Преступления в банковской сфере
Президент банка «Нефтяной» объявлен в
розыск
Газета.Ru
Президент концерна «Нефтяной», в состав которого входит одноименный
коммерческий банк, Игорь Линшиц объявлен в федеральный розыск.
Как
сообщили источники в правоохранительных органах, Линшиц обвиняется в
незаконных банковских операциях, а также легализации средств, добытых преступным
путем.
По версии следствия, глава концерна «Нефтяной» «в составе
организованной группы совершал незаконные банковские операции и получил в
результате незаконный доход в размере 57 млрд рублей». Следствием
установлено, что часть этой суммы - 610 млн рублей Линшиц легализовал.
Новгородская область: суд над группой
фальшивомонетчиков
РИА «Новости»
В понедельник в городе Пестово (Новгородская область) возобновлся суд над
группой жителей Санкт-Петербурга, подозреваемых в подделке денег.
Согласно
информации из Новгородской областной прокуратуры, организованная группа из трех
жителей Санкт-Петербурга была задержана в Пестовском районе по подозрению в
подделке денежных знаков в апреле прошлого года. В ходе расследования было
установлено, что члены криминальной группы с использованием компьютерной техники
изготавливали купюры достоинством 100 и 500 рублей.
Следствие
установило, что фальшивомонетчики изготовили не менее 200 подделок достоинством
500 рублей.
По чужому паспорту
Красное Знамя (Томск)
Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Кировского РОВД
задержан молодой человек по подозрению в совершении мошенничества. По чужому
паспорту он пытался оформить кредит в ЗАО Банк "Русский стандарт" на покупку
дорогого сотового телефона. Однако кредитный инспектор вовремя заметила, что
фотография в документе не соответствует внешности предъявителя, и вызвала
сотрудников службы безопасности банка и милицию.
Полиция Израиля вновь допрашивает Гусинского
РИА
«Новости»
Израильская полиция в очередной раз вызвала на допрос бывшего российского
медиа-магната Владимира Гусинского в связи с делом об отмывании денежных
средств. Его допрашивают в отделе по расследованию международных преступлений в
рамках продолжающегося следствия по делу банка Апоалим.
Отмывание
многомиллионных сумм через Апоалим израильские СМИ называют одной из крупнейших
банковских махинаций в истории страны.
|
вернуться назад
