Преступления в банковской сфере
Два чиновника попались на взятке в $1 миллион от
банка "Российский
капитал"
Известия
В Москве при получении взятки в $1 млн задержаны заместитель начальника
управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Олег
Алексеев и сотрудник юридического управления Московского главного
территориального управления Центробанка России Алексей Мишин. Как сообщили
"Известиям" в Мосгорпрокуратуре, Алексеев потребовал от председателя совета
директоров банка "Российский капитал" Алексей Иващенко $5,3 млн за освобождение
от ряда налогов. При передаче аванса в $1 млн в ресторане отеля "Балчуг
Кемпински" Алексеева задержали. Его сообщника Мишина задержали позже на его
квартире.
Застрелен хозяин разорившихся
банков
”Коммерсант”
В Подмосковье убит Александр Слесарев, предприниматель, считавшийся негласным
владельцем разорившихся во время прошлогоднего банковского кризиса
Содбизнесбанка и банка "Кредиттраст". Вместе с бизнесменом погибли его жена и
дочь, еще три человека получили ранения. В банковском сообществе предполагают,
что убийство может быть связано со скандальным банкротством банков,
сопровождавшимся выводом активов на несколько миллиардов рублей.
По словам
президента АРБ Гарегина Тосуняна, господин Слесарев, пользовавшийся в банковском
сообществе "очень негативной репутацией", избегал контактов как со следствием,
так и с кредиторами. "Убийство, возможно, связано с бизнесом,– отметил господин
Тосунян,– однако выяснять отношения надо в суде, а подобные варварские разборки
только усугубляют ситуацию".
Будет создана Межведомственная комиссия по борьбе с преступными
доходами
RBC.ru
В ближайшее время глава Федеральной службы по финансовому мониторингу
(Росфинмониторниг) Виктор Зубков подпишет приказ об утверждении состава
Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. Он информировал об этом на
совещании представителей федеральных органов исполнительной власти, Генеральной
прокуратуры и Банка России по вопросу реализации концепции национальной
стратегии противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
Как сообщили РБК в Росфинмониторинге, на совещании
рассматривался проект плана, в котором учтены все предложения заинтересованных
министерств и ведомств. План реализации концепции национальной стратегии борьбы
с отмыванием преступных доходов составляется на срок до 2010г.
Bank of New York может выплатить $14 млн в связи с отмыванием
российских денег
Газета.Ру
Bank of New York отложил $14 млн для ожидающегося вскоре урегулирования
расследования, которое прокуратура южного округа Нью-Йорка ведет уже несколько
лет в связи с отмыванием российских денег через счета банка.
Расследование
касается счетов в банке, принадлежавших некогда одному из бывших руководителей
банка Люси Эдвардс, ее мужу Питеру Берлину и другим лицам. Через эти счета
проходили большие суммы денег из России и других стран Восточной Европы.
В Нацбанке утверждают, что "Джем-Банк" не выполнил обязательства
по возврату в Беларусь высокорисковых активов
БелаПАН
ОАО "Джем-Банк" не выполнило своих обязательств по возврату в Беларусь
размещенных за рубежом активов, качество которых вызвало сомнение у
Национального банка. Об этом агентству БелаПАН сообщил начальник управления
информации Нацбанка Анатолий Дроздов. По его словам, в главном банковском
учреждении страны не видят правовых оснований для изменения мер воздействия на
"Джем-Банк" и, соответственно, для восстановления лицензионных
полномочий.
Напомним, что 25 июля Нацбанк принял решение о введении в
"Джем-Банке" временной администрации сроком на три месяца в соответствии с
законом "Об экономической несостоятельности (банкротстве)" "в целях защиты
интересов кредиторов и вкладчиков". 8 августа это решение было отменено, однако
Нацбанк ограничил лицензионные полномочия "Джем-Банка". Главный банк Беларуси
ожидал от "Джем-Банка" конкретных действий по возврату размещенных за рубежом
ресурсов в размере 16,5 млн. долларов США.
10 августа департамент финансовых
расследований Комитета госконтроля возбудил уголовное дело в отношении
генерального директора ОАО "Джем-Банк" Александра Татаринцева. Он задержан и
подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. 12 сентября был
задержан еще один из руководителей ОАО "Джем-Банк" — исполняющий обязанности
генерального директора Сергей Близнюк.
Задержан банкир Молдовы
REGIONS.RU
В Кишиневе задержан президент одного из банков Молдовы - "Викториабанк". Как
сообщили в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Виктор
Цуркан подозревается в вымогательстве 15 тысяч долларов у бизнесмена,
пожелавшего получить кредит у него в банке. Деньги должны были быть переданы
главе банка через посредника - юриста адвокатского бюро Дорина Цуркану, который
был задержан с поличным. Банкир предъявленные ему обвинения категорически
отрицает.
Израиль: Обвинения клиентам банка
«Хаполим»
ИТАР-ТАСС
Четырем клиентам израильского банка "Хапоалим" в рамках нашумевшего дела об
отмывании денег предъявлены обвинения. Это - Юрий Винник, Павел Ланг с супругой
и Людмила Тахор. Они являются обладателями двойного - израильского и российского
- гражданства. По данным следствия, ими переведены в Израиль активы на
сумму в 7,5 млн. долларов. Другим фигурантам дела, - как клиентам банка, так и
его сотрудникам, - обвинительные заключения будут предъявлены в ближайшее время,
указывают израильские источники.
|
вернуться назад
