Преступления в банковской сфере
В Великом Новгороде бизнесмен похитил у
Сбербанка 14 миллионов рублей
РИА Новости
В Великом Новгороде 6 сентября начался процесс по обвинению бизнесмена
Виктора Лавренова в хищении у Сбербанка 14 миллионов рублей. Ему инкриминируется
хищение денежных средств путем мошенничества у Новгородского отделения Сбербанка
РФ, в результате которого банку был нанесен ущерб в размере 14 миллионов рублей.
В Ростове-на-Дону задержана сотрудница банка, подозреваемая в краже
более двух миллионов рублей
РИА Новости - Юг
В ОВД Первомайского района города обратилось руководство одного из банков с
заявлением о том, что из хранилища похищены крупные суммы в евро, долларах,
гривнах и рублях - всего более двух миллионов в рублевом эквиваленте. В ходе
проверки было установлено, что доступ к хранилищу имел только директор банка,
который в настоящее время находится в отпуске, и на время своего отсутствия он
передал ключ доверенному лицу, которая, в свою очередь, оставляла его в кассе по
обмену валюты.
По версии следствия, одна из сотрудниц банка - 35-летняя
старший кассир-операционист - рано утром в субботу приехала в банк, взяла ключ
от хранилища, отключила сигнализацию и похитила деньги.
В ходе
оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая и ее супруг были задержаны на
съемной квартире. В ходе обыска милиционеры обнаружили и изъяли более десяти
тысяч долларов, около 100 тысяч рублей и более пяти тысяч гривен. Остальные
денежные средства, со слов задержанных, были ими потрачены на собственные нужды.
Нижегородская область: бизнесмены-мошенники похитили более 7,6
млн руб.
Альянс Медиа - Лента предпринимательских новостей
В начале 2002 года жительница села Сеченово Нижегородской области являясь
предпринимателем без образования юридического лица, организовала группу для
совершения хищений денежных средств кредитных организаций. Организованная
преступная группа с 2002 по 2004 годы путем обмана и злоупотребления доверием
нанесла ущерб кредитным организациям Нижегородской области в размере более 7,633
млн рублей.
Первоначально в группу вошли муж предпринимательницы и три его
знакомых. Впоследствии злоумышленница познакомилась с двумя служащими разных
банков Нижегородской области с целью дальнейшего использования их в своей
преступной деятельности. Участники преступной группы, используя документы
жителей Нижегородской области оформляли договора кредитования, при помощи
соучастниц - сотрудниц банков, получали в денежные средства, а затем их
присваивали.
В Москве мошенник снял с чужого счета 30 млн.
рублей
OG.ru
В управление ГУВД столицы обратился московский предприниматель с заявлением о
том, что с банковского счета одной из принадлежащих ему фирм похищено 30 млн.
рублей. В ходе оперативных мероприятий был задержан 40-летний москвич, который
зарабатывал на жизнь продажей пакетов уставных документов фирм. Как выяснилось,
пострадавший предприниматель купил пакет уставных документов именно у него.
Мошенник оставил у себя образцы подписей хозяина фирмы, главного бухгалтера, а
также образцы печати. По этим образцам он подделал платежку на сумму 30 млн.
рублей. Часть похищенных денег мошенник получил на руки, а на остальные деньги
он собирался приобрести акции ликвидных российских компаний. Он был задержан
милицией в офисе того банка, на счет которого перевел украденные деньги. Это
произошло как раз в тот момент, когда злоумышленник оформлял заявку на покупку
акций.
В Хабаровске вынесен приговор милиционерам, пытавшимся продать 50
тыс. фальшивых долларов
Newsru.com
Индустриальный районный суд Хабаровска приговорил к восьми с половиной годам
лишения свободы троих офицеров милиции, пытавшихся сбыть 50 тысяч фальшивых
долларов. Подсудимые свою вину полностью признали и сообщили, что
поддельные стодолларовые купюры были изъяты при проведении оперативно-розыскных
мероприятий, но факт изъятия намерено не был процессуально оформлен.
Афера с виртуальным банком
Crime-Research
В виртуальном мире EVE Online была провернута грандиозная афера, в результате
которой мошенник завладел игровой валютой на сумму $170.000. Афера началась с
основания фиктивного «межгалактического банка» Eve Intergalactic Bank, который в
течение четырех месяцев принимал вклады от доверчивых граждан, обещая хорошие
проценты. В один прекрасный день владелец банка скрылся. Мошенник был
настолько уверен в своей безнаказанности, что он даже записал на видеокамеру
обращение к обманутым вкладчикам. На сегодняшний день афера с межгалактическим
банком является крупнейшей в истории многопользовательских игр.
Мошенники "сняли" 5 миллионов
Деловая неделя
(Киев)
Сотрудники Запорожского областного управления по борьбе с организованной
преступностью задержали преступную группу, участники которой – должностные лица
частной фирмы и запорожского филиала одного из всеукраинских коммерческих банков
– присвоили банковские средства в сумме 5 млн грн. Коммерсанты с помощью своего
соучастника-банкира брали кредиты, которые после получения переводили в
наличность и присваивали. Фирма, на которую брались кредиты, была фиктивной -
существовавшей лишь на бумаге, и была связана с подпольным конвертационным
центром . Установлено, что общая сумма ущерба, нанесенного в результате
махинаций с банковскими средствами, составила 5 млн грн.
|
вернуться назад
