 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
При обыске в банке "Нефтяной" изъяты
доказательства незаконных банковских операций и легализации денежных
средств
Интерфакс
В ходе обыска в коммерческом банке "Нефтяной" изъяты материалы,
подтверждающие, по мнению следователей, причастность этого кредитного учреждения
к незаконным банковским операциям и легализации денежных средств.
"В
частности, в так называемой "черной кассе" банка изъяты книги учета наличности и
ценностей, фиктивные расходно-приходные ордера, рабочие записи, видеозапись
доступа в кассу, в том числе и скрытыми видеокамерами за период с 2000 года до
настоящего времени", - говорится в сообщении управления информации и
общественных связей Генпрокуратуры РФ.
Кроме того, отметили в Генпрокуратуре,
"в помещениях КБ "Нефтяной" изъяты бумаги, подтверждающие, по мнению
следователей, использование банком подложных документов фирм и их счетов для
совершения незаконных банковских операций и легализации денежных средств".
Обнаружены также около двух десятков печатей сторонних организаций,
участвовавших, по данным следствия, в незаконных финансовых операциях.
"В
подвальных помещениях найдены огромный объем банковской документации и серверные
устройства, которые, как предполагают следователи, использовались банком для
совершения незаконных банковских операций", - говорится в сообщении.
"В
помещениях банка следователи обнаружили документы, свидетельствующие об
организации активного противодействия расследованию, которое проводится
Генеральной прокуратурой России с 16 февраля 2005 г., - отмечается в
сообщении.
В рамках расследования незаконной деятельности "Эмал-банка"
проведена выемка его документации в одном из коммерческих
банков
ИТАР-ТАСС
По факту незаконной деятельности "Эмал-банка" следователи изъяли документы.
Выемка документов проводилась в одном из коммерческих банков, клиентом которого
в прошлом и был "Эмал-банк".
В начале августа 2005 года в отношении банка
было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "незаконная банковская
деятельность". А информация по этой коммерческой структуре отрабатывалась с
ноября 2004 года. Еще до отзыва лицензии руководство "Эмал-банка" находило
неблагополучных людей и "оформляло" на них кредиты. "В действительности эти
деньги, якобы данные в кредит, переводились на счета других банков, а затем
обналичивались через фирмы-однодневки, а также выводились заграницу", - сказал
источник.
"Следствие считает, что финансовые мошенники незаконным путем
получили как минимум 1 млн рублей", - добавил он. В рамках расследования
уголовного дела уже изъяты документы, юридические дела фирм-однодневок, их
владельцев, которые получали деньги.
Фишинг (онлайновое мошенничество) укрепляет свои
позиции
Crime-Research
Большинство жертв онлайнового мошенничества (85%) относятся к финансовому
сектору.
Фишинг заключается в краже банковских данных через Интернет. Это
может достигаться двумя способами: используя методы социальной инженерии или при
помощи технологий. В первом случае, самый распространенный метод заключается в
следующем – пользователям отправляется письмо, приглашающее их посетить
веб-страницу, являющуюся копией страницы действительной организации, где
пользователям нужно ввести свои данные, которые при этом регистрируются.
Второй метод фишинга является более сложным и обычно заключается во
внедрении на атакуемый компьютер вредоносного троянца, который может содержать
кейлоггера (программу, записывающую нажатые клавиши). Такая программа обычно
активируется, как только пользователь посещает сайт, принадлежащий банку, и с
этого момента записывает все нажатые пользователем клавиши, что позволяет
злоумышленнику получать логины, пароли, номера счетов и прочие банковские
данные. Использование таких троянцев для кражи паролей растет.
|
вернуться назад
