Преступления в банковской сфере
Центробанк отозвал лицензию у двух столичных
банков
РБК
Решение об отзыве лицензии у кредитной организации ООО "Коммерческий банк
"Евроазиатский финансовый альянс" (КБ "ЕАФА-БАНК", г.Москва) было принято в
связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность
и нормативных актов Банка России, а также неоднократным нарушением в течение
одного года требований, предусмотренных федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма".
В апреле-мае 2006г. клиентами банка проводились
сомнительные операции по купле-продаже иностранной валюты на общую сумму свыше
330 млн долл. и 15 млн евро. Кроме того, из кассы банка за этот период было
выдано наличных денежных средств на выплату доходов, погашение и покупку ценных
бумаг более 12 млрд руб.
Что касается еще одной кредитной организации – ОАО
"Банк развития промышленного производства" (ОАО "БРПП"), то в данном случае
лицензия была аннулирована в связи с добровольной ликвидацией организации.
Аферисты обналичили через банки полтора
миллиарда рублей
ИА "REGNUM"
В Хабаровске арестован один из исполнителей махинаций с ценными бумагами.
28-летний местный житель оказывал коммерсантам краевого центра помощь в
уклонении от налогов. Он лично подделал 339 банковских чеков на общую сумму 821
млн. 668 тыс. рублей.
Чтобы сокрыть реальные доходы и выплаты сотрудникам
своих предприятий, коммерсанты заключали с фирмами-однодневками договоры на
поставку различных товаров, оборудования, оказание услуг и т. д. Деньги
переводились на счёт таких "бабочек", при поступлении средств преступники
выписывали банковский чек на нужную сумму, получали наличные, после чего в своём
офисе передавали их предпринимателям, получая процент от сделки. Бизнесмены в
результате имели денежные средства, не облагаемые налогами.
Злоумышленникам
грозит до 12 лет лишения свободы.
Это второе подобное уголовное дело,
возбуждённое в Хабаровске в этом году. В период с июля 2004 года по август 2005
года в крупных хабаровских банках через сеть фирм-однодневок был незаконно
обналичен один миллиард четыреста тысяч рублей.
Кредитная история с уголовным оттенком
Известия
Калмыкии (Элиста)
В милицию поступают заявления потерпевших, связанных с банковскими кредитами.
22 июня 37-летняя элистинка обнаружила недостачу почти 30 тысяч рублей на своем
счету. Кто-то воспользовался ее кредитной карточкой. Сейчас сотрудники отдела по
борьбе с экономическими преступлениями устанавливают личность злоумышленника.
Это далеко не первый подобный случай. Как водится, виновными оказываются
родственники, соседи либо друзья потерпевших. В этот же день выяснилось, что
26-летний мужчина, предоставив ложные сведения о месте работы, оформил денежный
кредит на общую сумму около 30 тысяч рублей. Естественно, своевременного
погашения кредита не последовало, что и заинтересовало правоохранительные
органы.
В Краснодаре осудили мошенницу, снявшую с карточки друга 40 тыс.
рублей
Юга.Ру (Краснодарский край)
Ленинский районный суд Краснодара признал виновной местную жительницу в
мошенничестве. Суд счел доказанным, что в начале декабря 2005 года жительница
Краснодара с помощью неустановленного следствием лица активировала кредитную
карту приятеля и сняла с нее 40 тыс. рублей.
В Казахстане убили инкассаторов
Интерфакс
Двое инкассаторов и водитель найдены убитыми на юге Казахстана в результате
вооруженного нападения на инкассаторскую машину; грабители завладели 32 млн. 846
тыс. тенге (текущий 119,7/$1).
Утром 23 июня на проселочной дороге на
территории Меркенского района области обнаружена инкассаторская машина "Нива",
которая разыскивалась с 21 июня. В машине находились тела сотрудников
районного отделения "Валют-Транзит Банка" - водителя и двух инкассаторов. У всех
погибших огнестрельные ранения, добавили в полиции.
Деньги, перевозившиеся
инкассаторской машиной, предназначались для банка "ТуранАлем". Компания объявила
вознаграждение в размере 1 млн. тенге за оказание помощи следствию в раскрытии
данного преступления.
Экс-менеджер Банка Шотландии осужден на 10 лет за хищение 21 млн
фунтов стерлингов
РБК
Бывший менеджер Банка Шотландии 45-летний Дональд Маккензи приговорен судом
Эдинбурга к 10 годам лишения свободы за мошенническое получение кредитов на 21
млн. фунтов стерлингов, сообщает телекомпания SkyNews. Суд признал Д.Маккензи,
до ареста признанного "менеджером года" эдинбургского отделения банка, виновным
в открытии 1200 фальшивых счетов, на которые он привлекал деньги. Незаконные
транзакции совершались им с апреля 1999г. по март 2004г.
|
вернуться назад
