 |
|
 |
|
Преступлени в банковской сфере 26-28 апреля 2005 г.
Почтальон воровала деньги с кредитных
карт
Новосибирск.Ру
В Новосибирске направлено в суд уголовное дело в отношении мошенницы, снявшей
с именных кредитных карт около 259 тысяч рублей. Злоумышленница
трудоустраивалась по подложным паспортам в различные отделения связи
Новосибирска. Затем она похищала имеющиеся в ее, как почтальона, распоряжении
заказные письма с кредитными именными картами и кодами к ним. После чего под
видом сотрудника банка выясняла у граждан, которым были адресованы данные
письма, паспортные данные, активировала карты и снимала со счета через банкоматы
наличные денежные средства, как правило, по 30 тысяч рублей с карты.
Раскрыто убийство кассира обменного пункта
валют
Казинформ - лента новостей
Шесть дней понадобилось полицейским ГУВД Алматы, чтобы раскрыть разбойное
нападение на обменный пункт, расположенный на территории рынка ``Маркет
плаза``.
Преступление было совершено 16 апреля текущего года. Застрелив
кассира, нападавшие похитили деньги в различной валюте.
Спустя несколько
дней, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось выйти на
двоих подозреваемых. Возраст преступников - 44 и 41 года. Оба безработные
жители Алматы. У одного из них изъято орудие преступления - пистолет Макарова.
Ранее в поле зрения правоохранительных органов указанные лица не попадали.
В Бишкеке произошло нападение на банк, погиб сотрудник
милиции
Центрально-Азиатские новости
Вооруженные преступники совершили разбойное нападение на филиал Аманбанка,
расположенного в одном из микрорайонов Бишкека. Нападение совершили трое
неизвестных. В результате огнестрельного ранения старший сержант 26-летний
Абдыбек Абдылдаев скончался на месте. Преступники завладели его табельным
пистолетом Макарова и похитили 2 тыс. долларов США.
Минфин США подозревает два рижских банка в отмывании
денег
NEWSru.com
Минфин США внес в "черный список" латвийские банки VEF Bank и Multibanka. По
мнению американских чиновников, банки отмывали деньги, в том числе для
российских преступных организаций. Если эти подозрения окажутся обоснованными,
латвийские банки не смогут работать в США.
Минфин США обвиняет Multibanka в
том, что его "для совершения финансовых преступлений использовали
фирмы-однодневки, в том числе российские". Среди представленных FinCEN
документов - запрос прокуратуры Татарстана в Минюст США в январе 2004 года
с просьбой предоставить информацию по поводу 355 млн рублей, которые были
проведены через Multibanka. В запросе говорится, что россиянин, имя которого не
разглашается, незаконно получил эти деньги в виде возврата НДС от имени компании
с адресами в штате Делавэр, известном своими мягкими регулирующими нормами, и
штате Айова. Компания, имевшая счет в Multibanka, оказалась однодневкой, и
неизвестно, были ли установлены ее подлинные владельцы.
Претензии к VEF
размыты. "VEF Bank предлагает конфиденциальные банковские услуги нелатвийским
клиентам, а это может означать, что банк мог использоваться для отмывания
денег", - говорится в документах Минфина.
|
вернуться назад
