 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере 17-20 июня 2005 г.
Обыски в питерских банках подтвердили информацию
об отмывании денег через них
По материалам российской
прессы
В Санкт-Петербурге обнаружена организованная преступная группа, занимавшаяся
отмыванием денег в особо крупных размерах и последующим вывозом их за границу.
15-16 июня были проведены неотложные оперативно-следственные мероприятия в
рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. В ходе них
проводились обыски в ОАО «Северо-Западный инвестиционно-промышленный банк», ОАО
«Ист-Бридж-банк» и других коммерческих структурах, причастных к отмыванию
денежных средств.
При перевозке легализованных наличных денежных средств
были задержаны бронированные автотранспортные средства с вооруженной охраной,
осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денежных средств и имевшие
незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску.
В ряде банков Санкт-Петербурга, в соответствии с судебными решениями, были
наложены аресты на лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались
денежные средства фигурантов уголовного дела. Изъято около 100 млн рублей и
несколько миллионов в иностранной валюте. Более 20 фигурантов были доставлены в
управление ФСБ на допросы. Десяти фигурантам этого дела избрана мера пресечения
— подписка о невыезде.
Выявленная преступная группа осуществляла
«противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо
крупных размерах, составной частью которой является незаконное возмещение НДС и
вывоз денежных средств за границу».
Киев: арестован председатель правления «Укргазбанка»
ИТАР-ТАСС
Генеральная прокуратура Украины с согласия Печерского районного суда Киева
арестовала председателя правления "Укргазбанка" /Киев/ Вадима
Ляшко.
Арестован также начальника финансово-экономического управления
Государственной администрации железных дорог "Укрзализныця" и его
заместитель.
По данным Генпрокуратуры, арестованные должностные лица
причастны к расхищению почти 60 млн долларов. "Укргазбанк" входит в группу
крупных банков Украины. Среди его акционеров - компании "Новые газовые
технологии", "Инвестэнерго", Национальная акционерная компания "Нефтегаз
Украины".
По данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов банк занимает
19-е место в стране.
|
вернуться назад
