![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
начало | ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
|
![]() |
![]() |
ЦБ РФ ввел понятие "сомнительных
операций" Центробанк хочет отслеживать полулегальные сделки банков еще до того, как ими
заинтересуются в МВД. В письме, адресованном своим территориальным управлениям,
ЦБ РФ впервые ввел понятие «сомнительных операций» и разъяснил, как их
отслеживать. С 7 по 16 декабря правоохранительные органы провели выемки документов в МДМбанке, банке «Нефтяной», Межпромбанке, ЕврофинансМоснарбанке. «Нефтяной» и Межпромбанк, по заявлению МВД и прокуратуры, были причастны к отмыванию денег и незаконным банковским операциям. В банках заявили, что уголовные дела расследуются в отношении их клиентов, а к ним претензий нет. ЦБ до сих пор не комментировал ситуацию, но выпустил письмо №161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций». В нем говорится, что сомнительные операции, в чьих бы интересах они ни проводились, привлекают внимание налоговиков и силовых ведомств, а результатом этого «может стать бегство клиентов, отток денежных средств» и неплатежеспособность. Поэтому ЦБ рекомендует территориальным учреждениям заранее выявлять «сомнительные операции» как банков, так и их клиентов. К сомнительным операциям самих банков письмо относит налоговую оптимизацию. Сомнительные операции также включают систематическое снятие юрлицами и частными предпринимателями крупных сумм наличными со своих счетов, регулярные зачисления крупных сумм от третьих лиц на счета физлиц с последующим снятием наличности или переводом на другие счета. Сомнение должны вызвать безналичные переводы за границу, например по договорам об импорте, и неправомерное возмещение НДС. Для выявления схем ЦБ рекомендует обращать внимание, например, на клиентов, по счетам которых основные обороты (более 80%) проходят за счет снятия наличных. Банкиры считают, что своим письмом Центробанк продолжает ужесточать контроль за «серыми» операциями. «Это серьезная кампания, которая ведется системно, у банков нет другого выбора, иначе как подстроиться под регуляторов»,— говорит зампред правления Росбанка Михаил Алексеев.
Восемь лет колонии общего режима - к такому наказанию Гагаринский суд Москвы
приговорил руководителя финансово-строительной компании "Кейстоун" Елену
Клименкову. Ей вменялось хищение нескольких десятков миллионов долларов,
выделенных Московским банком Сбербанка России на строительство делового центра
на Софийской набережной столицы.
Американское подразделение финансовой компании Visa объявило о "возможной
утечке данных, касающихся карт, выпущенных на территории США". Потенциальная
утечка касается только дебетовых карт, причем большинство из них уже
заблокированы. Согласно официальным данным, уязвимости подвержены карты,
выпущенные на протяжении последних двух недель.
|
![]() |
карта сайта![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |