 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
В центре Москвы ограблен
инкассатор
ОХРАНА.ru
На улице Краснопрудной в центре Москвы двое неизвестных похитили у
инкассатора 150 тысяч рублей. К инкассатору подбежали двое неизвестных и,
угрожая оружием, отобрали у него сумку с деньгами.
За последнее время
в столице это уже четвертое нападение на инкассаторов.
Пойман кредитный мошенник, пытавшийся обмануть
"Уралвнешторгбанк"
АПИ (Екатеринбург)
В Екатеринбурге пойман кредитный мошенник, который пытался незаконно получить
сто тыс. руб. Подвели афериста фальшивые документы. Сейчас заемщик находится в
следственном изоляторе, а милиция проверяет, не удалось ли аферисту занять
деньги в других банках. По данным банковского союза, получить кредит по липовым
документам пытается каждый 20-ый клиент.
ФСБ произвело обыски в Морском торгово-промышленном
банке
Прайм-Тасс
Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в среду
произвело обыски в центральном офисе и 2-х операционных кассах вне кассового
узла Морского торгово-промышленного банка, ряде коммерческих организаций
Санкт-Петербурга, а также в квартирах лиц, причастных к преступной деятельности.
Обыски проводятся на основании постановлений суда в ходе расследования
уголовного дела в отношении организованной преступной группы, занимавшейся
незаконной банковской деятельностью, незаконным вывозом капитала за границу,
противоправным возмещением НДС, отмыванием денежных средств, приобретенных
преступным путем. В ходе обысков было изъято свыше 200 млн. руб, а также
иностранная валюта в сумме, эквивалентной 3 млн. долл. По версии следствия, эти
денежные средства приобретены фигурантами дела преступным путем и использовались
в противоправной деятельности.
Кроме того, в ходе следственных действий
обнаружено более 100 печатей "подставных" фирм, в том числе офшорных,
задействованных в схемах по отмыванию денежных средств, изъята
финансово-бухгалтерская документация, содержащая сведения, изобличающие
противоправную деятельность указанной преступной группы. Лица, подозреваемые в
причастности к преступной деятельности, доставлены на допросы в следственную
службу УФСБ.
|
вернуться назад
