 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере 7-9 июня 2005 г.
В Соликамске убит охранник
банка
Новый Регион (Пермь)
В г.Соликамск совершено нападение на сотрудника милиции. Как сообщили «Новому
Региону» в пресс-службе ГУВД Пермской области, раненый милиционер был обнаружен
в лесном массиве микрорайона Дубрава со сквозным ранением живота. Милиционер
являлся сотрудником охраны банка. В бессознательном состоянии они был
госпитализирован, однако спасти его не удалось – через час он скончался на
операционном столе.
Установлено, что убийца похитил у погибшего табельный
пистолет ПМ, а также магазин с 8 патронами.
Председатель правления банка подозревается в миллионных
хищениях
ИА "NewsProm.Ru" (г. Тюмень)
Арестована Светлана Герасимова - председатель правления банка
"Олимпийский".
Такое решение принято Замоскворецким районным судом Москвы в
связи с нарушением обвиняемой Герасимовой условия ранее избранной меры
пресечения - подписки о невыезде". Главе банка "Олимпийский" в декабре прошлого
года прокуратура предъявила обвинение по статье 159 ч.3 УК РФ (мошенничество в
крупном размере, совершенное организованной группой). Тогда же с нее была взята
подписка о невыезде. Как сообщает ГаЗеТа, в основе дела, по данным источников,
лежит конфликтная ситуация, связанная с финансовыми отношениями между банком
"Олимпийский" и БИН- банком.
МВД России: прошел брифинг по борьбе с
фальшивомонетничеством
Охрана.ru, MVDinform
За последние пять лет количество преступлений, связанных с
фальшивомонетничеством, увеличилось более чем в два раза. Об этом на брифинге в
МВД России сообщил врид первого заместителя начальника Департамента
экономической безопасности МВД России генерал-майор милиции Юрий Самофалов.
Количество таких преступлений за прошлый год достигло 30 тысяч. За 2004 год
и 4 месяца текущего года разоблачено 84 преступных группы фальшивомонетчиков
общей численностью 248 человек, занимавшихся не только сбытом, но и
производством поддельных денег. Выявлять такие преступления, по словам
Самофалова, становится все сложней, чему в немалой степени способствует
повышение профессионализма фальшивомонетчиков и качества изготавливаемых ими
подделок. Помимо российских «умельцев» рынок осаждают и фальшивомонетчики
из-за рубежа, в основном – из стран СНГ. Так, одна из последних изъятых партий
фальшивых долларов США, «импортированных» в Россию, составила несколько
миллионов долларов.
Как сообщил начальник отдела ДЭБ МВД России полковник
милиции Сергей Скворцов, несмотря на высокую степень защиты от подделки, именно
российский рубль пользуется сегодня наибольшей популярностью у
фальшивомонетчиков, особенно банкноты номиналом 100, 500 и 1000 рублей. Более 65
процентов уголовных дел возбуждается по фактам подделки российских денежных
знаков. В прошлом году из незаконного обращения изъято более 20 миллионов
рублей.
Выдали кредитного мошенника
ИС:
"КоммерсантЪ"
В минувшие выходные в Санкт-Петербург из Латвии был экстрадирован
предприниматель Эдуард Логунович, подозреваемый в мошенничестве. В начале 2000
года учредитель фирмы "Мерсей" (поставка продуктов питания) Эдуард Логунович
обратился в бывший банк "Петровский" (ныне -- МДМ-банк Санкт-Петербург) за
кредитом в $300 тыс. В качестве обеспечения он предоставил документы на
небольшой частный мясоперерабатывающий завод, который ему не принадлежал. Через
несколько месяцев владельцы завода обнаружили, что их предприятие отдано в залог
банку, и обратились в милицию, но к этому времени господин Логунович успел
скрыться. В отношении Эдуарда Логуновича было возбуждено уголовное дело по ст.
159 УК РФ ("Мошенничество"), а сам он объявлен вначале в федеральный, а затем в
международный розыск. Как сообщили Ъ в петербургском отделении национального
центрального бюро Интерпола в России, в мае предприниматель был задержан в
Латвии. В минувшие выходные сотрудники Интерпола съездили в Псковскую область,
где на пункте пропуска "Убылинка" была проведена передача Эдуарда Логуновича.
Сейчас он находится в СИЗО «Кресты».
Против начальника охраны "Югбанка" возбудят уголовное
дело
ИА "Юга.Ру" (г. Краснодар)
В отношении начальника службы охраны "Югбанка" г-на Виноградова, возможно,
будет возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил компетентный источник в
правоохранительных органах Кубани. Постановление о возбуждении уголовного дела
может быть вынесено по ст. 315 УК РФ "Неисполнение приговора суда, решения суда
или иного судебного акта".
Несмотря на судебный запрет, годовое
собрание акционеров банка, в отношении которого идет следствие, все же
состоялось. Во время собрания в банк попытались войти судебные приставы, которые
должны были выполнить решение арбитражного суда Краснодарского края. Долгое
время они не могли попасть в здание - охрана пропустила только одного человека.
После того как приставы пригрозили вскрыть дверь силой, служба безопасности была
вынуждена впустить представителей власти. Именно этот эпизод и стал поводом для
возбуждения уголовного дела в отношении начальника службы безопасности "Югбанка"
г-на Виноградова.
Минск:
арестован мошенник
Советская Беларусь
(Минск)
Махинации с векселями позволил себе директор и учредитель одного из частных
предприятий Минска. Еще в ноябре 2003 года он, зная о незаконной деятельности
фиктивной фирмы “Маронгрупп” (так называемой финансовой помойки), купил у нее по
акту приема– передачи два банковских векселя стоимостью 10 миллионов рублей
каждый. Позже он использовал эти ценные бумаги в работе своего предприятия,
попросту обналичив деньги с расчетного счета.
Кроме того, он от имени той же
липовой фирмы подделывал официальные документы, по которым получал и продавал
продукцию лльнозаводов.
Сейчас махинатор дает показания департаменту
финансовых расследований КГК в качестве обвиняемого по статье Уголовного
кодекса, предусматривающей ответственность за “отмывание” незаконных
денег.
|
вернуться назад
