![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
начало | ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
|
![]() |
![]() |
Два чиновника попались на взятке в $1 миллион от
банка "Российский В Москве при получении взятки в $1 млн задержаны заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Олег Алексеев и сотрудник юридического управления Московского главного территориального управления Центробанка России Алексей Мишин. Как сообщили "Известиям" в Мосгорпрокуратуре, Алексеев потребовал от председателя совета директоров банка "Российский капитал" Алексей Иващенко $5,3 млн за освобождение от ряда налогов. При передаче аванса в $1 млн в ресторане отеля "Балчуг Кемпински" Алексеева задержали. Его сообщника Мишина задержали позже на его квартире.
В Подмосковье убит Александр Слесарев, предприниматель, считавшийся негласным
владельцем разорившихся во время прошлогоднего банковского кризиса
Содбизнесбанка и банка "Кредиттраст". Вместе с бизнесменом погибли его жена и
дочь, еще три человека получили ранения. В банковском сообществе предполагают,
что убийство может быть связано со скандальным банкротством банков,
сопровождавшимся выводом активов на несколько миллиардов рублей. Будет создана Межведомственная комиссия по борьбе с преступными
доходами В ближайшее время глава Федеральной службы по финансовому мониторингу
(Росфинмониторниг) Виктор Зубков подпишет приказ об утверждении состава
Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. Он информировал об этом на
совещании представителей федеральных органов исполнительной власти, Генеральной
прокуратуры и Банка России по вопросу реализации концепции национальной
стратегии противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
Bank of New York отложил $14 млн для ожидающегося вскоре урегулирования
расследования, которое прокуратура южного округа Нью-Йорка ведет уже несколько
лет в связи с отмыванием российских денег через счета банка.
ОАО "Джем-Банк" не выполнило своих обязательств по возврату в Беларусь
размещенных за рубежом активов, качество которых вызвало сомнение у
Национального банка. Об этом агентству БелаПАН сообщил начальник управления
информации Нацбанка Анатолий Дроздов. По его словам, в главном банковском
учреждении страны не видят правовых оснований для изменения мер воздействия на
"Джем-Банк" и, соответственно, для восстановления лицензионных
полномочий.
В Кишиневе задержан президент одного из банков Молдовы - "Викториабанк". Как сообщили в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Виктор Цуркан подозревается в вымогательстве 15 тысяч долларов у бизнесмена, пожелавшего получить кредит у него в банке. Деньги должны были быть переданы главе банка через посредника - юриста адвокатского бюро Дорина Цуркану, который был задержан с поличным. Банкир предъявленные ему обвинения категорически отрицает.
Четырем клиентам израильского банка "Хапоалим" в рамках нашумевшего дела об отмывании денег предъявлены обвинения. Это - Юрий Винник, Павел Ланг с супругой и Людмила Тахор. Они являются обладателями двойного - израильского и российского - гражданства. По данным следствия, ими переведены в Израиль активы на сумму в 7,5 млн. долларов. Другим фигурантам дела, - как клиентам банка, так и его сотрудникам, - обвинительные заключения будут предъявлены в ближайшее время, указывают израильские источники.
|
![]() |
карта сайта![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |