![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
начало | ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
|
![]() |
![]() |
Центробанк отозвал лицензию у двух столичных
банков Решение об отзыве лицензии у кредитной организации ООО "Коммерческий банк
"Евроазиатский финансовый альянс" (КБ "ЕАФА-БАНК", г.Москва) было принято в
связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность
и нормативных актов Банка России, а также неоднократным нарушением в течение
одного года требований, предусмотренных федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма".
В Хабаровске арестован один из исполнителей махинаций с ценными бумагами.
28-летний местный житель оказывал коммерсантам краевого центра помощь в
уклонении от налогов. Он лично подделал 339 банковских чеков на общую сумму 821
млн. 668 тыс. рублей.
В милицию поступают заявления потерпевших, связанных с банковскими кредитами. 22 июня 37-летняя элистинка обнаружила недостачу почти 30 тысяч рублей на своем счету. Кто-то воспользовался ее кредитной карточкой. Сейчас сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями устанавливают личность злоумышленника. Это далеко не первый подобный случай. Как водится, виновными оказываются родственники, соседи либо друзья потерпевших. В этот же день выяснилось, что 26-летний мужчина, предоставив ложные сведения о месте работы, оформил денежный кредит на общую сумму около 30 тысяч рублей. Естественно, своевременного погашения кредита не последовало, что и заинтересовало правоохранительные органы.
Ленинский районный суд Краснодара признал виновной местную жительницу в мошенничестве. Суд счел доказанным, что в начале декабря 2005 года жительница Краснодара с помощью неустановленного следствием лица активировала кредитную карту приятеля и сняла с нее 40 тыс. рублей.
Двое инкассаторов и водитель найдены убитыми на юге Казахстана в результате
вооруженного нападения на инкассаторскую машину; грабители завладели 32 млн. 846
тыс. тенге (текущий 119,7/$1).
Бывший менеджер Банка Шотландии 45-летний Дональд Маккензи приговорен судом Эдинбурга к 10 годам лишения свободы за мошенническое получение кредитов на 21 млн. фунтов стерлингов, сообщает телекомпания SkyNews. Суд признал Д.Маккензи, до ареста признанного "менеджером года" эдинбургского отделения банка, виновным в открытии 1200 фальшивых счетов, на которые он привлекал деньги. Незаконные транзакции совершались им с апреля 1999г. по март 2004г.
|
![]() |
карта сайта![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |