. и приобрело валюту на
общую сумму 228 млн руб., а также открыло новый корсчет в другом банке, обороты
по которому составили 6 млрд руб. По данным ЦБ, банк фактически прекратил
деятельность в марте 2007 г. Банк “Хасавюртовский” допускал нарушения
законодательства и нормативных актов ЦБ о противодействии отмыванию преступных
доходов в части направления сообщений в уполномоченный орган по операциям,
подлежащим обязательному контролю, нарушал срок отправки соответствующих
сообщений. Также банк не обеспечил сохранность информации о клиентах в течение
установленного законом срока.
Бывший банкир заключен под
стражу MVDInform
28 марта т.г. Тверским районным судом г. Москвы в отношении секретаря
Арбитражного суда г. Москвы Бориса Сокальского избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Бывший председатель правления ООО КБ «Новая
экономическая позиция» Сокальский подозревается в совершении преступлений,
предусмотренных ст.172 («Незаконная банковская деятельность»), ст.186
(«Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), ст.201
(«Злоупотребление полномочиями») Уголовного кодекса Российской Федерации. В
ходе расследования Следственным комитетом при МВД России установлено, что
Сокальский организовал преступную группу из числа своих сотрудников и знакомых
для осуществления незаконной банковской деятельности. В результате действий
Сокальского в теневой оборот неконтролируемых государством денежных средств
введено более 62 млрд рублей. MVDInform
Начинается процесс по делу об убийстве в 1995 году банкира
Кивелиди РИА Новости
В Замоскворецком суде Москвы начинается процесс по уголовному делу об
убийстве председателя правления Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в 1995 году. На
скамье подсудимых оказался Владимир Хуцишвили. Как сообщили РИА Новости в
управлении информации и общественных связей ГУВД Москвы, были получены
достоверные сведения о причастности к убийству Хуцишвили, который работал
заместителем Кивелиди. "Сразу же после убийства подозреваемый уехал за
рубеж, а недавно была получена оперативная информация о том, что он должен
прибыть в Москву. 30 июня 2006 года в 10.30 мск, у дома 7 по улице Ефремова
сотрудниками МУР Хуцишвили был задержан", - сказал собеседник агентства. 1
августа 1995 года вечером из офиса Росбизнесбанка на Мытной улице в ЦКБ был
доставлен председатель правления банка Кивелиди с признаками острого отравления.
Он скончался, не приходя в сознание, через три дня. 2 августа из этого же офиса
была госпитализирована секретарь-референт банкира, которая также скончалась в
больнице. Эксперты-криминалисты установили, что убитые были отравлены
сильнодействующим веществом, которое преступники нанесли на телефонную трубку в
кабинете Кивелиди.
ФБР занялось расследованием краж личных данных
Securitylab
В своем недавнем обращении к Конгрессу США помощник заместителя министра
юстиции Соединенных Штатов Рональд Тенпас обнародовал информацию о нынешнем
положении на рынке похищенной конфиденциальной информации. Согласно статистике,
в прошлом году от действий мошенников пострадали не менее девяти миллионов
жителей Соединенных Штатов, а ущерб оценивается в 50 миллиардов долларов США.
Тенпас обрисовал известные схемы работы мошенников, отметив, что за хищением
данных обычно стоят хорошо организованные преступные группировки, расположенные,
как правило, за пределами Соединенных Штатов - в России, Румынии и других
странах. К счастью, скрытно использовать похищенную банковскую информацию,
скажем, в России практически невозможно, поэтому злоумышленникам приходится
прибегать к изощренным схемам отмывания денег. Так, в течение некоторого времени
с преступниками из Восточной Европы сотрудничал житель штата Вирджиния,
выступавший в Сети под вымышленным именем Джон Диллинджер. Он получал от
преступников краденые номера кредитных карт, изготавливал фальшивые карточки,
снимал деньги в банкоматах и отправлял их мошенникам, оставляя небольшой процент
себе. В феврале нынешнего года Диллинджер был осужден на 94 месяцев тюрьмы за
мошенничество. Тенпас подчеркнул, что кража персональных данных - отнюдь не
"иностранная" проблема, поскольку большинство серверов, используемых для
получения и распространения краденных данных, расположены на территории США.
Тенпас работает в тесном сотрудничестве с Оперативной группой по
расследованию случаев хищения персональных данных при президенте США. Рабочая
группа была основана в мае прошлого года, в ее состав входят представители 17
государственных организаций, занятые созданием рекомендаций по сокращению числа
случаев кражи конфиденциальной информации.
|