"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка

"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности
начало
о компании услуги вопрос-ответ осторожно! информация отдых контакты

 

 







год основания службы безопасности  АМУЛЕТ

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка
Преступления в банковской сфере

ЦБ отозвал лицензии у двух банков
РБК

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций еще у двух кредитных организаций - ООО "КБ "ГРАДОБанк" и ООО "КБ "Евростройбанк", сообщает департамент внешних и общественных связей Центробанка.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом возникшей угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банков.
Как отмечается в сообщении, "ГРАДОБанк" направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В первой половине декабря 2006г. через кассу банка были проведены операции по выдаче одному клиенту - юридическому лицу - наличных денежных средств в сумме 4,3 млрд руб. на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета трех банков-нерезидентов более 1 млрд руб. В конце декабря 2006г. руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность. В ходе проведения инспекционной проверки банка в январе 2007г. установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам ООО "КБ "ГРАДОБанк" не располагается.
По данным Центробанка, "Евростройбанк" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов. При запрете на кассовое обслуживание клиентов "Евростройбанком" в октябре и ноябре 2006г. проведены валютно-обменные операции на сумму более 600 млн долл. США, а также выданы наличные денежные средства в сумме более 16 млрд руб. Также при запрете открытия банковских счетов, корреспондентских счетов и операций по ним банком были открыты счета 11 юридическим лицам и корреспондентские счета в 4 кредитных организациях. Кроме того, банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В октябре-ноябре 2006г. клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 12,5 млрд руб.
За 2006 год в России прекратили свою деятельность 62 банка. Как следует из опубликованных материалов Центробанка, количество действующих в стране банков по состоянию на 1 января 2007 года составило 1 тыс. 143, в то время как 1 января 2006 года их было 1 тыс. 205. Общее количество филиалов действующих российских кредитных организаций за 2006г. уменьшилось на 14 - с 3 тыс. 295 до 3 тыс. 281.


Генпрокуратура проверит компромат Френкеля на ЦБ
Новый Регион (Центр)

Генеральная прокуратура РФ проведет проверку фактов, изложенных в последней появившейся в СМИ статье обвиняемого банкира о возможных нарушениях закона в самом Центробанке. Текст послания был опубликован на страницах газеты «Коммерсант» 29 января. В нем Френкель рассказывает о механизме коррупции в Центробанке, указывая на подразделения ЦБ и конкретных лиц, которые, по его мнению, могут быть прямо или косвенно причастны к преступной деятельности. Одним из подозреваемых им чиновников является Андрей Козлов.
Результаты этой проверки, скорее всего, будут иметь серьезные последствия. Если хотя бы часть изложенных в ней обвинений подтвердится – неприятности ожидают кого-то из ЦБ. Если претензии Френкеля не найдут подтверждения – уже против самого банкира вполне может быть выдвинуто обвинение в клевете, поскольку в его последней статье вполне предметно говорится о событиях, которые могут быть расценены как тяжкие преступления коррупционного характера.
В Генпрокуратуре расценили статью как официальное сообщение о преступлении, а согласно ст. 144 УПК РФ «дознаватель, следователь и прокурор обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении».
Напомним, Генпрокуратура считает Френкеля заказчиком убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. Алексей Френкель имел отношение к созданию «Содбизнесбанка» и «ВИП-Банка». Следствие считает, что в результате деятельности Андрея Козлова по лишению лицензий банков, нарушающих закон об отмывании денег, «подозреваемый нес многомиллиардные убытки».


Возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, которые незаконно завладели средствами нижегородского филиала «Юниаструм банка»
УралБизнесКонсалтинг (Екатеринбург)

Главное управление МВД по Приволжскому федеральному округу объявило о возбуждении уголовного дела в отношении группы лиц, которые незаконно завладели средствами нижегородского филиала «Юниаструм банка» в размере свыше 4 млн. руб. в виде страховых взносов по автокредитам. По данным следствия, в группу входили сотрудники банка и руководитель одной из страховых компаний.
По материалам дела, с мая по октябрь 2006 г. злоумышленники находили клиентов, желающих взять в нижегородском филиале кредит на покупку автомобиля. Далее для банка изготавливались договоры страхования, страховые полисы, в которых указывалась завышенная стоимость страхуемых автомобилей. В итоге в филиал «Юниаструм банка» представлялись документы с завышенной стоимостью автомобилей, а реальные суммы указывались в документах, изготовляемых для страховой компании, о которых банк ничего не знал.
Следствие полагает, что в схеме были задействованы «фирмы-однодневки», которые занимались обналичиванием средств, поступивших из банка по договорам с завышенной стоимостью. Кроме того, по данным следствия, в группу входили сотрудники банка и руководитель одной из страховых компаний. Их имена пока не разглашаются.


Банки «Русский кредит» и «Хоум Кредит» пострадали от тюменских мошенников
Самотлор-экспресс

Заводоуковский районный суд Тюменской области вынес приговор в отношении группы мошенников, совершившей ряд хищений денежных средств банков в городе Тюмени.
Группа из восьми человек с июня по сентябрь 2005 года приобретала компьютеры и другую оргтехнику в кредит, оформленный в магазине на подставное лицо. Для этой цели они использовали граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или страдающих психическими расстройствами. При оформлении кредита по предложению преступников в анкету заемщика вносились фиктивные данные о месте работы, заработной платы и оплачивался первоначальный взнос в размере 10% от стоимости товара. Приобретенную оргтехнику мошенники продавали.
От незаконных действий пострадали ЗАО "Банк Русский кредит", "Хоум Кредит». Общий размер похищенных денежных средств составил около 1,5 млн. рублей.
Организатора преступной группы Жаната Габдулинова суд признал виновным в покушении на мошенничество и мошенничестве, совершенном организованной группой, и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Остальные члены преступной группы приговорены к различным срокам лишения свободы от 4 до 6,5 лет.


В Подмосковье задержаны члены банды фальшивомонетчиков
РИА "Новости"

В Московской области сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержали членов преступной группы фальшивомонетчиков, среди которых оказался несовершеннолетний.
Трое жителей Санкт-Петербурга и Дубны расплатились в одном из магазинов фальшивой купюрой достоинством в 1 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что подделка была низкого качества. Установлено, что фальшивую купюру преступники изготовили с помощью цветного принтера. У задержанных при обыске изъято еще восемь поддельных тысячерублевых купюр.


В Швеции зафиксированы случаи мошенничества с использованием деревянных банкоматов
Портал Безпека

Традиционно законопослушную Швецию накрыла волна электронных краж. Повседневным делом стало появление фальшивых банкоматов.
Причем на все защитные меры банков и полиции преступники – чаще всего это организованные группировки из стран Восточной Европы – отвечают внедрением очередных технических новинок.
Полиция Швеции издала специальные директивы для защиты банковских карт. Они звучат следующим образом: "Прежде чем вставить карточку в щель банкомата, ощупайте его со всех сторон, а также загляните в нишу в его верхней части. Если ничего подозрительного не обнаружили, попытайтесь раскачать коробку. И только убедившись, что она сидит плотно, можете снимать деньги". Эту инструкцию полиция разработала пару недель назад, когда обнаружилось, что в Стокгольме появились... деревянные банкоматы, которые на вид ничем не отличаются от обычных.
"Это очень искусный вариант подделки, не знакомый нам по прежнему опыту, – рассказал на страницах газеты "Дагенс Нюхетер" шеф службы безопасности "Свидбанка" Бертиль Эльвен. – За передней деревянной панелью, которая ничем внешне не отличалась от настоящей, скрывалось устройство считывания информации с магнитной карточки, а также мини-камера с памятью, снимавшая пин-код". 


вернуться назад версия для печати
карта сайта




 
  

© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60, Е-mail:sb@amulet-group.ru