"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка

"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности
начало
о компании услуги вопрос-ответ осторожно! информация отдых контакты

 

 







год основания службы безопасности  АМУЛЕТ

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка
Преступления в банковской сфере

"Банкирский  Дом» подозревается в отмывании денег
”Коммерсант”

Сотрудники Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу заподозрили в причастности к отмыванию средств государственных и коммерческих предприятий ЗАО "Акционерный коммерческий банк "Банкирский дом" (не путать с некоммерческим партнерством "Банкирский дом – Санкт-Петербург"). ГУ МВД направило в территориальные управления Росфинмониторинга и Главное управление Центрального банка по Санкт-Петербургу информационные письма о нарушениях в банке, а следственные органы решают вопрос о возбуждении против банкиров уголовного дела по статье "Незаконная банковская деятельность".

ЗАО "Акционерный коммерческий банк 'Банкирский дом'" было зарегистрировано 27 июня 1994 года, имеет лицензию ЦБ РФ #2928 и входит в систему обязательного страхования вкладов. На 1 апреля 2005 года активы банка составили 112 млн руб. Объем выданных банком кредитов достиг 55 млн руб., а собственный капитал – 39,5 млн руб. Общая численность персонала банка составляет 70 человек. Банк имеет филиал в Москве и представительство в Финляндии. Сотрудничает с ООО "Выборгский кредит", ЗАО "Ломбард Кредит" и ООО "Невский кредит", которые активно занимаются ломбардной деятельностью.


В Амурской области задержаны две фальшивомонетчицы
MVDinform.ru

Двух девушек, наладивших производство поддельных 500-рублевых купюр, задержали в городе Благовещенске сотрудники патрульно-постовой службы. Как сообщили MVDinform.ru в отделе информации Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, злоумышленницы расплатились фальшивыми банкнотами с китайскими коммерсантами на городском рынке. Один из предпринимателей, заметив подделку, сообщил милиционерам приметы преступниц. В общей сложности стражи порядка изъяли у девушек пятнадцать фальшивых банкнот.
 

Осужден гражданин, взявший банковский кредит по подложным документам
"СаратовБизнесКонсалтинг" (г. Саратов)

Гражданин, незаконно получивший в "Нарат-банке" кредит в сумме 72 тыс. рублей, осужден районным судом к 120-ти часам обязательных работ в системе ЖКХ. По сообщению районной прокуратуры, он предоставил в банк заведомо ложные сведения о доходах, получил деньги и пытался скрываться.


Против трех донецких банков возбуждены уголовные дела
proUA.com

Министр внутренних дел Юрий Луценко заявляет, что несколько банков, находящихся в Донецком регионе, незаконно перевели за границу более полутора миллиарда американских долларов.
Уголовное дело возбуждено против трех донецких банков. В течение 2004-2005 годов они «выкачали» из страны по фиктивным схемам 1,6 миллиарда долларов. 


вернуться назад версия для печати
карта сайта



Советую всем следующий сайт www.ppp-russia.ru

 
  

© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60, Е-mail:sb@amulet-group.ru