 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
Россияне в 2005г. отмыли свыше 200 млрд
руб.
РИА РБК (Главные новости дня)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) в 2005г. направила в
правоохранительные органы 1 тыс. 405 материалов, содержащих сведения о 36 тыс.
финансовых операций, вызывающих обоснованные подозрения в причастности к
отмыванию преступных доходов на общую сумму свыше 200 млрд руб. Об этом сообщил
руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор
Зубков.
"Число переданных нами информации и материалов, по сравнению с
аналогичным периодом минувшего года, возросло в пять раз, а объем финансовых
средств в подозрительных операциях вырос почти втрое", - сказал В.Зубков. Он
отметил, что "деловой подход российского банковского сообщества к организации
работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, позволил аккумулировать к настоящему времени в
федеральной базе данных ФСФМ более 4 млн сообщений (в настоящее время 13-15 тыс.
ежедневно), которые представляют для нас колоссальное поле деятельности". При
этом каждое третье сообщение из банков связано с подозрительными операциями,
сообщил глава службы.
Нововолынск (Украина): раскрыто вооруженное ограбление обменного
пункта
Факты и комментарии (Киев)
Пункт обмена валют ограбили средь бела дня в Нововолынске (Волынская область)
двое налетчиков в мотоциклетных шлемах. В обеденный перерыв мужчины ворвались в
"обменник" и, угрожая пистолетом работнице банка, забрали из кассы 1500 долларов
США, 500 евро, 600 российских рублей и более 19 тысяч гривен. Сложив добычу в
сумку, грабители выскочили на улицу и умчались на красном мотоцикле.
Вскоре
местным детективам удалось установить и задержать подозреваемых. Налетчиками
оказались двое местных жителей - 18-летний Виталий и 22-летний Андрей. Последний
ранее был судим (по словам правоохранителей, уже к 14 годам за ним числилось 50
эпизодов краж). Значительную часть награбленного подозреваемые успели потратить.
Во время обыска милиционеры изъяли у них оставшуюся сумму, а также газовый
пистолет и мотоцикл "Минск", на котором злоумышленники подкатили к обменному
пункту. Кстати, чтобы замести следы, двухколесное транспортное средство они
успели перекрасить.
|
вернуться назад
