 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере 11-16 марта 2005 г.
Мурманский бизнесмен пытался нажиться на
кредите
ГТРК "Мурман"
Крупное мошенничество в сфере
валютно-кредитных операций выявили сотрудники управления по борьбе с
организованной преступностью.
Жертвой стал один из известных мурманских банков. Организатором аферы
оказался мурманчанин, совладелец совместной российско-испанской фирмы,
занимавшейся рыбным бизнесом. Как рассказали сотрудники милиции, схему обмана он
выстроил просто. Была оформлена доверенность на получение вторым совладельцем -
гражданином Испании, крупной суммы денег. А затем с помощью компьютера имена
получателя и доверителя поменялись местами. Как рассказал начальник отдела УБОП
УВД Мурманской области Игорь Михайлов: "Получилось, что испанец должен нашему.
Эту сумму он обналичил в "Мончебанке" и стал обладателем 60 тысяч
евро".
Правда, дальше покупки
джипа марки "ЛЕКСУС" и огромного количества спиртного, фантазия получателя денег
не пошла. Да и потратить всю сумму он не успел. Обман обнаружили быстро, и мошенника задержали. Сейчас против него возбуждено
уголовное дело по статье 159-ой: "Мошенничество".
В Челябинской области выявлена финансовая
пирамида
MVDinform.ru
Следственным управлением Следственного комитета при МВД России по Уральскому
федеральному округу направлено в суд уголовное дело по обвинению 14 участников
преступного сообщества в совершении мошенничества. В ходе расследования было
установлено, что в апреле 1999 года в г. Магнитогорске Челябинской области
житель столицы Б.Ю. Надвидов и др. (всего установлено 26 лиц) создали преступное
сообщество для хищения денежных средств граждан путем создания финансовой
пирамиды под видом общественного движения "Клуб Аргос".
Соучастники
проводили открытые семинары и лекции, на которых, оказывая психологическое
воздействие на граждан, обещая крупные денежные доходы в будущем, путем обмана
вовлекали их в указанное общественное объединение. При этом потерпевшие вносили
вступительный взнос в размере 2,1 тыс. долларов США, которые распределялись
между преступниками, а также обязывались вовлекать в объединение других лиц из
числа своих знакомых, которые также вносили указанную сумму.
Обвиняемыми были созданы структурные подразделений "Клуба Аргос",
бизнес-клубы "Дарреус" и "Аргос" в г. Магнитогорске. Они также принимали меры к
созданию подобных организаций в Республике Башкортостан, городах Кургане,
Новокузнецке, Орске, Пензе и Тюмени.
По уголовному делу признаны
потерпевшими более 500 граждан, материальный ущерб составил более 26 миллионов
рублей, установлено 529 эпизодов преступной деятельности и возмещено более 10
миллионов рублей потерпевшим.
|
вернуться назад
