 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
В Москве ограблены пункты обмена
валюты
РБК
В Москве совершено два ограбления пунктов обмена валюты. Первый инцидент
произошел на Можайском шоссе, в обменном пункте ООО "Торгово-строительный банк",
расположенном на первом этаже жилого дома. Когда кассир менял таблички с текущим
курсом валют, двое неизвестных, угрожая ему физической расправой, проникли в
помещение обменника и забрали 20 тыс. долларов.
Еще одно ограбление
произошло на улице Волгина, в пункте обмена валюты КБ "Банк инвестирования и
кредитования", также расположенном на первом этаже жилого дома. Дверь в обменный
пункт была не заперта, двое неизвестных вошли в помещение и, угрожая физической
расправой кассиру, похитили 410 тыс. рублей.
В Думе обсуждали ход борьбы с отмыванием денег
"Коммерсантъ"
Банковский комитет Думы обсуждал ход борьбы с отмыванием денег, ведущейся
Банком России. По мнению депутатов, Центробанк требует от банков избыточных мер
по идентификации клиентов. Речь идет о том, что для оплаты счета или штрафной
квитанции граждане должны предъявить паспорт и представить его копию, чтобы
доказать свою добропорядочность. И хотя для оплаты жилья и телефонных счетов
сделано исключение, масштаб проблемы все равно значителен.
Депутаты
утверждают, что это следствие принятого Банком России 19 августа прошлого года
положения об идентификации клиентов кредитными организациями. Формально оно
принято в соответствии с законом о противодействии отмыванию, который ввел
обязательный контроль операций на сумму свыше 600 тыс. рублей. Положение ЦБ,
однако, распространило контроль даже на мелкие операции.
Впрочем, у банкиров
есть достаточно причин переусердствовать. Только в этом году около десятка
банков лишились лицензии за нарушение закона об отмывании. Кроме того, из
банков, не прошедших в систему страхования вкладов, по данным ЦБ, примерно треть
получила отказ именно из-за нарушений закона о противодействии отмыванию. Более
того, как поясняют в Центробанке, соблюдение банками требований закона о
противодействии отмыванию доходов теперь рассматривается как один из показателей
финансовой устойчивости банков.
|
вернуться назад
