Преступления в банковской сфере
Нападение на обменник
Вечерняя
Москва
Москва: совершено разбойное нападение на пункт обмена валюты. Кассира ранили
в ногу. Грабители захватили сумку, в которой находилось 50 тыс. долларов, и
скрылись.
Работник банка украл 2,5 миллиона рублей у больных свердловской
области
RosInvest.Com
В отношении начальника расчетно-кассового центра Банка России г. Алапаевска
возбуждено уголовное дело. Прокурорской проверкой установлено, что в
нарушение требований Бюджетного кодекса РФ руководитель РКЦ, являясь
государственным служащим, перечислил 2,5 миллиона рублей с целевых счетов
территориального фонда обязательного медицинского страхования, предназначенных
для ЦГБ Алапаевска, на счет ООО "Вирус".
Расследование уголовного дела
проводится следователем Алапаевской городской прокуратуры, которому надлежит
установить все обстоятельства совершенного правонарушения, а также его мотив и
причины.
Управляющий «Ярбанка» увидел преднамеренное банкротство бывших
руководителей банка
КоммерсантЪ (Красноярск)
Конкурсный управляющий «Ярбанка» намерен добиться проверки деятельности
бывшего руководства кредитного учреждения, говорится в официальном сообщении о
ходе конкурсного производства, введенном в банке с 8 февраля 2005 года. В
частности, им уже подготовлено заключение о наличии в действиях бывших
руководителей банка признаков преднамеренного банкротства и неправомерных
действий при банкротстве. При этом самому управляющему за последние полгода
удалось вернуть несколько десятков миллионов рублей из общей суммы задолженности
банка в 305 млн.
В Краснодаре активизировались кредитные
мошенники
Kubun.iNFO
Злоумышленники воспользовались тем, что некоторые банки предоставляли кредиты
на удобных для заемщиков условиях - сумму до 150 тысяч рублей можно было
получить без поручителей. Граждане предъявляли банковским служащим поддельные
трудовые книжки и справки о несуществующих доходах, в свою очередь служба
безопасности банка не позаботилась о том, чтобы проверить подлинность
документов. Десять дел, возбужденных по ч. 3 ст.159 "Мошенничество в особо
крупном размере", уже направлено в суд, еще 15 расследуется сотрудниками УВД
Западного округа Краснодара. Отрабатывается версия причастности служащих банка к
зафиксированным случаям мошенничества.
В банках Череповца обнаружены фальшивые
деньги
Regions.Ru / Россия. Регионы
Ряд фальшивых купюр номиналом в 1000 рублей изъяты сотрудниками милиции в
банках Череповца. В связи с наплывом фальшивых денег, количество которых уже
достигает 30 купюр (все стоимостью в 1000 рублей), УВД Череповца объявило
операцию "Темп", в ходе которой милиционеры посещают торговые точки и объясняют
продавцам отличия истинных купюр от подложных. Поиски фальшивомонетчиков
продолжаются.
Экс-замглавы Bank of New York, ее муж осуждены за отмывание
миллиардов из России
abnews.ru
Бывшая вице-президент Bank of New York Co. и ее супруг 26 июля были
приговорены к 6 месяцам домашнего ареста за причастность к афере, в результате
которой отмыто $7 млрд. российского происхождения.
Суд признал Люси
Эдвардс, в прошлом замглавы восточноевропейского подразделения банка, и ее мужа
Петра Берлина виновными в операциях по переводу денег, заработанных преступным
путем. Они также помогали двум российским банкам проводить в Америке нелегальные
сделки.
Приговор предусматривает пятилетний испытательный срок, сообщил
представитель прокуратуры. Супруги должны будут выплатить $685 тыс. в налоговую
службу США и заплатить штраф в размере $20 тыс. каждый.
Bank of New York был
основан в 1784г. Александром Гамильтоном и является старейшим банком США.
|
вернуться назад
