 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
Банковские счета организации "Открытая Россия"
заблокированы с санкции суда
Интерфакс
Счета общественной организации "Открытая Россия" в инвестиционном банке
"Траст" заблокированы следователями Генеральной прокуратуры. Как сообщили
"Интерфаксу" источники в правоохранительных органах, арест на счета "Открытой
России" произведен с санкции суда. "Данные действия проводятся в рамках
уголовного дела о хищениях в НК "ЮКОС", расследуемого Генеральной прокуратурой
России", - отметил собеседник агентства.
В Псковской области осуждена сотрудница
банка
ИТАР-ТАСС
Тридцать два пожилых жителя Плюсского района Псковской области пострадали от
стремления к "красивой жизни" в Санкт-Петербурге молодой сотрудницы банка,
которому они доверили свои деньги. Девушка-контролер признана судом виновной в
мошенническом хищении и растрате 643 тыс рублей, украденных с банковских счетов
клиентов.
Банковский контролер-кассир занималась мошенническими хищениями
около полутора лет, применяя различные схемы и используя свое служебное
положение. Следствием установлено, что девушка похищала деньги при начислении
компенсаций вкладчикам по обесценившимся вкладам, придумывала другие схемы,
пользуясь невнимательностью и доверием клиентов банка. Следствием выявлены 32
эпизода мошеннических действий.
Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы
в колонии общего режима. В результате вмешательства прокуратуры ущерб,
причиненный вкладчикам банка, возмещен.
В Якутии банкиршу из Благовещенска убил хабаровский
бомж
ИА Regnum
В Нерюнгри (Якутия) передано в суд дело об убийстве управляющей кредитным
агентством Дальневосточного банка ОВК Натальи Юршенене. Банкир получила тяжелые
ножевые ранения 18 января 2005 года у подъезда дома, где снимала квартиру. Банк
в это время развернул в Нерюнгри активную кампанию по потребительскому
кредитованию населения.
Следствие длилось более года, было отметено
несколько ложных версий, затем расследование и вовсе приостановилось.
Возобновилось оно после задержания 33-летнего хабаровского бомжа, проживающего в
поселке Беркакит. Мужчина подозревался в трех нападениях на женщин с попыткой
ограбления. В нападении на банкира подозреваемый признался сам.
Из выступления начальника Департамента экономической безопасности
МВД России генерал-лейтенанта милиции Сергея Мещерякова на страницах журнала
«Финансовый контроль»
MVDInform
Противодействие легализации незаконно полученных средств с использованием
финансово-банковских институтов становится сегодня одной из важнейших
международных проблем. Особую тревогу вызывает перевод значительных денежных
сумм из безналичного в наличный оборот. Такие финансовые потоки, выпадая из поля
зрения контролирующих и правоохранительных органов, в дальнейшем поступают в
теневой сектор экономики, служат для подпитки организованной преступности,
экстремистских группировок и коррупции.
Сложились и активно действовали
целые теневые холдинги, ставшие уже не цехами, а фабриками по переработке
безналичных денег в наличность. Для решения этой проблемы в течение года
проводился комплекс мероприятий совместно с Финансовой разведкой, Банком России
и Федеральной налоговой службой.
Усилия всех заинтересованных сторон
позволили в 4 раза снизить сумму обналиченных средств с использованием паспортов
иностранных граждан. За участие в незаконной деятельности по легализации
преступных доходов в прошедшем году 35 банков лишены лицензий на право
осуществления финансовых операций, в их числе «ИнтеРУСБанк», «ВЕК-банк»,
«Деловая Москва», «Еврозапсиббанк», «Банк проектного кредитования» и ряд других.
В течение 2005 года возбуждено 22 уголовных дела в отношении руководителей
коммерческих банков, через которые были обналичены (отмыты) денежные средства на
общую сумму, превышающую 130 млрд. рублей, около 9 тыс. граждан были привлечены
к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой
сфере. Выявлено более 7 тыс. преступлений, связанных с легализацией денежных
средств, к уголовной ответственности привлечено свыше 1 тыс. человек.
Меры защиты PIN-кодов недостаточны
CNews
В США мошенники украли информацию о 600 тыс. дебетовых и кредитных карт.
Эксперты подозревают, что такое стало возможным из-за незаконного хранения
информации о своих клиентах некоторыми торговыми сетями. Утечка данных о
дебетовых и кредитных картах вызывает серьезные подозрения в том, что торговые
компании незаконно хранят личные данные своих клиентов.
По словам экспертов
по безопасности, проблема заключается в хранении PIN-кодов пластиковой карты.
Раскрытие столь большого количества кодов наводит на мысль о том, что некий
национальный оператор розничной торговли занимался накоплением информации о
клиентах, даже несмотря на то, что такие действия противоречат правилам,
установленным крупнейшими компаниями-распространителями карт.
Аналитики
заявляют: данная утечка помогла установить, что меры защиты PIN-кодов
недостаточны.
|
вернуться назад
