 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
ЦБ РФ отобрал лицензии у трех
банков
ПРАЙМ-ТАСС
Центральный банк РФ отозвал
с 21 апреля 2006 года лицензии у Акционерного банка «Русские финансовые
традиции», КБ «РТБ-банк», и АКБ «Межотраслевой промышленный
банк». Одновременно во всех трех банках, лишенных лицензий, Банк России
назначил временные администрации.
По данным ЦБР, банк «Русские финансовые
традиции» допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию
преступных доходов, в том числе не своевременно направлял в Федеральную службу
по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному
контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию клиентов.
ЦБР
выявил в деятельности РТБ-банка многочисленные факты осуществления банком
рискованной кредитной политики и отсутствия адекватных резервов по кредитным
рискам, несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому
мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также
представления недостоверной отчетности.
ЦБР установил нарушения
Межотраслевым промышленным банком законодательства о противодействии легализации
преступных доходов. Этот банк не направлял сообщения в Росфинмониторинг об
операциях, подлежащих обязательному контролю, а также допускал нарушение срока
отправки сообщений. Банк России имеет также информацию правоохранительных
органов о фактах, свидетельствующих о легализации Межпромбанком денежных
средств, приобретенных преступным путем, о выдаче наличных с расчетных счетов
фирм «однодневок», оформленных по утраченным паспортам или на подставных лиц.
В Волгограде неизвестные ограбили инкассатора и кассира
банка
ИА Regnum
В центре Волгограда совершено нападение на кассира "Московского
индустриального банка" и инкассатора. Неизвестные напали около офиса банка,
использовав газовый баллончик, выхватили сумку с деньгами, после чего скрылись.
По предварительным данным, налетчиками украдено около 200 тысяч рублей, 3
тысячи евро и 2 тысяч долларов. Правоохранительные структуры проводят
следственные мероприятия по выявлению преступников.
Работники отделения Сбербанка не попались на удочку
мошенницы
Урал-пресс-информ (Челябинск)
В Калининском районе Челябинска в отделении Сбербанка мошенница пыталась
получить кредит по поддельному документу. Как сообщили агентству
"Урал-пресс-информ" в Калининском РУВД Челябинска, 21-летняя женщина пыталась
взять кредит на сумму пять тысяч рублей, но представленная ею копия паспорта
вызвала подозрение у сотрудников банка. Установлено, что жительница Челябинска
предъявила документы на чужую фамилию.
Банки потеряли 500 тысяч долларов из-за поддельных пластиковых
карт
Infobez
Сотрудниками правоохранительных органов задержана преступная группировка,
занимавшаяся хищением банковских денежных средств.
Преступники попали в поле
зрения Управления "К" еще осенью 2005 года. "Было установлено, что мошенники
изготавливали поддельные паспорта, переклеивая фотографии в ранее утерянные или
похищенные документы, после чего с подложными данными изготавливали поддельные
карты международных платежных систем, принадлежащих европейским банкам Испании,
Германии и Франции", - сказал представитель МВД.
Фальшивые карты
использовались преступниками для покупки товаров в различных торговых
организациях Москвы и Санкт-Петербурга. За время своей деятельности им удалось
приобрести товаров на общую сумму в полмиллиона долларов.
Милиции удалось
задержать нескольких членов группировки. "У одного из задержанных - 47-летнего
москвича - были изъяты поддельные пластиковые карты и различные товары,
приобретенные преступным путем", - сообщил представитель министерства. По
данному факту возбуждено уголовное дело.
В Свердловской области борцы с экономическими преступлениями
изъяли крупную партию фальшивых евро
MVDInform.ru
Милиционеры ГУВД Свердловской области провели очередную успешную операцию по
задержанию сбытчика поддельных денежных знаков. На этот раз в сети милиционеров
попался торговец фальшивыми евро. Операция по задержанию фальшивомонетчика
прошла в Ленинском районе Екатеринбурга. Операции предшествовала
разработка оперативной информации о том, что в городе появился некий гражданин,
который ищет покупателей евро. В роли таких покупателей выступили сотрудники
милиции. Злоумышленник пытался сбыть им 50 купюр достоинством 200 евро каждая.
Фальшивые евро, изъятые вчера в Екатеринбурге, изготовлены на
высокопрофессиональном оборудовании, в частности, имеют водяные знаки, видные на
просвет. Отличить подделки от настоящих евро без специального оборудования
практически невозможно.
Столь крупная партия фальшивых евро в
Свердловской области изъята впервые.
Чебоксары: задержана женщина, пытавшаяся сбыть фальшивую
купюру
Чебоксары.Ру
В отделении сберегательного банка по улице Гагарина в Чебоксарах 58-летняя
женщина пыталась сбыть фальшивую купюру достоинством 1000 рублей. Сотрудники
банка вызвали милицию. Начато расследование.
Украина: хакеры ограбили клиентов «Приватбанк» на 10 000 грн.
SecurityLab
Действовали парни, как отмечают специалисты, квалифицировано и оперативно. Из
компьютерного клуба через Интернет заходили в сеть частного банка и подбирали
коды к электронным счетам клиентов.
Потом деньги переводили на депозиты
своих мобильных телефонов. Дальше электронные деньги попадали к
распространителям карточек пополнения счетов. А те, в свою очередь,
рассчитывались с парнями наличными. Таким образом, злоумышленники получили на
руки больше 10-и тысяч гривен.
|
вернуться назад
