 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере 5-10 марта 2005 г.
В банковской афере в Израиле подозревают
иммигрантов из РФ
РИА "Новости"
Российские иммигранты могут быть замешаны в крупнейшей банковской афере в
Израиле, но называть их имена пока рано, заявила РИА "Новости" представитель
пресс-службы израильского полицейского управления.
Собеседница агентства
подтвердила, что обыски и изъятие документов были произведены в отделении 535
банка "Апоалим" и в офисе Владимира Гусинского в Тель-Авиве. "Ведется изучение
документации и компьютерной информации с целью выяснить причастность к делу об
отмывании крупных денежных сумм сотрудников и клиентов банка. Арестованы десять
работников отделения 535, ответственного за работу с иностранными клиентами.
Готовятся допросы нескольких десятков клиентов. Однако называть конкретные имена
еще рано. Скорее всего, более подробная информация будет доступна через
несколько дней", - сообщила представитель полиции.
Ранее была обнародована
информация о раскрытой полицией крупнейшей в истории Израиля банковской
махинации, в рамках которой через отделение банка "Апоалим" были "отмыты" сотни
миллионов долларов. Одним из главных фигурантов в этом деле называется бывший
российский медиа-магнат Владимир Гусинский.
Газета "Гаарец" со ссылкой на
источники, близкие к следствию, указывает, что имеются "надежные свидетельства"
о переводе Гусинским через подставных лиц крупных денежных средств на банковские
счета в Израиле. Предполагается, что эти суммы были быстро переведены на
заграничные счета миллионера с целью сокрытия их источников.
Осуществляются
также контакты между израильскими и французскими правоохранительными органами
относительно другого фигуранта по делу - миллиардера Аркадия Гайдамака, который
объявлен в розыск во Франции за мошенничество и неуплату налогов.
По данным
"Гаарец", Гусинский будет вызван на допрос после его возвращения из-за рубежа.
На таких же условиях полиция намерена допросить посла Израиля в Великобритании
Цви Хефеца, который до назначения на дипломатический пост работал представителем
Гусинского в Израиле.
Подозревается Банк развития
Вестник Кипра
Руководство Кипрского банка развития дало указание начать проведение
независимого расследования, касающегося заявлений о том, что банк потратил
миллионы фунтов из правительственных денежных средств, предоставляя ссуды без
гарантии и вкладывая капитал в сомнительный бизнес.
По сообщениям
газеты Politis, бухгалтерские книги банка имеют множество белых пятен, что может
говорить о том, что миллионы фунтов были потеряны в результате незаконных сделок
и выдачи ссуд без гарантии. Следователи также будут разбираться с заявлением о
том, что одному из высокопоставленных чиновников были выданы 400 000 фунтов в
качестве бонуса к пенсии.
Представитель Банка развития также заявил,
что руководство этого финансового учреждения не будет колебаться и представит
публике результаты расследования такими, какие они есть, ничего не скрывая.
|
вернуться назад
