Преступления в банковской сфере 10-14 июня 2005 г.
В "Петро-Аэро-Банке" найдены полмиллиона
безхозных долларов
REGIONS.RU
10 миллионов рублей и 568 тысяч долларов, найденные следователями Генеральной
прокуратуры в "Петро-Аэро-Банке", признаны бесхозными и переданы государству.
Октябрьский суд Петербурга удовлетворил соответствующее ходатайство заместителя
Генпрокурора по СЗФО Ивана Кондрата.
Как сообщает "ИМА-пресс" со ссылкой на
пресс-службу Генпрокуратуры, деньги были найдены в "Петро-Аэро-Банке" в
результате обыска по возбужденному ранее отделом Генеральной прокуратуры РФ в
СЗФО уголовному делу и не имели документального подтверждения источника их
появления в кассе банка.
В период следствия кассир и руководитель банка
неоднократно меняли свои показания, давали противоречивые сведения о
принадлежности денежных средств и источнике их поступления в банк.
О
сдаче денег в банк в ноябре 2000 года заявил вкладчик банка гражданин Алжира
Белхуал Абделкадер. Он утверждал, что поздним вечером накануне обыска сдал
деньги в банк кассиру, которая выдала ему от своего имени расписку в приеме
денег. Однако достоверных доказательств о принадлежности этих денег истцу банк и
вкладчик суду не представили.
Постановлением президиума Санкт-Петербургского
городского суда от 29 сентября 2004 года Абделкадеру отказано в удовлетворении
иска о возврате денежных средств. Решением Октябрьского федерального суда от 1
июня 2005 года денежные средства в размере 10 миллионов рублей и 568 тысяч
долларов долларов США признаны безхозными и подлежащими передаче государству в
лице Министерства финансов Российской Федерации.
Новосибирец брал кредиты на подставных
лиц
Новосибирск.Ру
В Новосибирске сотрудники ОБЭП задержали по подозрению в мошенничестве 27-
летнего молодого человека. Как выяснили следователи, злоумышленник получал в
банке кредиты на подставных лиц, в магазинах брал бытовую технику и перепродавал
ее на рынке. Все деньги подозреваемый забирал себе, а кредиты вынуждены были
оплачивать те люди, чьи фамилии фигурировали в документах.
Следователи Томска передали в суд уголовные дела по кредитным
мошенничествам
"Время Томское"
В течение 2004 года 40-летняя обвиняемая обманывала томичей. Под предлогом
быстрого оформления кредита мошенница получала предоплату в размере 10% от суммы
кредита и скрывалась. На ее удочку попадались в основном предприниматели,
которым срочно нужны были деньги.
|
вернуться назад
