 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
Банкир Алексей Френкель, подозреваемый в заказе
на убийство первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова,
арестован
Интерфакс
«Суд определил избрать в отношении Френкеля Алексея, 4 марта 1971 года
рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство следователя
об избрании меры пресечения Френкелю подлежит удовлетворению», - цитирует
«Интерфакс» слова судьи, оглашавшего вердикт.
Судья добавил, что Френкель
является председателем совета директоров «ВИП холдинг». Его взяли под арест на
основании ч.3 ст.33 - ст.105 Уголовного кодекса - организация убийства. «Он
подозревается в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких и
предусматривающего свыше двух лет наказания, в составе организованной группы
лиц», - сказал судья.
По подозрению в причастности к убийству Андрея Козлова задержана
Лиана Аскерова
СМИ
По подозрению в причастности к убийству заместителя председателя правления
Банка России Андрея Козлова задержан еще один человек — Лиана Аскерова. Как
сообщил журналистам ее адвокат Евгений Мартынов, "она имела отношение к
финансам, но официально не являлась сотрудником банковских структур".
На севере Москвы ограблен пункт обмена валюты, похищено 3 млн
рублей
РИА Новости
На севере Москвы ограблен пункт обмена валюты, похищена крупная сумма денег,
ранен кассир обменника.
Как стало известно РИА "Новости" из источников в
правоохранительных органах столицы, неизвестный преступник, воспользовавшись
тем, что дверь была не заперта, вошел в помещение пункта обмена валюты по адресу
Волоколамское шоссе, дом 2.
Злоумышленник пистолетом нанес удар по голове
кассиру. После этого он похитил 42 тысячи долларов США, 41 тысячу евро и 750
тысяч рублей.
Преступнику удалось скрыться. Причиненный им ущерб составил
три миллиона 310 тысяч рублей. Ведется расследование, выясняются все
обстоятельства дела.
В Екатеринбурге милиция изъяла очередную крупную партию
поддельных денег
MVDInform
Попытка распространить подделки была произведена в здании
«Уралвнешторгбанка». В банковское учреждение пришла местная жительница -
индивидуальный предприниматель 31-летняя Оксана Холова, являющаяся членом одного
из цыганских кланов. Она предъявила в кассу для обмена на доллары полтора
миллиона рублей.
В ходе осмотра купюр сотрудники банка усомнились в их
подлинности и незамедлительно вызвали милицию. При проведении специальной
экспертизы было установлено, что 63 банкноты достоинством 1000 рублей -
фальшивые.
Поддельные деньги, как выяснилось, произведены на
высококачественном оборудовании с использованием электрографии и принтера. Они
сделаны из 2 слоев склеенной бумаги и имеют все защитные фрагменты. По данным
сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по
Свердловской области, такие купюры попадают в Свердловскую область с Северного
Кавказа.
Астраханского предпринимателя обвиняют в похищении более 35 млн.
рублей по банковским кредитам
ИА REGNUM
Прокуратура Астраханской области окончила расследование уголовного дела в
отношении предпринимателя Геннадия Смирнова, похитившего с помощью кредитных
махинаций более 35 млн. рублей.
Как установило следствие, для получения
кредита бизнесмен дважды оформлял в залог одно и то же имущество. Так,
специально для осуществления мошеннических действий, Смирнов создал организации,
формально не входящие в состав возглавляемого им холдинга, но фактически
подконтрольные ему. Одна из таких фирм - ООО "Невод" получила в Сбербанке кредит
в сумме 23 млн. рублей под залог имущества крестьянско-фермерского хозяйства
(КФХ) "Зенит-С", возглавляемого Смирновым. Бизнесмену было известно, что к тому
моменту имущество КФХ "Зенит-С" уже было заложено в обеспечение кредита, взятого
ранее в "Петрокоммерцбанке". Впоследствии полученный кредит Смирнов
мошенническим способом похитил, причинив банку материальный ущерб.
В ходе
расследования уголовного дела были выявлены новые факты преступной
деятельности Смирнова. Как выяснилось, ранее он дважды похищал имущество
Сбербанка на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. Тогда в преступной схеме
заемщиком выступала еще одна подконтрольная Смирнову фирма - ООО "Стрела",
учредитель которой даже не знал о полученном его фирмой кредите, а также о том,
что выступил еще и поручителем по этому кредитному договору.
Полученные в
результате мошенничества денежные средства в сумме свыше 35 миллионов рублей
были Смирновым легализованы с помощью подконтрольных ему организаций, имевших
расчетные счета в банковских учреждениях Астраханской области и других регионов.
|
вернуться назад
