 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
В ХКФ Банке расследуют возможность утечки
кредитной информации
Коммерсант
В Хоум Кредит энд Финанс Банке (ХКФ Банк) начато внутреннее расследование,
которое должно установить, была ли возможна утечка из банка информации о
заемщиках. Участники рынка считают, что информация о заемщиках могла попасть к
мошенникам именно из банков, и выдвигают различные версии того, как это могло
произойти.
Беспокойство руководства банка обусловлено рядом причин. В
частности, в апреле этого года (сведения о заемщиках в имеющейся в распоряжении
«Коммерсанта» выборке из базы датированы 7 апреля 2006 года) ХКФ Банк выдавал
экспресс-кредиты во всех упомянутых в выборке торговых сетях, а в некоторых из
них выступал эксклюзивным кредитором. Прочие банки, работающие с
экспресс-кредитами, сотрудничали лишь с некоторыми из означенных в базе
сетей.
В то же время обзвон упомянутых в выборке заемщиков показал, что
кредиты они брали не только в ХКФ Банке. Так, один из них сообщил
корреспонденту, что является клиентом банка «Русский стандарт». Это означает,
что в любом случае ХКФ Банк не может выступать единственным источником утечки
информации, поскольку не обменивается ею с «Русским стандартом» как с
конкурирующей структурой. Поэтому на рынке появилась версия о том, что в утечке
информации могут быть виновны банки, которые выкупают пулы кредитов и таким
образом наращивают свой кредитный портфель. При таких сделках покупателю обычно
предоставляют возможность оценить качество выкупаемых кредитов за счет анализа
базы заемщиков.
Сотрудники следственного управления УВД Томской области направили
в суд уголовное дело по кредитному мошенничеству
Томский
Обзор
Обвинение по четырем фактам незаконного получения кредита и легализации
денежных средств, полученных преступным путем, предъявлено директору двух
торговых предприятий. Предприниматель подавал заявку на получение кредита,
предоставляя "липовые" справки о финансовом состоянии предприятий. В них он
изменял бухгалтерскую отчетность, и получалось, что его торговые фирмы имели
высокие показатели уровня ликвидности, собственного капитала, оборачиваемости
кредиторской задолженности, рентабельности хозяйственной деятельности. По
сравнению с данными отчетов, направляемых в налоговую инспекцию, в справках для
получения банковского кредита сумма собственных средств - активов и прибыли была
увеличена на десятки миллионов, а заемные средства и кредиторская задолженность
уменьшены на 70%. Один банк перечислил на расчетный счет предприятия 5 млн
рублей, другой - 8 млн рублей, третий - 3 млн рублей, четвертый – 10.
В Екатеринбурге осужден на два года колонии мошенник, обманувший
банк на полмиллиона рублей
РИА Новости - Урал
В Екатеринбурге суд приговорил мошенника к двум годам лишения свободы.
Осужденный, 29-летний житель областного центра Никита Ф., вступил в преступный
сговор со своим знакомым, чтобы похитить деньги в одном из крупных банков
Екатеринбурга.
Злоумышленники оформили кредит в банке, якобы на покупку
автомобиля, ценой в 550 тысяч рублей. При этом они использовали поддельную
справку о зарплате Никиты Ф. По словам представителя прокуратуры, когда
банк перечислил деньги на счет автосалона, злоумышленник отказался от покупки
автомобиля, потребовал обналичить перечисленную сумму и скрылся с деньгами.
Однако мошенника быстро удалось установить и задержать, поскольку при оформлении
кредита в банке он, вместе с фиктивной справкой о зарплате, предъявил свой
подлинный паспорт.
Рейдеры «положили глаз» на украинский банк «БИГ
Энергия»
УНИАН
Как заявил член Наблюдательного совета банка Владимир Плечун, на протяжении
последних нескольких месяцев в отношении банка развернулось настоящее
«рейдерское движение», направленное на дискредитацию банка. Он сообщил, что
организатором этих «рейдерских атак» на банк является Константин Григоришин,
который опосредованно владеет около 30% акций банка через связанные предприятия.
«Это его действия, это действия тех рейдеров московских, которых он сюда нанял»,
- сказал банкир.
В Грузии грабители похитили из банка более 45 тыс
долларов
ИТАР-ТАСС
В райцентре Душети, примерно 60 км к северу от Тбилиси, ограблен
районный филиал одного из ведущих банков страны - "Сахалхо банки" ("Народный
банк").
Группа грабителей в количестве 5-6 человек проникла в банк обманным
путем - они представились сторожу сотрудниками полиции. После того, как сторож
открыл им двери, грабители избили и связали его. Похищенные 80 тыс лари /около
45 тыс долл/ были предназначены для выплаты пенсий.
Это второе за последние
три месяца ограбление филиала "Сахалхо банки". Банк имеет филиалы во всех
городах и районах Грузии и входит в число пяти ведущих банков страны.
|
вернуться назад
