 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
Мошенники воруют информацию с магнитных
карт
”Коммерсант”
В Санкт-Петербурге объявилась группа мошенников, устанавливающих на банкоматы
устройства, позволяющие считывать информацию с магнитных карт. Данные
используются для незаконного доступа к чужим деньгам. В городе уже зафиксированы
сотни таких случаев, а службы безопасности крупных банков чуть ли не ежечасно
проверяют свои банкоматы.
Сервисы онлайн-банкинга находятся под ударом
мошенников
SyberSecurity.ru
По данным международной ассоциации APACS (Association of Payment Clearing
Services) в первой половине 2006 года наблюдался резкий рост активности сетевых
мошенников в сфере онлайновых банковских операций. Основной упор фишеры сделали
на пользователей услуги онлайн-банкинга. Число официально зарегистрированных
случаев мошенничества за полгода составило 5 059, что на 16% больше, чем за
последние 6 мес. 2005 года. Объем украденных фишерами средств за 6 мес. 2006
года превысил 55 миллионов долларов.
Вместе с тем, по данным APACS,
количество случаев мошенничества с классическими пластиковыми банковскими
карточками снизилось. В APACS это объясняют переключением внимания мошенников на
появляющиеся чиповые и пин-карты. Также специалисты отмечают рост случаев
подделки банковских карт. В первой половине 2006 года по поддельным картам было
обналичено около 60 миллионов долларов, что на 16% больше, чем за предыдущие
полгода.
Нижегородские мошенники похищали деньги с помощью поддельных
кредитных карт
ИA Regnum
В ходе оперативных мероприятий установлено, что преступная группа была
организована одним человеком, который через свои, пока не установленные связи за
границей, приобретал через интернет идентификационные коды реально существующих
кредитных карт. В дальнейшем полученные коды передавались организатором другим
участникам группы, выполнявшим техническую работу - покупку технологических
заготовок и запись на них банковской информации. Снятие денежных средств, как
правило, осуществлялось через банкоматы Нижнего Новгорода.
В настоящее время
проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех
членов организованной преступной группы.
Осторожно – поддельные
векселя!
"Эксперт"
Два векселя ОАО РАО "Норильский никель", один на 5 млн, другой — на 500 тыс.
рублей, были предъявлены к оплате в один из московских офисов
Инвестсбербанка. Однако в ходе проверки довольно быстро выяснилось, что обе
ценные бумаги — подделки. Операционисту не стоило большого труда заметить, что
они отпечатаны не в типографии, а на принтере и выполнены на бланках, которые не
имеют ничего общего с реальными векселями "Норникеля".
Предъявитель
фальшивок, скорее всего, сам оказался жертвой мошенников. Из его показаний можно
сделать вывод о существовании преступной группы, поставившей выпуск поддельных
векселей на поток. Поэтому есть основания предполагать, что аналогичные
фальшивые векселя могут быть предъявлены к оплате и в других городах России.
Задержан кредитный мошенник
Байкал Информ
Как сообщает пресс-служба ГУВД Иркутской области, один предприимчивый
гражданин намеревался получить в одном из банков более 200 тысяч рублей на
покупку автомашины «Мазда-Бонго». Милиционеры предотвратили сделку
незадолго до получения им всей наличности. В отделе подозреваемый признался, что
приобрел документы – паспорт, водительские права и страховое пенсионное
свидетельство всего за 500 рублей. Если его вина будет доказана в суде ему
грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Глава Европейского центрального банка сообщил о появлении в
наличном обращении обработанных кислотой купюр
евро
ИТАР-ТАСС
Европейский центральный банк "знает" о попадании в наличное обращение купюр
евро, которые "были обработаны кислотой". Об этом заявил глава ЕЦБ Жан-Клод
Трише. Он сообщил, что Европейский центральный банк начал специальное
расследование.
В последние недели, в первую очередь в Германии, появились
купюры евро достоинством в 50 и 20 евро, которые фактически распадаются в руках
владельцев. Первый экспресс-анализ показал, что эти купюры были обработаны
кислотой, заявил Ж-К.Трише. Он высказал предположение, что данные купюры евро
были украдены преступными группировками.
Один из способов защиты денег в
зоне евро состоит в том, что при взламывании сейфов происходит маркировка купюр
яркой несмываемой краской, в основном красной. Видимо, преступники нашли способ
снимать эту краску с помощью кислоты, заметил Ж-К.Трише. Однако при этом
денежная бумага становится исключительно хрупкой. В этой связи специалисты
призывают людей проявлять повышенную внимательность и проверять банкноты
евро.
В Испании раскрыта крупнейшая международная финансовая
афера
РИА "Новости"
В Испании раскрыта крупнейшая международная финансовая афера. После
проведенных в рамках операции под кодовым названием "Свитер" обысков в
мадридских и барселонских филиалах португальского банка "Эшпириту Санту" и в
мадридском филиале Парижского национального банка были заморожены счета в этих
банках на общую сумму в два миллиарда евро.
Данные клиентов банков не
приводятся, однако отмечается, что речь идет не об испанских, а о международных
"трестах", которые подозреваются в незаконном вывозе капиталов в особо крупных
размерах, отмывании денег и неуплате налогов.
Французский и португальский
банки являются крупнейшими финансовыми учреждениями в своих странах. Руководство
их отделениями в Испании уверяет, что "дело возбуждено не против самих банков, а
против некоторых клиентов, и что банки оказывают содействие
следствию".
|
вернуться назад
