 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
Сотрудниками ДЭБ МВД России пресечена
деятельность мошенников, осуществлявших незаконные банковские
операции
Пресс-служба ДЭБ МВД России
Выявленные незаконные банковские операции в основном связаны с
предоставлением услуг по обналичиванию, отмыванию и выводу валютных средств за
рубеж путем использования реквизитов нерезидентов, подконтрольных кредитных
организаций, фондов и реквизитов различных юридических организаций резидентов.
Общая сумма - более 200 млрд. рублей.
В декабре 2006 года были
проведены обыски в ряде помещений, расположенных по адресу: г. Москва,
Холодильный переулок, д.3.
В результате обнаружены и изъяты крупные
суммы неучтённых наличных денежных средств; более 50 комплектов документов
фиктивных западных фирм, зарегистрированных в оффшорных зонах; свыше 100
комплектов регистрационных, уставных и учредительных документов подставных
российских фирм с печатями; финансовые документы организаций, через которые
осуществлялся вывод денежных средств за рубеж. Также изъяты документы в
отношении «оптовиков», т.е. лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых
юридических фирм, чьи денежные средства были «отмыты» с использованием
противоправных схем.
Кроме того, обнаружено большое количество корешков от
кассовых ордеров как физических лиц, так и юридических организаций, с указанием
сумм, которые поступали на счета; чековые книжки; образцы банковских карточек,
печати, как российских, так и зарубежных кредитных организаций, в том числе одна
- из Латвийской Республики, а также поддельные печати «Службы технического
надзора Российской Федерации ГИБДД» и частных нотариусов.
По заключению
специалистов, предоставление незаконных банковских услуг и их «рентабельность»
(маржа) значительно превышает полученные «доходы» от таких видов преступлений,
как реализация наркотиков и торговля оружием. Как сообщили в ДЭБ МВД
России, при объёме банковских операций, осуществляемых организованным преступным
сообществом в 2004-2005 г.г. незаконно полученная «прибыль» достигала почти 900%
в год.
Согласно Варшавской конвенции о противодействии отмыванию
преступных доходов, принятой в мае прошлого года, счета компаний, подозреваемых
в отмывании преступных доходов, могут быть заморожены на срок до 45 дней. После
ратификации Конвенции подобные меры можно будет применять и в России. Для
российских правоохранительных органов этого срока будет достаточно, чтобы
фиксировать операции, в которых есть признаки отмывания денежных средств, и
оперативно провести необходимые расследования совместно с правоохранительными
органами других стран.
В Москве неизвестные похитили у инкассаторов более миллиона
рублей
РИА Новости
В центре Москвы, на Переяславской улице, неизвестные совершили нападение на
инкассаторов. Двое неизвестных забрали более миллиона рублей и скрылись.
6 лет колонии за попытку
мошенничества
Newsru.com
Ленинский районный суд Ставрополя приговорил к шести годам лишения свободы
начальника одного из подразделений оперативно-розыскной части по налоговым
преступлениям ГУВД края, подполковника милиции Андрея Масленникова.
Следствием установлено, что в сентябре 2005 года Масленников потребовал от
представителя одного из московских банков 500 тысяч долларов за прекращение
уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег. Деньги были похищены
сотрудниками банка-партнера.
Мошенник сумел убедить представителей банка в
необходимости "сделки". При этом было решено, что половина оговоренной суммы
будет передана до прекращения уголовного дела и оставшиеся 250 тысяч долларов -
после принятия решения о прекращении дела.
Когда договоренность была
достигнута, Масленников поручил своему знакомому получить у представителя банка
250 тысяч долларов (7 миллионов 130 тысяч 175 рублей), после чего передать ему
деньги на одной из центральных улиц Ставрополя.
Помощника мошенника
задержали с поличным сотрудники УФСБ РФ по Ставропольскому краю сразу после
получения денег.
Псих с приставкой ограбил банк
Webplanet
В местное отделение Key Bank города Индианы (США) ворвался преступник,
потребовавший выдать ему все наличные. Налетчик грозился взорвать помещение с
помощью устройства, которое он держал в руках. Сотрудники банка не стали ему
перечить и собрали нужную сумму. Получив желанное, мошенник оставил
"взрывное" устройство на месте совершения преступления и скрылся.
Оперативно
прибывшие в банк саперы сразу же принялись за обезвреживание "бомбы". В скором
времени стало известно, что это устройство ничем не опасно, так как является
джойстиком к консоли следующего поколения Xbox 360. Злоумышленника пока поймать
не удалось.
|
вернуться назад
