 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
В Москве задержан вооруженный преступник,
пытавшийся ограбить пункт обмена валюты
ИТАР-ТАСС
На севере Москвы милиционеры задержали вооруженного преступника, пытавшегося
ограбить пункт обмена валюты. Днем в обменный пункт, расположенный на
Ленинградском проспекте, ворвался уроженец Кавказа". "Угрожая пистолетом, он
потребовал от кассира отдать ему деньги, но получил отказ. Пока нападавший
пытался выломать дверь в кассу, женщина нажала на "тревожную
кнопку" Прибывшие в течение нескольких минут сотрудники вневедомственной
охраны задержали злоумышленника.
По данным статистики, в последнее время в
Москве резко возросло число ограблений пунктов обмена валюты. Каждую неделю в
городе фиксируется от 10 до 20 подобных случаев. Как правило, эти преступления
совершаются поздно вечером и рано утром, когда в "обменниках" нет посетителей.
Милиционеры считают, что увеличение числа таких преступлений связано, в первую
очередь, с недостаточной охраной обменных пунктов. .
В Вологде задержали мошенников, пытавшихся обмануть коммерческий
банк
"Новости Вологодской области" (г. Вологда)
Мошенники, пытавшиеся обмануть коммерческий банк, задержаны на днях в
Вологде. Как рассказали милиционеры, инцидент произошел в банке «Русский
стандарт». Туда пришли молодой человек с девушкой и попытались оформить кредит.
Сотрудники заведения при проверке документов выяснили, что паспорта у этих
клиентов поддельные. Чтобы утвердиться в своих подозрениях, банковские работники
вызвали милицию. При проверке оказалось, что действительно паспорта принадлежат
совершенно другим людям. А этой парочкой заинтересовались специалисты отдела по
борьбе с экономическими преступлениями. Выясняется причастность молодых людей к
некоторым другим подобным махинациям.
Виртуальный залог
Южноуральская панорама
(Челябинск)
На днях в отделе по экономическим преступлениям следственной части УВД
Челябинска закончено следствие по делу одного мошенника,
уличенного в залоговом обмане. Обходительный тридцатилетний мужчина
неизменно внушал доверие бдительным банковским работникам и, как
установило следствие, брал в разных местах "по упрощенной схеме"
кредиты по нескольку миллионов рублей. А потом вдруг выяснялось, что на
счету его фирмы – ноль, а вроде бы оформленный как надо залог -
натуральная фикция. Директор частной фирмы обвиняется в обмане кредиторов
почти на 30 миллионов рублей.
Центральный банк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских
операций у двух банков
Инвестиции. Банки. Консалтинг
(ИБК.ру)
С 13 января 2006 года Центральный банк РФ отозвал лицензии на осуществление
банковских операций у ООО КБ "Жилстройэкономбанк" (город Москва) и ООО КБ
"Галичкомбанк" (Костромская область, город Галич) и назначил в них временные
администрации.
КБ "Жилстройэкономбанк" в 2005 году провел операций по
"обналичиванию" денежных средств на общую сумму 14,7 миллиардов рублей. Банком
не осуществлена идентификация клиентов, совершивших 18,5 тысяч операций,
допускались грубые нарушения порядка осуществления валютно-обменных операций.
Характер и масштаб допущенных банками нарушений создали реальную угрозу
интересам кредиторов.
КБ "Галичкомбанк" допускал грубые нарушения
законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не
направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по
операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном
порядке идентификацию своих клиентов. Результатом отсутствия со стороны банка
контроля за деятельностью своего московского филиала стало осуществление
последним за несколько месяцев 2005 года сомнительных операций с наличными на
сумму порядка 10,4 миллиардов рублей. Значительный объем из указанной суммы
выдавался банком якобы для закупки сельхозпродукции.
В Аргентине обезвредили грабителей банка, захвативших
заложников
РИА Новости
Вооруженные грабители, ворвавшиеся в субботу в банк в пригороде Буэнос-Айреса
Сан-Исидро (San Isidro) и захватившие заложников, обезврежены, сообщили
журналистам представители федеральной полиции. В результате успешно проведенной
спецподразделением "Алькон" операции все заложники, которых удерживали
вооруженные преступники, освобождены. По уточненным данным, в заложники были
взяты 23 человека.
Накануне четверо вооруженных людей ворвались в местное
отделение банка и пытались его ограбить. Однако они были обнаружены полицейскими
и, поняв, что им не удастся скрыться с места преступления, захватили
находившихся в банке людей в заложники.
|
вернуться назад
