Преступления в банковской сфере
"Банкирский
Дом» подозревается в отмывании
денег
”Коммерсант”
Сотрудники Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу
заподозрили в причастности к отмыванию средств государственных и коммерческих
предприятий ЗАО "Акционерный коммерческий банк "Банкирский дом" (не путать с
некоммерческим партнерством "Банкирский дом – Санкт-Петербург"). ГУ МВД
направило в территориальные управления Росфинмониторинга и Главное управление
Центрального банка по Санкт-Петербургу информационные письма о нарушениях в
банке, а следственные органы решают вопрос о возбуждении против банкиров
уголовного дела по статье "Незаконная банковская деятельность".
ЗАО "Акционерный коммерческий банк 'Банкирский дом'" было зарегистрировано 27
июня 1994 года, имеет лицензию ЦБ РФ #2928 и входит в систему обязательного
страхования вкладов. На 1 апреля 2005 года активы банка составили 112 млн руб.
Объем выданных банком кредитов достиг 55 млн руб., а собственный капитал – 39,5
млн руб. Общая численность персонала банка составляет 70 человек. Банк имеет
филиал в Москве и представительство в Финляндии. Сотрудничает с ООО "Выборгский
кредит", ЗАО "Ломбард Кредит" и ООО "Невский кредит", которые активно занимаются
ломбардной деятельностью.
В Амурской области задержаны две
фальшивомонетчицы
MVDinform.ru
Двух девушек, наладивших производство поддельных 500-рублевых купюр,
задержали в городе Благовещенске сотрудники патрульно-постовой службы. Как
сообщили MVDinform.ru в отделе информации Главного управления МВД России по
Дальневосточному федеральному округу, злоумышленницы расплатились фальшивыми
банкнотами с китайскими коммерсантами на городском рынке. Один из
предпринимателей, заметив подделку, сообщил милиционерам приметы преступниц. В
общей сложности стражи порядка изъяли у девушек пятнадцать фальшивых
банкнот.
Осужден гражданин, взявший банковский кредит по подложным
документам
"СаратовБизнесКонсалтинг" (г. Саратов)
Гражданин, незаконно получивший в "Нарат-банке" кредит в сумме 72 тыс.
рублей, осужден районным судом к 120-ти часам обязательных работ в системе ЖКХ.
По сообщению районной прокуратуры, он предоставил в банк заведомо ложные
сведения о доходах, получил деньги и пытался скрываться.
Против трех донецких банков возбуждены уголовные
дела
proUA.com
Министр внутренних дел Юрий Луценко заявляет, что несколько банков,
находящихся в Донецком регионе, незаконно перевели за границу более полутора
миллиарда американских долларов.
Уголовное дело возбуждено против трех
донецких банков. В течение 2004-2005 годов они «выкачали» из страны по фиктивным
схемам 1,6 миллиарда долларов.
|
вернуться назад
